证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2023-037 为保证公司经营管理的日常运作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司董 事长王志方先生提名、董事会提名委员会审核，公司于2023年8月29日召开第八 届董事会第十八次（定期）会议，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，公司 董事会同意聘任王东先生为公司总裁（简历见附件），负责全面主持公司总体经 营管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责并报告工作，任期自本次董事 会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满。公司独立董事已就公司聘任王 东先生为公司总裁发表了同意的独立意见。 天津鹏翎集团股份有限公司 关于聘任公司总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司总裁变动的情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司总裁 王志方先生的书面辞职报告。为准确把握公司发展方向，更好地落实公司发展战 略，集中精力为公司 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2023-032 天津鹏翎集团股份有限公司 第八届董事会第十八次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第八届董事会第十 八次（定期）会议的通知，会议于 2023 年 8 月 29 日上午 10:00 在天津市滨 海新区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 5 楼 516 会议室以现场及通讯 相结合的方式召开。 公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长王志方先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 经审议，董事会认为《公司 2023 年半年度报告及其摘要》的编制程序、内 容与格式符合法律、行政法规、中国证监会和深圳 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2023-038 天津鹏翎集团股份有限公司 关于参加2023年度天津辖区上市公司半年报业绩 说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号；全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 5 日（星期二）下午 13:30-16:50， 网上互动时间为 2023 年 9 月 5 日（星期二）下午 15:00-16:40。 届时公司总裁王东先生、董事会秘书魏泉胜先生、财务总监范笑飞先生将在 线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问 题，与投资者进行沟通与交流，如因行程安排有变，出席人员可能会有所调整。 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 天津鹏翎集团股份有限公司董事会 2023年8月30日 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 为进一步加强与投资者的互动交流，天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由天津证监局 ...

2023年1-6月份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 会计机构负责人： 附件一 1 上市公司名称：天津鹏翎集团股份有限公司 单位：万元 | 3年 | 份 | 占 | 月 | 202 | 1-6 | 占 | 用 | 方 | 与 | 上 | 市 | 公 | 上 | 市 | 公 | 核 | 算 | 的 | 会 | 3年 | 期 | 初 | 占 | 用 | 3年 | 月 | 份 | 占 | 3年 | 月 | 份 | 偿 | 3年 | 06月 | 末 | 占 | 司 | 司 | 202 | 202 | 1-6 | 202 | 1-6 | 202 | 营 | 性 | 资 | 金 | 占 | 资 | 金 | 占 | 名 | 称 | 发 | 生 | 金 | 额 | 占 | 原 | 占 | 性 | 质 | 非 | 经 | 用 | 用 | 方 | 用 | 累 | 计 | 用 | 形 | 成 | 因 | 用 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁臣先生主持， 董事会秘书魏泉胜先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《监事 会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2023-033 天津鹏翎集团股份有限公司 第八届监事会第十四次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第八届 监事会第十四次（定期）会议的通知，会议于 2023 年 8 月 29 日下午 13:00 在天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 6 楼 605 会议室以 现场及通讯相结合的方式召开。 表决结果：会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。 本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《公司 2023 年半 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2023-036 天津鹏翎集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解 释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"） 的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计 制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的性质 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。 （二）会计政策变更的原因及适用日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了准则解释第 16 号，规定"关于单 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：鹏翎股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：丁璐斌 | 联系电话：025-83387733 | | 保荐代表人姓名：孟超 | 联系电话：025-83387733 | 1 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6．发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 2 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7．向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 天津鹏翎集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-07-21 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 国海证券 王 琭 方正证券 仇百良 中邮基金 张子璇 泰康基金 程 翔 富荣基金 毛运宏 宁银理财 高 晗 时间 2023 年 07 月 21 日 14:00-17:00 地点 重庆新欧密封件有限公司公司主楼会议室 上市公司接待人员姓名 公司董事、副总裁、董事会秘书 魏泉胜 投资者关系经理 孙博然 重庆新欧工厂负责人 邓明香 1 | --- | --- | |----------------|----------------------------------------------------| | | 一、公司基本情况：了解重庆新欧发展历程、主要产品、 | | 投资者关系活动 | | | | 技术储备等。 | | 主要内容介绍 | 二、互动交流情况： | 相关人员参观了公司孙公司-重庆新欧（密封条工 厂）。从炼胶车间到挤 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 天津鹏翎集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-06-12 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 东兴证券 李金锦 时间 2023 年 06 月 12 日 15:00-16:00 地点 线上网络会议室 上市公司接待人员姓名 公司董事、副总裁、董事会秘书 魏泉胜 证券部部长 刘洪悦 一、公司基本情况的介绍 投资者关系活动 二、互动交流情况： 主要内容介绍 1、在新能源汽车冷却管路领域，尼龙管路是否更具优 势？ 答：在纯电动汽车应用场景中，整车环境温度较低，为 满足轻量化需求，主机厂更倾向于使用尼龙管路。但在 一些苛刻环境下，如大口径管路需求，减震需求，高温 1 高压外部环境中尼龙材质管路受到其材料自身刚性强、 减震性差的影响，主机厂还是会选择减震降噪，柔软性、 密封性更具优势的橡胶管路。目前在混动车型中，主机 厂根据自身车型的布局需求进行管路材质的选择，公司 流体管路事业部热管理系统管路有橡胶管路总成、尼龙 管路总成及尼龙 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 天津鹏翎集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-06-09 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 兴业证券 董晓彬 津投资本 王琛皞 时间 2023 年 06 月 09 日 13:00-15:00 地点 公司主楼 609 会议室 上市公司接待人员姓名 公司董事、副总裁、董事会秘书 魏泉胜 投资者关系经理 孙博然 一、参观公司展厅、车间。 投资者关系活动 二、互动交流情况： 主要内容介绍 1、公司流体管路及密封件产能情况？ 答：（1）公司流体管路事业部目前共有 4 个工厂，分别 是天津工厂、成都工厂、江苏泰州工厂及西安工厂 1 （2022 年底筹建，主要服务比亚迪西安工厂、吉利西 安工厂）。 目前流体管路业务规划产能满足年产值 250,000 万元。 （2）密封件事业部目前共有 3 个工厂，分别是邢台 清河工厂、重庆永川工厂及江苏泰州工厂。 其中江苏泰州工厂是为了充分提升江苏工厂产能， 利用现有厂房，打造智能化工厂，重点发 ...