证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-08080 鼎捷软件股份有限公司 关于公司 2024 年半年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据且在 初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。 当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风 险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》等相关 规定，基于谨慎性原则，为真实准确的反映公司的财务、资产和经营状况，对公 司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，判断存在可能发生减值 的迹象，并计提了相应减值准备。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 现将本次计提减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-08073 鼎捷软件股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请授信额度 及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月8日召开第五届董 事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及全资 子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，现将具体情况公告如下： 一、授信及担保情况概述 为满足公司及全资子公司北京鼎捷数智计算机有限公司（以下简称"北京鼎 捷"）、深圳市鼎捷数智软件有限公司（以下简称"深圳鼎捷"）、广州鼎捷软 件有限公司（以下简称"广州鼎捷"）、南京鼎捷数智软件有限公司（以下简称 "南京鼎捷"）、湖州鼎捷软件有限公司（以下简称"湖州鼎捷"）、数智空间 （绍兴）工业制造有限公司（以下简称"数智空间"）未来业务增长及营运资金 需求，公司拟向招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"）申请续签授信 额度人民币2.00亿元。相关授信额度可由公司分配给上述全资子公司及公司之间 循环使用，用于流动资金贷款、 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-08074 鼎捷软件股份有限公司 关于控股子公司减资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、减资暨关联交易概述 （一）交易概况 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"鼎捷软件"或"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于控股子公司减资暨关联 交易的议案》。根据公司发展规划，为进一步整合公司资源、优化资源配置、提 高资金使用效率，公司拟对控股子公司智互联（深圳）科技有限公司（以下简称 "智互联"）进行等比例减资。 截至本公告披露日，智互联的注册资本为人民币 5,060.0000 万元，合计 3 位股东。其中，公司持有智互联 98.8142%的股权，公司董事长兼总裁叶子祯先 生持有智互联 0.5929%的股权，许庆芳先生持有智互联 0.5929%的股权。 公司经与叶子祯先生、许庆芳先生协商一致，拟对共同投资的智互联进行等 比例减资，合计减资金额为人民币 3,060.0000 万元。其中，公司拟减资金额为 人民币 3,023.7154 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-08066 鼎捷软件股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2、会议主持人：公司董事长叶子祯先生； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 4、现场会议召开地点：上海市静安区场中路 2020 号中建瑞贝庭酒店 4 楼子 瞻厅会议室； 5、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 3、召开时间： （1）通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 172 人，代表股份 79,163,626 股，占上市公司有表决权股份的 29.5457％。其中，通过现场投票的 股东及股东授权委托代表 16 人，代表股份 71,320,478 股 ...

股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于鼎捷软件股份有限公司 致：鼎捷软件股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受鼎捷软件股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派吴团结、杜羽田律师出席公司 2024 年第二 次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二四年八月 股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于鼎捷软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资 格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果发表意见，不 对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性 和完整性发表意见。 2、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。 3、本所律师已经按照《上市公司股东大会规则》的要求，已严格履行法 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-07064 公司于 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权 董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜 的议案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称"本次发行"）的股东大会决议有效期、授权董事会及其 授权人士全权办理相关事宜的有效期均为股东大会审议通过之日起 12 个月，即 2023 年 8 月 14 日至 2024 年 8 月 13 日。 鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期及相关授权的有效期即将届满，为 保证公司本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行相关事宜的顺利推进， 公司于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于延长公 司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股 东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公 鼎捷软件股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行可转换 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-07063 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议通知 已于 2024 年 7 月 15 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2024 年 7 月 22 日以 通讯方式举行。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董事会秘书列席了本 次会议。本次会议由监事会主席皮世明先生召集并主持。会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷软件股份有限公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 决议有效期的议案》 经审核，监事会认为：本次延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东 大会决议有效期的议案符合相关法律法规及规范性文件的规定，有利于保证公司 本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的延续性和有效性。公司监事会同意 将本次向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期自原有效期届 满之日起延长 12 个月至 2025 年 8 月 13 日。除上述延长有效期外，本次向不特 定对象发行可转换公司债券的其他事项和内容保持不变。 具 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-07065 鼎捷软件股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷软件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定。 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议决定 于 2024 年 8 月 8 日（星期四）下午 13:30 在上海市静安区场中路 2020 号中建瑞 贝庭酒店 4 楼子瞻厅会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。现就召开本次股 东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 8 月 8 日（星期四）下午 13:30 （2）网络投票时间为：2024 年 8 月 8 日，其中： ①通过深 ...

第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议通知 已于 2024 年 7 月 15 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2024 年 7 月 22 日 13 时 30 分以通讯方式举行。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董 事会会议由公司董事长叶子祯先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎 捷软件股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议： 证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-07062 一、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 决议有效期的议案》 鼎捷软件股份有限公司 鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的股 东大会决议有效期即将于 2024 年 8 月 13 日届满，为保证公司本次发行工作的延 续性和有效性，确保本次发行相关事宜的顺利推进，拟将本次发行的股东大会决 议有效期自原 ...

感谢大家在周五下午四点还来听我们电话会那么我们这几天的电话会一直是我们的中期策略会的线上的分场那么我们这一场也非常荣幸的邀请到顶尖软件的IR领导来给我们分享最近航运公司的情况那线上跟我一起主持的还有我们同事杨萌 那等会先请公司领导来分析这个讲一下公司的最近情况大家后面有问题可以按照提示音的方式进行提问那公司领导先有请好的那我就先来给各位领导介绍一下就是我们公司今年的一个整体情况就我们公司现在就业务其实就主要分布在像大陆台湾中南亚这三个市场 那从营收占比来看呢大陆的收入就占到一半左右然后台湾和东南亚两个地区加起来的业务占比也在一半左右的水平然后我们今年经营的重点呢其实就是出海嘛就是东南亚地区那我们去年的话营收增速在东南亚大概是30个点左右今年的话我们也是希望能够继续保持高增长就是营收成长争取突破50个点那我们公司在东南亚 扩展的原因呢其实也主要有两点吧一方面就是东南亚其实现在用人成本也有所上升那加上现在全球产业链它逐步向东南亚迁移呢就当地的数字化需求其实是有上升然后所以市场空间呢还是比较大的那站在我们顶级的角度来讲呢我们过往其实一直经营的是台湾出海到东南亚的一个企业就这一转大概覆盖了八成左右 就是说台湾出海到东 ...