鼎捷软件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二四年四月 鼎捷软件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策能 力，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内部控制制 度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《鼎捷软件股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责，提案提交董事会审议决定。审计委员会负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会 应配合监事会的监督审计活动。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会由至少 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 ...

鼎捷软件股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规，以及《鼎捷软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《鼎捷软件股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"） 等规定和要求，以切实维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所 赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、监事会、股东大会，对公司 依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，为公司规范运作、 完善和提升治理水平发挥了积极的作用。 现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共计召开 8 次会议，监事会三名成员均亲自出席，经 对提交监事会的全部议案认真审议，各项议案均未损害全体股东的利益，因此 均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。各次会议审议情况 ...

关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票预留授予部分第二个归属期归属结果暨 股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-04013 鼎捷软件股份有限公司 重要内容提示： 1、本次归属的限制性股票归属日：2024 年 4 月 29 日 2、鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开 五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予部分第二个归属期归属 条件成就的议案》。11 名激励对象可归属 198,000 股第二类限制性股票。股票 来源为向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。截至本公告日，公司已完成 11 名激励对象 198,000 股限制性股票的归属工作。 3、本次归属的限制性股票的上市流通日：本次归属的限制性股票不设限售 期，上市流通日为 2024 年 4 月 29 日 近日，公司办理了 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-04012 关于首次回购公司股份的公告 二、其他说明 （一）公司首次回购股份符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。 （二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根 据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 鼎捷软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月21日召开第五届 董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，逐项审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易 的方式回购公司部分（A股）股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购的 资金总额不低于（含）人民币2,500万元且不超过（含）人民币5,000万元，回购 的价格不超过人民币20.00元/股，具体回购股份数量及占公司总股本的比例以实 际回购的股份数量和占公司总股本的比例为 ...

截至本公告披露日，回购方案规定的回购期限已过半，公司尚未实施回购方 案。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将未能实施回购的原因及后续回购安排说明 如下： 一、期限过半未实施回购的原因 结合公司经营状况、未来发展规划及二级市场情况等因素综合考虑，公司目 前暂未进行回购。 证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-04011 鼎捷软件股份有限公司 关于回购期限过半尚未实施回购的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月21日召开第五届董 事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，逐项审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的 方式回购公司部分（A股）股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购的资 金总额不低于（含）人民币2,500万元且不超过（含）人民币5,000万元，回购的 价格不超过人民币20.00元/股，具体回购股份数量及占公司总股本的比例以实际 回购 ...

鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月21日召开第五届董 事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，逐项审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的 方式回购公司部分（A股）股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购的资 金总额不低于（含）人民币2,500万元且不超过（含）人民币5,000万元，回购的 价格不超过人民币20.00元/股，具体回购股份数量及占公司总股本的比例以实际 回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购股份的实施期限为自公司 董事会审议通过本回购方案之日起不超过3个月。具体内容详见公司在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-04010 一、回购公司股份的进展情况 鼎捷软件股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 二、其他说明 关于回购公司股份的 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-03009 特此公告。 鼎捷软件股份有限公司 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月21日召开第五届董 事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，逐项审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的 方式回购公司部分（A股）股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购的资 金总额不低于（含）人民币2,500万元且不超过（含）人民币5,000万元，回购的 价格不超过人民币20.00元/股，具体回购股份数量及占公司总股本的比例以实际 回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购股份的实施期限为自公司 董事会审议通过本回购方案之日起不超过3个月。具体内容详见公司在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至2024年2月2 ...

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 富士康工业互联网股份有限公司 | 39,971,265 | 14.84 | | 2 | TOP PARTNER HOLDING LIMITED | 18,912,242 | 7.02 | | 3 | STEP BEST HOLDING LIMITED | 9,820,951 | 3.65 | | 4 | 鼎捷软件股份有限公司－2022 年员工持股计划 | 4,200,000 | 1.56 | | 5 | 香港中央结算有限公司 | 3,243,796 | 1.20 | | 6 | 林汉 | 2,603,800 | 0.97 | | 7 | TALENT GAIN DEVELOPMENTS LIMITED | 2,424,415 | 0.90 | | 8 | 中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型 | 2,316,000 | 0.86 | | | 证券投资基金 | | | | 9 | 中国工商银行股份有限公司－财通资管价值成长混 | 2,197,200 | 0.82 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-02007 鼎捷软件股份有限公司 回购报告书 重要内容提示： 1、鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易的方式回购部分公司股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购的资 金总额不低于（含）人民币2,500万元且不超过（含）人民币5,000万元，回购的 价格不超过人民币20.00元/股。按照本次回购价格上限、回购资金总额下限测算， 预计回购股份数量为125万股，占公司目前总股本的0.46%；按照回购价格上限、 回购资金总额上限测算，预计回购股份数量为250万股，占公司目前总股本的 0.93%，具体回购股份数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公 司总股本的比例为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本回购 方案之日起不超过3个月。 2、本次回购股份方案已经公司2024年2月21日召开的第五届董事会第七次会 议、第五届监事会第七次会议审议通过，该事项属于董事会审批权限内，无需提 交股东大会审议。 3、公 ...

股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于鼎捷软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：鼎捷软件股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受鼎捷软件股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派吴团结、杜羽田律师现场及视频出席公司 2024 年第一次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。 经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2023 年 12 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披 露。通知中载明了会议召开基本情况、会议审议事项、提案编码、会议登记、参 加网络投票的具体操作流程等事项。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间：2024 年 1 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 10 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 10 日 9:15－15:00。 本次股东大会现场会议于 2024 年 1 月 10 ...