上面播放以后主持人可开始发言谢谢各位参会人员本次会议观点和信息仅限于此次受邀的海东证券客户中的专业投资者参考所有参与者均负有合规参会义务和保密义务严禁私自录音录像严禁传播会议纪要或泄露会议 请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目 各位线上的这个朋友大家下午好我是海东太岸计算机行业分析师杨林那么非常感谢大家在周五这个下午四点还来听我们调会那么我们这几天调会呢一直是我们的中期策略会的这个啊线上线上的分场那么我们这场呢也非常荣幸的邀请到顶尖软件的阿亚领导来给我们分享最近航运公司的情况那线上东西主持的还有我们同事啊杨萌 那等会先请公司领导来讲一下公司的最近情况大家后面有问题可以按照提示音的方式进行提问那公司领导先有请好的 那我就先来给各位领导介绍一下就是我们公司今年的一个整体情况嘛我们公司现在的业务其实就主要分布在像大陆台湾东南亚这三个市场那从营收占比来看呢大陆的收入就占到一半左右然后台湾和东南亚两个地区打起来的业务占比也在一半左右的水平然后我们今年经营的重点呢其实就是出海嘛就是东南亚地区 那我们去年的话营收增速在东南亚大概是30个点左右今年的话我们也是希望能够继续保持高增长就是营收成长中去突破50个点那我们 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-06057 鼎捷软件股份有限公司 关于收到政府补助款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司自2023年7月5日至 本公告披露日累计获得与收益相关的政府补助款共计人民币31,362,572.99元。 具体情况如下： 1、依据财政部、国家税务总局、海关总署于2000年9月22日下发的《关于鼓励 软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号)及2011 年1月28日国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通 知》（国发[2011]4号），自2000年6月24日起，公司销售自行开发生产的计算机软 件产品，可按法定税率征收增值税后，对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。 该即征即退增值税为公司所属行业根据国家相关法律法规执行，所享受的软件产品 即征即退增值税款，在财务报表的归类不属于非经常性。上述即征即退增值税款税 局按月（或按季）核发。公司自2023年7月 ...

Investment Rating - The report assigns an "Outperform" rating to the company, with a target price of RMB 30.66 for the next six months, based on a projected PE of 45 for 2024 [19]. Core Insights - The company's AIoT business and international expansion are driving steady growth, with expectations for significant advancements in AIGC product deployment in 2024 [19][24]. - The company achieved a revenue of RMB 2.228 billion in 2023, marking a 12% year-on-year increase, and a net profit of RMB 150 million, also up 12% [15][19]. - The AIoT revenue reached RMB 517 million, a 42.02% increase, with contract values growing by 92% [16][24]. Financial Performance Summary - Revenue and profit forecasts for 2024-2026 are projected at RMB 2.667 billion, RMB 3.135 billion, and RMB 3.744 billion, with net profits of RMB 184 million, RMB 208 million, and RMB 267 million respectively [19][22]. - The company’s gross margin is expected to improve from 61.9% in 2023 to 66.2% by 2026, while net profit margin is projected to be around 7.1% in 2026 [22]. - Earnings per share (EPS) are forecasted to grow from RMB 0.56 in 2023 to RMB 0.99 in 2026 [22]. Business Expansion and Innovations - The company has doubled its Southeast Asian customer orders, with significant growth in both continental and non-continental revenues [28][35]. - A new generation PLM system was launched, contributing to a 34% increase in revenue from R&D and design services [29]. - The Athena platform has developed nearly 20 new digital applications, enhancing data interaction and knowledge access for over 120 customers [31][36].

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company, citing its direct benefits from downstream industry recovery, rapid AI application adoption in the B2B sector, and the expansion opportunities through Chinese enterprises going global [2][48] Core Views - The company is positioned to benefit from the recovery in downstream manufacturing sectors, with AI applications in the B2B space expected to drive significant growth [2][48] - The company's expansion into Southeast Asia, leveraging its experience in Taiwan and mainland China, is seen as a key growth driver [1][50] - The company has successfully transitioned from a traditional "man-day" delivery model to a quantifiable metrics-based delivery model, enhancing profitability and operational efficiency [1] Financial Performance and Projections - The company's revenue in mainland China exceeded 1 billion yuan for the first time in 2022, accounting for over 50% of total revenue, with a 15% growth in 2023 [1] - Projected revenue for 2024-2026 is 2.68 billion, 3.24 billion, and 3.94 billion yuan, with net profits of 190 million, 230 million, and 300 million yuan, respectively [2][48] - The company's gross margin is expected to remain stable, with technical services projected to maintain a 60% gross margin, self-developed software sales at 100%, and purchased software/hardware sales at 28% [8][49] AI and Technological Advancements - The company has integrated OpenAI's GPT technology into its products, launching AI-driven applications such as ChatFile and ChatBI, which enhance document summarization and data analysis capabilities [5][19] - The company's Athena platform, which combines AI and IoT technologies, is expected to drive further growth by enabling data-driven decision-making and knowledge encapsulation [157][182] Market Expansion and Strategy - The company is leveraging its success in Taiwan to expand in mainland China and Southeast Asia, where digital infrastructure is underdeveloped, presenting significant growth opportunities [1][50] - The company's strategy includes cross-selling higher-margin products to existing ERP customers, reducing customer acquisition costs and enhancing long-term growth potential [112] Industry and Competitive Positioning - The company has a strong foothold in the ERP market, particularly in the manufacturing sector, with a high market penetration rate in Taiwan and growing presence in mainland China [113][134] - The company's focus on medium-sized manufacturing enterprises, combined with its ability to offer integrated solutions, provides a competitive edge over both domestic and international players [85][134]

[Table_MainInfo] 公司研究/信息服务/软件 证券研究报告 鼎捷软件（300378）公司年报点评 2024 年 05 月 31 日 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------|----------------|-------| | 股票数据 | | | | 05 [ Table_StockInfo 月 30 日收盘价（元） ] | 16.90 | | | 52 周股价波动（元） | 12.71-38.00 | | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 270/268 | | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 4555/4526 | | | 相关研究 | | | | [Table_ReportInfo] 《持续加大研发投入， AIGC | 驱动雅典娜焕发 | | | 更强生机》 2023.08.30 | | | | 市场表现 | | | 分析师:杨林 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-------| ...

[Table_Main] 公司研究|信息技术|软件与服务 证券研究报告 鼎捷软件(300378)公司点评报告 2024 年 05 月 27 日 [Table_Title] 业绩实现稳健增长，AI 应用商业落地 [Table_Invest]买入|维持 ——鼎捷软件(300378.SZ)2023 年年报及 2024 年一季报点评 [Table_Summary] 事件： 公司于 2024 年 4 月 26 日收盘后发布《2023 年年度报告》、《2024 年第一 季度报告》。 点评： 营业收入和净利润实现稳健增长，各项业务保持健康发展 2023 年，公司实现营业收入 22.28 亿元，同比增长 11.65%；实现归母净利 润 1.50 亿元，同比增长 12.27%；实现扣非归母净利润 1.22 亿元，同比增 长 1.56%。公司产品业务领域已由数字化管理向研发设计、生产控制及 AIoT 领域拓展，并持续推动数智驱动的新型工业互联网平台-鼎捷雅典娜的研发 及市场开拓。2023 年，研发设计业务实现收入 1.23 亿元，同比增长 34.43%； 数字化管理业务实现收入 12.07 亿元，同比下降 4.20%；生产控制业 ...

2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-05056 鼎捷软件股份有限公司 本次权益分派实施后除权除息参考价=（股权登记日收盘价–按总股本折算 每股现金红利）=股权登记日收盘价–0.1142454 元/股。 公司 2023 年年度权益分派方案已获公司 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年 度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 特别提示： 1、鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购专用证 券账户持有的 1,570,330 股公司股份不享有利润分配的权利，不参与本次权益分 派。 2、公司此前已披露的 2023 年年度权益分派预案为：以截至公司第五届董事 会第八次会议召开日公司总股本扣除回购专户中已回购股份后的 267,738,100 股（回购专户中的股份数量为 1,570,330 股）为分配基数，向全体股东每 10 股 派发现金股利人民币 1.15 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本， 合计派发现金红利人民币 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-05053 鼎捷软件股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2、会议主持人：公司董事长叶子祯先生； 3、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）13:30； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00。 4、现场会议召开地点：上海市静安区场中路 2020 号中建瑞贝庭酒店 4 楼子 瞻 ...

北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受鼎捷软件股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派吴团结、杜羽田律师出席公司 2023 年年度 股东大会并对本次股东大会进行律师见证。 北京海润天睿律师事务所 关于鼎捷软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：鼎捷软件股份有限公司 股东大会法律意见书 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"） 等法律法规、规范性文件及《鼎捷软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披 露。通知中载明了会议召开基本情况、会议审议事项、提案编码、会议 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-05055 1、2024年4月10日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式 实 施 回 购 股 份 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号： 2024-04012）。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相 关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购 进展情况，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。 鼎捷软件股份有限公司 3、自2024年4月10日首次回购股份至2024年5月20日（含）期间，公司通过 股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为1,570,330股， 占公司目前总股本的0.58%。回购股份最高成交价为人民币16.60元/股，最低成 交价为人民币15.05元/股，成交总金额为人民币25,004,570.40元（不含交易费 用）。公司回购资金总额已超过回购方案 ...