证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-007 北京东方通科技股份有限公司 关于回购公司股份事项前十名股东和 前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召 开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式 回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。具体内容详见 公司 2024 年 1 月 13 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-004）。相关事项尚需公司股东大会审议通过。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即 2024 年 1 月 12 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-005 北京东方通科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议决议，决定于2024年1月29日（星期一）15时以现场与网络投票相结合的 方式召开公司2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2．会议召集人：公司第五届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过《关 于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年1月29日15:00 （2）网络投票时间：2024年1月29日9:15-15:00。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月29日9:15-9:25，9:30- ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-004 北京东方通科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）计划使用自有资金或自 筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划 或股权激励。 1、回购资金总额：回购的资金总额不低于人民币 8,000 万元（含），不超 过人民币 12,000 万元（含）,具体回购金额以回购实施完成时实际回购的金额 为准； 2、回购价格：不超过人民币 28.00 元/股（含）。如公司在回购股份期内实 施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息 事项，自股价除权除息之日起，按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）及深圳证券交易所的相关规定调整回购股份价格； 3、回购数量：按回购价格上限 28.00 元/股测算，当回购资金总额为下限 人民币 8,000 万元时，预计回购股份数量为 2,857,142 股，约占公司当前总股 本 0.50%；当回购 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-002 北京东方通科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议通知于 2024 年 1 月 10 日以书面方式送达全体董事，于 2024 年 1 月 12 日 10 时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。参加会议的全体董事知悉本次 会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 7 人，实际出席董事 7 人，占公司董事总数的 100％。公司监事、部分高级管理人员列席了会议，由董 事长李利军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 参加会议的董事对相关议案进行了认真审议，经表决，一致通过如下议案： （一）逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》。 2．回购股份符合相关条件 公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深 圳证券交易所上市公司自 ...

北京东方通科技股份有限公司 综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，不存在损害公司及全 体股东尤其是中小股东利益的情形，本次回购公司股份方案具有可行性。因此， 我们一致同意公司本次回购股份的相关事项，并同意将该议案提交公司 2024 年 第一次临时股东大会审议。 2024 年 1 月 12 日 独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的意见 2、公司本次回购公司股份的实施是基于对公司未来发展的信心，增强公司 股票的长期投资价值，为维护广大投资者利益；公司回购股份用于后期实施员工 持股计划或股权激励，充分调动公司中高级管理人员、核心骨干人员的积极性， 为公司建立完善的长效激励机制，有利于公司的长远发展。 3、公司本次用于回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金，回购价 格公允、合理。本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。 本次回购方案的实施不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位。 4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形。 独立董事：丁芸 吕廷杰 程贤权 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-003 北京东方通科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议于 2024 年 1 月 12 日 13 时在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本 次会议的通知已于 2024 年 1 月 10 日以书面方式送达所有监事。参加会议的全体 监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。应出席本次会议的监事 3 人， 实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监事会主席陈乔先生主持，董事会秘书列 席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 股份。 第五届监事会第九次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 与会监事对相关议案进行了认真审议，逐项审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》。 （一）回购股份的目的和用途 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资 者利益、增强投资者信心，同时为进一步健全公司长效激励机制、充分调 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-001 截至本公告日，公司已将上述到期的现金管理产品本金及收益赎回，赎回本 金 50,000 万元，取得现金管理收益 432.70 万元，本金及收益已归还至募集资金 专户。 北京东方通科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方通"）第四届董 事会第三十八次会议、第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募投项目 建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金 适时进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过 12 个月的投资产品。在上述额度范围内，该额度可循环使用。公司独立董事、 监事会、保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司均发表了明确同意意见， 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：202 ...

北京东方通科技股份有限公司 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2023-097 北京东方通科技股份有限公司 关于实际控制人股份增持计划的公告 1、拟增持股份的金额：不低于人民币 5,000 万元。 2、拟增持计划的价格：本次增持不设置价格区间，黄永军先生将根据市场 整体走势及判断，在实施期限内择机实施增持计划。 3、增持计划的实施期限：自本公告日起未来 6 个月内。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司实际控制 人黄永军先生的《股份增持计划告知函》。现将有关情况公告如下： 一、增持主体基本情况 1、增持主体：公司实际控制人黄永军先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截止本公告披露之日，黄永军先生直接持有公司股份 36,190,823 股，占公 司总股本比例为 6.39%，通过"康思启航 1 号私募证券投资基金"间接持有公司 股份 1,915,272 股，占公司总股本比例为 0.34%，合计持有公司股份 38,106,095 股，占公司总股本比例为 6.72%。 2、本次通知前 12 个月内，未 ...

北京东方通科技股份有限公司 北京东方通科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方通"）2023 年第 四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结 合的方式召开。现场会议于 2023 年 12 月 27 日下午 15:00 在北京市海淀区中关 村南大街 2 号数码大厦 A 座 22 层多媒体会议室召开；通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日 9:15-15:00 的任意时间。公司于 2023 年 12 月 12 日、2023 年 12 月 15 日在中国证监会指定信息披露网站分别发布了《关于召开 2023 年第四次临 时股东大会的通知》及《关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时议案 ...

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京东方通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京东方通科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0646 号 致：北京东方通科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席见 ...