上海安硕信息技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-006 1．召集人：公司董事会 2．召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 3．召开时间： 4．股权登记日：2025 年 3 月 7 日 5．现场会议召开地点：上海市杨浦区国泰路 11 号复旦科技园 23 层会议室 6．现场会议主持人：董事长高勇先生 7．会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 64,683,969 股，占公司有表决权 股份总数的 46.7238％。 通过网络投票的股东 443 人，代表股份 1,018,200 股，占公司有表决权股份 总数的 0.7355％。 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 14 日 9:15—9:25，9:3 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者 合法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 一组织、快速反应、协同应对。 1 第五条 公司成立应对舆 ...

证券代码: 300380 证券简称: 安硕信息 上海安硕信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海安硕信息技术股份有限公司现就提名方慧为上海安硕信息技术股份有限公司第 5 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海安硕信息技术股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海安硕信息技术股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-004 上海安硕信息技术股份有限公司 1 公司第五届董事会提名委员会已对独立董事候选人方慧女士进行了任职资 格审查，并审议通过了《关于提名安硕信息第五届董事会独立董事的议案》。 2025 年 2 月 25 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于补 选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名方慧女士为第五届董事会独 立董事候选人，并在当选后担任第五届董事会审计委员会主任和提名委员会委 员，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任 期届满之日止。 截至本公告日，方慧女士尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。方慧女 士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公 司 2025 年第一次临时股东大会审议。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 ...

证券代码: 300380 证券简称: 安硕信息 上海安硕信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人方慧作为上海安硕信息技术股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海 安硕信息技术股份有限公司提名为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海安硕信息技术股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-005 上海安硕信息技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：上海安硕信息技术股份有限公司董事会 3、会议召开时间：2025 年 3 月 14 日（星期五）14:00 4、会议召开地点：上海市杨浦区国泰路 11 号复旦科技园 23 层会议室 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表 决。 （1）现场投票： 包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席，时间为 2025 年 3 月 14 日（星期五）14:00。 （2）网络投票： 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形 式的投票平台。 根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定，经上海安硕信息 技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议审议通过，定 于 2025 年 3 月 14 日召开 2025 年第一次临时股 ...

第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-003 上海安硕信息技术股份有限公司 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该议案获得通过。 二、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司品牌形象、商业信誉、股价及正常生产经营活动造成的影 响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，并结 合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。 具体内容请参见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《舆情管理制度（2025 年 2 月）》。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议通知于 2025 年 2 月 21 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 2 月 25 日在上 海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。会议 应出席董事 9 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，海南安硕信息技术有限公司成立，法定代表人为高勇，注 册资本100万元，经营范围包含：软件开发；计算机系统服务；网络技术服务；网络与信息安全软件开 发等。 企查查股权穿透显示，该公司由安硕信息(300380)全资持股。 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-002 上海安硕信息技术股份有限公司 关于2024年度拟计提信用减值准备、资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《企业会计准则》及上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）相关会计制度的规定，公司 2024 年度拟计提信用减值 准备、资产减值准备合计 2,252.02 万元。根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本 次拟计提信用减值、资产减值准备无需提交公司董事会和股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、拟计提信用减值准备、资产减值准备概述 1、拟计提信用减值准备、资产减值准备的原因 公司计提信用减值准备、资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司 会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2024 年期末各类应收款项、 合同资产、存货、固定资产、在建工程、无形资产、 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 11 million and 16.5 million yuan for 2024, a significant recovery from a loss of 46.03 million yuan in the same period last year[3] - The expected net profit after deducting non-recurring losses is projected to be between 3.5 million and 9 million yuan, compared to a loss of 53.46 million yuan in the previous year[3] - The estimated impact of non-recurring gains on net profit is approximately 7.5 million yuan, primarily from government subsidies[5] Digital Transformation - The company has increased efforts in digital transformation and intelligent upgrades in the banking sector, enhancing its core competitiveness and improving project execution efficiency[5] Audit and Reporting - The company has communicated with the auditing firm regarding the performance forecast, and there are no significant discrepancies in the reported data[4] - The financial data presented is preliminary and will be detailed in the 2024 annual report, urging investors to make cautious decisions[7]