中节能国祯环保科技股份有限公司 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-021 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预 案》，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现的净利 润为 260,096,111.88 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2023 年度 母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 26,009,611.19 元后，加上年初未分 配利润 785,527,979.56 元（含会计政策变更），截至 2023 年 12 月 31 日止，母 公司可供分配利润为 897,048,651.83 元，资本公积余额为 1,763,136,318.46 元。本次利润分配 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG22227 号 中节能国祯环保科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-139 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG22227 号 中节能国祯环保科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称贵公司）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 中节能国祯环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-025 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于开展融资租赁暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"节能国祯"） 于 2024 年 3 月 20 日召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十九次 会议，审议通过《关于开展融资租赁暨关联交易的议案》，关联董事王堤、叶东、 王利娟、罗锦辉回避表决；关联监事齐连澎回避表决。现将相关事项公告如下： 一、融资租赁关联交易业务概述 为增加新建项目可用资金，保障公司战略落实落地，公司以承租、使用为目 的，以融资租赁方式向中节能（天津）融资租赁有限公司（以下简称"节能租赁"） 承租租赁物，节能租赁根据公司上述目的向公司全资子公司中节能国祯工程有限 公司（以下简称"工程公司"）购买租赁物。融资总额不超过2.8亿元，期限不 超过3年，担保方式为信用，年综合成本不超过3.05%。 节能租赁、节能国祯同为控股股东中国节能环保集团有限公司控股的企业， 本次交易构成关联交易。 本次关联交易，关联 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人郭勤贵，作为中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 郭勤贵，北京大学法律硕士，清华大学高级工商管理硕士(EMBA)。哈佛大学 访问学者、耶鲁大学访问学者。拥有中国律师资格、上市公司独立董事资格、基 金从业资格等。曾任国浩律师集团(北京)事务所律师、北京中伦律师事务所律师、 北京金杜律师事务所律师/顾问、北京众鑫律师事务所执行合伙人/律师。2019 年 2 月 1 日至今，任北京德恒律师事务所合伙人/律师。2020 年 12 月 30 日至今， 担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年年度履职情况 2023 年任期内，公司共召开 9 次董事会会议，3 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司全体股东： 信会师报字[2024]第 ZG22253 号 中节能国祯环保科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 | ⚫ | 鉴证报告 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ⚫ | 自评报告 | 目 | 录 | 页 次 1-8 | ⚫ 会计师事务所营业执照、资格证书 中节能国祯环保科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG22253 号 我们接受委托，对中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"贵 公司"）董事会就 2023 年 12 月 31 日贵公司财务报告内部控制有效性作出 的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 贵公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规定建 立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报 告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性 发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 关联方占用资金情况 专项报告 信会师报字[2024]第 ZG22251 号 本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何 其他目的。 专项报告第 1 页 关于中节能国祯环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG22251 号 中节能国祯环保科技股份有限公司全体股东： 我们审计了中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 20 日出具 了报告号为信会师报字[2024]第 ZG22227 号的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的 相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资 ...

3、2023 年 8 月 3 日，公司召开了第七届监事会第十五次会议， 会议通过了《关于提名郑克久先生为公司监事候选人的议案》。 中节能国祯环保节能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的 精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作， 对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监 督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年主要工作汇报如下： 一、2023 年监事会的工作情况 2023 年公司共召开了 5 次监事会会议： 1、2023 年 3 月 22 日，公司召开了第七届监事会第十三次会议， 会议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》、《2022 年年度报告及 其摘要》、《公司 2022 年度财务决算报告》、《公司 2022 年度利润分配 预案》、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2022 年度计 提资产减值准备的议案》、《关于确认 2022 年部分日常关联交易及预 计 2023 年日常关联交易的议案》、《关于续 ...

2023 年度财务决算报告 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现营 业收入 41.28 亿，实现净利润 4.25 亿，实现归属于上市公司股东的净利润 3.92 亿，2023 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师 报字[2024]第 ZG22227 号的标准无保留意见审计报告。公司 2023 年财务数据与 主要指标，详见公司 2023 年度报告。现将主要财务情况说明如下（除特殊说明 之外，以下数据与指标均指合并口径）： 中节能国祯环保科技股份有限公司 2、主要负债及权益重大变化情况 一、2023 年主要会计数据和财务指标 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比变化 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 412,803.54 | 409,900.44 | 0.71% | | 净利润 | 42,495.07 | 43,479.87 | -2.26% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 39,234.61 | 40,493.53 | -3.11% | | 归属于上市公司股 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-024 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于与中节能财务有限公司签署《金融服务协议》关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年 4 月与关联 方——公司控股股东中国节能环保集团有限公司的全资子公司中节能财务有限 公司（以下简称"中节能财务公司"）签署了《金融服务协议》，由节能财务公司 按照协议约定为公司及下属子分公司提供相关金融服务，协议期限 3 年，将于近 期到期。根据公司生产经营需要，公司拟与中节能财务公司再次签署《金融服务 协议》，具体情况如下： 1、基本信息 名称：中节能财务有限公司 住所及注册地：北京市大兴区宏业东路 1 号院 6 号楼第 6 层 101 企业性质：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：韩巍 注册资本：30 亿元人民币 一、关联交易概述 公司 2024 年 3 月 20 日召开的第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会 第十九次会议审议通过了《关于与中节能财务有限公司签署<金融服务协议> ...