北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济 南 北京市康达律师事务所 关于中节能国祯环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0146 号 致：中节能国祯环保科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《中节能国祯环保 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京市康达律师事 务所（以下简称"本所"）接受中节能国祯环保科技股份有限公 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-028 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月21日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年年度股东大会的 通知》（2024-019号）。 （一）会议召开情况 1、会议召集人：中节能国祯环保科技股份有限公司第七届董事会 2、会议召开方式：本次会议采用网络与现场相结合的方式 3、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年4月16日下午3：00； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月16 日上午9：15—9：25；9：30—11：30；下午13：00—15：00； （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 419,760,502 股，占上市公司 总股份的 60 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 中节能国祯环保科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 线上参与公司2023年度业绩说明会的投资者 参与单位名称及人员姓名 2024年03月25日 15:00-17:00 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 地点 董事长 王堤 总会计师 罗锦辉 上市公司接待人员姓名 董事会秘书 石小峰 独立董事 黄胜忠 1、2023年上半年工程板块收入较少，2024年在手订单情况怎 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 4,128,035,352.64, representing a 0.71% increase compared to CNY 4,099,004,391.32 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 392,346,070.17, a decrease of 3.11% from CNY 404,937,819.25 in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 345,131,269.14, which is a 20.54% increase compared to CNY 286,327,514.40 in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities decreased by 33.55% to CNY 418,727,923.89 from CNY 630,186,645.90 in the previous year[22]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 15,757,283,018.40, reflecting a 5.01% increase from CNY 15,005,962,553.03 at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 6.85% to CNY 4,196,332,408.06 from CNY 3,927,711,374.37 in 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 were CNY 0.5762, a decrease of 0.54% from CNY 0.5793 in the previous year[22]. - The diluted earnings per share were CNY 0.5741, down 0.19% from CNY 0.5752 in 2022[22]. - The weighted average return on equity for 2023 was 10.39%, an increase of 0.49% compared to 9.90% in the previous year[22]. - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.3 per 10 shares to all shareholders[4]. Quarterly Performance - In Q4 2023, the company's operating revenue reached CNY 1,349,829,180.58, showing a significant increase compared to previous quarters[26]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2023 was CNY 139,642,394.12, reflecting a strong performance in the final quarter[26]. - The net cash flow from operating activities in Q4 2023 was CNY 259,536,007.24, indicating a positive cash flow trend[26]. Industry Trends - The water treatment industry is transitioning from a policy-driven to a demand-driven market, with growth expected to slow down in the coming years[33]. - The projected increase in urban sewage treatment capacity during the 14th Five-Year Plan period is expected to reach 0.55 million cubic meters per day[34]. - The market for recycled water is anticipated to grow, with an investment of over CNY 22.5 billion expected during the 14th Five-Year Plan period[34]. Company Strategy and Development - The company is focusing on high-quality development and service upgrades in the water industry, responding to evolving environmental needs[33]. - The company aims to enhance rural infrastructure and drinking water safety through comprehensive solutions tailored to local conditions[40]. - The company is targeting industrial wastewater treatment and rural water management as key areas for future development, leveraging its acquisition of Maiwang Environment[89]. - The company aims to become a leading enterprise in the water industry and a benchmark for mixed-ownership reform under the support of its major shareholder, China Energy Conservation[88]. Research and Development - The company has established over 30 partnerships with domestic universities and research institutions, enhancing its technological innovation capabilities[46]. - The company has developed advanced technologies for urban wastewater treatment, achieving international and domestic leading standards[46]. - The company is focusing on the development of energy-efficient and intelligent equipment, integrating cloud-based management to reduce maintenance costs[75]. - The company is investing in new technologies for pollutant removal, with an expected reduction in COD levels by 20% in the next year[164]. Environmental Compliance and Performance - The company has obtained all necessary pollution discharge permits, which are currently valid and compliant with environmental regulations[156]. - The company adheres to national and local discharge standards for wastewater treatment, ensuring compliance with environmental protection policies[155]. - The company reported a total COD emission of 372.5 tons per year, with a concentration of 12.13 mg/L, adhering to the urban wastewater treatment plant standards[157]. - The company is committed to improving its environmental performance by adhering to stricter discharge standards[160]. Governance and Management - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and finance[103]. - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors, supervisors, and senior management[105]. - The board consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring a diverse governance structure[109]. - The company has a strong emphasis on research and development in new technologies related to environmental protection[110]. Challenges and Risks - The company is facing uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures over the last three accounting years[24]. - The introduction of new government policies may slow investment opportunities in the wastewater treatment sector, shifting the market from growth to a focus on existing assets[92]. - The company faces increased competition from larger state-owned enterprises entering the environmental protection industry, intensifying market rivalry[92]. - Rising operational costs are driven by increased water quality treatment requirements and higher prices for chemicals and electricity due to international commodity price fluctuations[93]. Social Responsibility - The company has engaged in social responsibility initiatives, including the procurement of agricultural products worth CNY 704,900 to support poverty alleviation and rural revitalization efforts across 11 provinces[187]. - The company has established partnerships with educational institutions to promote environmental education and awareness among the public[186].

中节能国祯环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人俞汉青，作为中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 2023 年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导 意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等公司相关的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运 作。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他 重大事项均行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： （一）出席股东大会 ...

目录 contents | 报告说明 | | --- | | 董事长致辞 | | 关于节能国祯 | 01 行稳致远 责任治理为基 | 夯实公司治理 | | --- | | 坚持党建引领 | | 合规与风险管理 | | 廉洁建设 | | 利益相关方与重要性评估 | 03 创新驱动 引领高质发展 | 研发与创新体系 | 37 | | --- | --- | | 技术创新成果 | 39 | | 知识产权保护 | 42 | 2023 中节能国祯环保科技股份有限公司 2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告 02 深耕主业 服务国家战略 | 聚焦主责主业 | 25 | | --- | --- | | 坚守服务质量 | 31 | | 保障客户权益 | 34 | 05 平等包容 激发人才活力 55 57 58 员工权益与保障 人才培育与发展 职业健康与安全 04 绿色运营 守护生态环境 | 严格环境管理 | 45 | | --- | --- | | 资源高效利用 | 46 | | 应对气候变化 | 48 | | 保护生物多样性 | 51 | 06 携手并进 共创社会价值 | 负责任供应链 | 63 | | --- | ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG22227 号 中节能国祯环保科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-139 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG22227 号 审计报告 第 1 页 中节能国祯环保科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称贵公司）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-023 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于确认 2023 年部分日常关联交易及预计 2024 年日常关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易履行的审议程序 2024年3月20日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于确认 2023年部分日常关联交易及预计2024年日常关联交易的议案》。 关联董事王堤、李炜、叶东、罗锦辉、王利娟回避表决，独立董事事前认可 本议案。本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大 会上回避表决。 二、2023 年度日常关联交易执行情况及需要确认情况 单位：万元 | 关联交 | | 2023年 | 2023 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 预计发 | 实际发 | 差异原因 | | | | 生额 | 生数 | | | 向关联 | 中节能兆盛环保有限公司 | 800 | 245.13 | 因项目建设进度变化，根据 项目进度安排，采购后延或 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-026 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月20日，中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过《关于向银 行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、向银行申请综合授信情况 1、为满足公司2024年业务发展需要，结合公司2023年度项目中标情况及工 程进度，公司及纳入合并范围的子公司2024年度向银行、非银行金融机构及其他 机构申请的金融债务授信总额不超过人民币100亿元（最终以各机构实际审批的 授信额度为准）。 授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司 及纳入公司合并范围的子公司与银行、非银行金融机构及其他机构实际发生的融 资金额为准。 2、前述金融债务授信包括但不限于：信贷借款、开立票据、信用证、保函、 融资租赁、信托、资产证券化等。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件 以相关机构最终审批为准 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，面对外部环境错综复杂、风险挑战明显上升的严峻形 势，公司在各级股东的大力支持下，在公司党委及董事会坚强有力的 领导下，经营班子团结一心带领全体员工攻坚克难，各项工作取得重 要进展，较好地完成了年度各项经营任务。 一、主要经营指标 2023年度公司实现营业收入41.28亿元，实现净利润 4.25亿元， 实现归属于上市公司股东的净利润 3.92 亿元。其中运营服务实现营 业收入 24.16 亿元；工程建造服务实现营业收入 15.58 亿元；设备制 造销售及服务实现营业收入 1.42 亿元。 二、主要工作回顾 1、坚持高质量发展主线，激发市场体系活力 2023 年，公司着力提升构建新发展格局的市场拓展能力，夯实 内功，进一步推动市场精细化管理，组织各事业部下沉服务区域公司， 统筹调度市场一盘棋，充分发挥总部、事业部、区域公司的"大兵团" 联合作战能力；多维创新，多元化营销模式初显成效，通过高位推动， 充分依托控股股东与地方政府的资源优势，与兄弟公司高效协同，共 同谋划央地战略合作，成功落地西宁湟乐、北川扩能、南川运营等项 目，打造项目典范； ...