经核查，公司董事会对 2020 年限制性股票激励计划涉及的授予价格调整符 合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》 中相关价格调整事项的规定。本次调整内容在公司 2021 年第一次临时股东大会 对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，因此我们同意公司对首次授 予及预留授予的限制性股票价格进行调整。 深圳市艾比森光电股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《深圳市艾比森光电股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本 着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立判断的立场，对 公司第五届董事会第十次会议审议的相关事项，发表如下独立意见： 一、关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的独立意见 公司本次作废预留部 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2023-062 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于作废 2020 年限制性股票激励计划 预留部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （5）2021 年 9 月 9 日，公司分别召开了第四届董事会第十九次会议和第四 届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议 案》。董事会同意以 2021 年 9 月 9 日为预留限制性股票的授予日，向 18 名激励 对象授予 400 万股第二类限制性股票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立 意见。监事会对本次激励计划预留授予限制性股票的激励对象名单进行了审核并 发表了核查意见。 （6）2022 年 3 月 29 日，公司分别召开第四届董事会第二十二次会议和第 四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意的 独立意见，监事会 ...

关于深圳市艾比森光电股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格调整、 预留授予部分第二个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废的 法律意见书 二〇二三年九月 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(86-755) 88265288 传真(Fax.): (86-755)88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com | 一、批准与授权 4 | | --- | | 二、本次价格调整的基本情况 5 | | 三、本次归属的基本情况 7 | | 四、本次作废的基本情况 9 | | 五、结论意见 10 | 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市艾比森光电股份有限公司 2020年限制性股票激励计划授予价格调整、预留授予部分第二个 归属期归属条件成就及部分限制性股票作废的 法律意见书 信达励字(2023)第110号 2、本法律意见书是 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2023-061 关于 2020 年限制性股票激励计划 深圳市艾比森光电股份有限公司 预留部分第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年限制性股 票激励计划预留部分第二个归属期符合归属条件的激励对象为 14 人，归属股份 合计 42.6573 万股，占目前公司总股本比例 0.12%。 2、本次归属股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 3、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后、股票上市流通前，公司 将发布相关上市流通公告，敬请投资者关注。 2023 年 9 月 18 日，公司分别召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会 第九次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留部分第二个归 属期归属条件成就的议案》，董事会认为 2020 年限制性股票激励计划（以下简 称"激励计划"）预留部分第二个归属期归属条件已经成就，公司将按照激励计 划的相关规定为符合条件的激 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2023-060 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 首次授予及预留授予的限制性股票授予价格：由每股 8.51 元调整为每股 8.21 元。 根据深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）《2020 年限制性 股票激励计划（草案）》的规定及 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 18 日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议审议 通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现对有关事项 说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020 年 12 月 25 日，公司分别召开了第四届董事会第九次会议和第四届 监事会第八次会议，审议通过了《关于<深圳市艾比森光电股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市艾比森光电股 份有限公司 2020 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2023-059 经审核，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分第二个归 属期归属条件成就，本次归属符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《2020 年限制性股票激励计划（草案）》《2020 年限制 性股票激励计划考核管理办法》等相关规定，激励对象的归属资格合法、有效。 同意本次激励计划预留部分第二个归属期归属名单，同意公司为满足条件的激励 对象办理限制性股票预留部分第二个归属期归属的相关事宜。 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由 公司监事会主席李文女士主持，应当与会监事 5 名，实际参加监事 5 名；本次会 议的通知于 2023 年 9 月 13 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...

关于深圳市艾比森光电股份有限公司 实施 2023 年员工持股计划相关事宜之 法律意见书 二〇二三年九月 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(86-755) 88265288 传真(Fax.): (86-755)88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 法律意见书引言 | 4 | | 第二节 | 法律意见书正文 | 5 | | 一、 | 公司实施本员工持股计划的主体资格 | 5 | | 二、 | 本员工持股计划的实施原则 | 5 | | 三、 | 本员工持股计划的基本内容 | 5 | | 四、 | 本员工持股计划应履行的法定程序 | 7 | | 五、 | 本员工持股计划在公司融资时的参与方式 | 9 | | 六、 | 本员工持股计划与公司控股股 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2023-057 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次 临时股东大会的议案》，定于 2023 年 9 月 19 日召开公司 2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第九次会议审议 通过，决定召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11 ...

证券简称：艾比森 证券代码：300389 深圳市艾比森光电股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 2023 年 8 月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带责 任。 1 风险提示 1、公司员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性； 3、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 特别提示 1、《深圳市艾比森光电股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及 摘要系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文 件，以及《深圳市艾比森光电股份有限公司章程》的规定制定。 2、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊 派、强行分 ...

特此公告。 深圳市艾比森光电股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 30 日 监事会关于 2023 年员工持股计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等 有关法律、法规和规范性文件及《深圳市艾比森光电股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会对公司 2023 年员工持股计划相关事项发表核查意见如下： 经审核，监事会认为公司《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2023 年员工持股计划管理办法》的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《规范 运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在《指导意见》等法律法规 及相关规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。本次员工持股计划草案 及其摘要、管理办法已经公司职工代表大会征求员工意见，不存在损害公司及全 体 ...