第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2023-055 深圳市艾比森光电股份有限公司 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由 公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名；公司部分 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2023 年 8 月 25 日以电子邮 件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 经全体与会董事审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，经与会董事 审慎决议，通过了由公司拟定的《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要。 董事长丁彦辉先生、董事罗艳君女士、丁崇彬先生、赵凯先生、赵阳女士参 与本次员工持股计划，回避 ...

1、公司不存在《指导意见》《规范运作》等法律法规、规范性文件的禁止 实施员工持股计划的情形。 2、本员工持股计划内容符合《指导意见》《规范运作》等有关法律、法规 及规范性文件的规定，程序合法、有效。 3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员 工持股计划的情形。 4、公司董事会认为本员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》《规范 运作》等相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本员工持股计划规 定的持有人范围，其作为公司本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会关于公司2023年员工持股计划草案合规性说明 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法 律、法规、规范性文件以 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司独立董事 3、公司已按照《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关 法律、法规的规定履行了必要的审批程序，决策程序和表决结果符合相关规定。 4、关联董事已根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规章和规范性文件 以及《公司章程》中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。 5、公司实施本次员工持股计划有助于进一步完善员工激励体系，建立长效 激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，使其利益与公司的长远发展更紧密 地相结合，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。 综上所述，我们一致同意公司实施本次员工持股计划。 1 关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《深圳市艾比森光电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对 公司、全体股东和投资者负责的态 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2023-056 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由 公司监事会主席李文女士主持，应当与会监事 5 名，实际参加监事 5 名；本次会 议的通知于 2023 年 8 月 25 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议召开合法、 有效。 全体与会监事审议了如下议案： 一、审议《关于<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合 《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的 ...

证券简称：艾比森 证券代码：300389 深圳市艾比森光电股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 2023 年 8 月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带责 任。 1 风险提示 1、公司员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性； 3、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 特别提示 1、《深圳市艾比森光电股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及 摘要系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文 件，以及《深圳市艾比森光电股份有限公司章程》的规定制定。 2、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊 派、强 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 2023年员工持股计划管理办法 为规范深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023年员工持股计 划的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《深圳市艾比森光电股份有限公司章程》之规定，特制定本管理 办法。 一、本员工持股计划遵循的基本原则 1、依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准 确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵 证券市场等证券欺诈行为。 2、自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循员工自愿参与的原则，不存在以摊派、强行分配等 方式强制员工参与的情形。 3、风险自担原则 本员工持股计划持有人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 二、本员工持股计划的持有人 1 拟参与本员工持股计划的员工总人数不超过7 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2023-054 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"、"艾比森"）根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司及控股子公司过去十二 个月内累计诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下: 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司发生的诉讼、 仲裁事项根据连续十二个月累计计算的原则，已达到披露标准。截至本公告日， 公司及控股子公司过去连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约为 13,268.30 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 11.18%。具体情 况详见附件：《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。 上述案件共 64 起，涉及应收账款的买卖合同纠纷、发明专利权纠纷及服务 合同纠纷等。其中，公司及子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁共计 60 起；公司 及子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁共计 4 起。 二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 除上述累计 ...

股票代码：300389 股票简称：艾比森 深圳市艾比森光电股份有限公司 2023 年 8 月 24 日-2023 年 8 月 25 日投资者关系活动记录表 编号：2023-015 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 活动类别新闻发布会 路演活动 媒体采访 业绩说明会 现场参观 其他（在线会议） 活动参与人员 中银基金、交银施罗德、中邮基金、浙商证券、国金证券 时间 2023 年 8 月 24 日-2023 年 8 月 25 日 地点 公司会议室、其他 上市公司 接待人员姓名 副总经理、董事会秘书孙伟玲女士 公司副总经理、董事会秘书孙伟玲女士首先介绍了公 司经营情况、业务板块、品牌、产品案例等，随后与来访 者进行了沟通交流，回答了来访者关心的问题。主要内容 如下： 1、2023 年半年度同比 2022 年半年度，业绩实现持续 增长的原因是什么？ 答：2023 年上半年，公司实现营业总收入约 15.92 亿 投资者关系活动 元，比去年同期增长约 44.66%，归属于上市公司股东的 主要内容介绍 净利润约 1.43 亿元。 （1）"坚守真、突出快"的差异化战略。近年来， 通过企业文化建设、数字化建设、国内外营销网 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市艾比森光电股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（简 | 被保荐公司简称：艾比森（300389） | | --- | --- | | 称"中信证券"） | | | 保荐代表人姓名：陈才泉 | 联系电话：0755-23835001 | | 保荐代表人姓名：李海军 | 联系电话：0755-23835888 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （一）公司信息披露审阅情况 | | | 1、是否及时审阅公司信息披露文件 | 是，保荐代表人均及时审阅公司信息 | | | 披露文件 | | 2、未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | （二）督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | 规章制度 | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （三）募集资金监督情况 | | | | 次，募集资金账户已于 年 2022 10 | | 1、查询公司募集资金专户次数 | 月注销。 | | （ ...

关于公司董事、高级管理人员短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2023-053 深圳市艾比森光电股份有限公司 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董 事、副总经理赵阳女士出具的《关于董事、高级管理人员短线交易的说明》， 获悉公司董事、副总经理赵阳女士的股票账户于2023年8月7日卖出公司股票， 公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期在2023年4月27日 归属完成至今未满6个月，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》等相关规定，本次交易未提前告知相关工作人员进行 预披露并且构成短线交易，现将相关情况公告如下： 二、本次短线交易的具体情况 经核查，赵阳女士本次卖出股票的原因为赵阳女士配偶在赵阳女士不知情的 情况下误操作。赵阳女士关于公司股票的具体交易 ...