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迪瑞医疗:关于减少注册资本暨债权人通知的公告
2023-09-08 12:26
证券代码:300396 证券简称:迪瑞医疗 公告编号:2023-068 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于减少注册资本暨债权人通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2023 年 05 月 09 日、2023 年 08 月 22 日、2023 年 09 月 08 日召开了第五届董事会第十六次临时 会议、第五届董事会第九次会议及 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关 于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的议案》《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分离职激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于减少公司注册资本及修 改 < 公 司 章 程 > 的议案 》 等 事 项 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 一、公司减少注册资本情况说明 2023 年 5 月 9 日,公司第五届董事会第十六次临时会议及第五届监事会第 七次临时会议审议通过关 ...
迪瑞医疗:关于公司开展远期外汇交易业务的可行性分析报告
2023-09-08 12:26
迪瑞医疗科技股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 一、交易的背景与目的 由于迪瑞医疗技股份有限公司(以下简称"公司")部分业务主要采用美元 等外币进行结算,为减少汇率波动带来的风险,公司及控股子公司拟开展远期外 汇交易业务。公司及控股子公司开展远期外汇交易业务,将遵循稳健原则,不进 行以投机和盈利为目的的外汇交易,所有远期外汇交易业务均以正常生产经营为 基础,以规避和防范汇率风险为目的,不影响公司主营业务的发展。 二、交易的基本情况 公司及控股子公司本次拟开展的远期外汇交易业务是以规避和防范汇率风 险为目的,满足正常经营或业务需要,与境内外依法批准设立的金融机构开展的 用于规避和防范汇率风险的各项业务,包括远期结售汇和外汇掉期产品业务等, 不做投机性套利交易业务,风险等级较低。 公司及控股子公司本次拟开展交易金额不超过 14,000 万元人民币(或等值 外币)的远期外汇交易业务,自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,并 可在前述额度内循环滚动使用。公司拟开展的远期外汇交易业务的资金来源为公 司及控股子公司的自有资金。公司开展远期外汇交易业务交易对手为境内外依法 批准设立的金融机构。 ...
迪瑞医疗:2023年第一次临时股东大会决议公告
2023-09-08 12:26
证券代码:300396 证券简称:迪瑞医疗 公告编号:2023-067 迪瑞医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议; 一、会议召开和出席情况 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 公司于 2023 年 08 月 24 日发出《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通 知》(详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn)。 (一)会议召开时间:2023 年 09 月 08 日 14:30 (二)会议召开地点:公司会议室 (三)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召 开时间:2023 年 09 月 08 日(星期五)14:30。网络投票时间:2023 年 09 月 08 日。其中,通过交易系统进行网络投票的时间为:2023 年 09 月 08 日(星期五) 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为: 202 ...
迪瑞医疗:第五届监事会第八次临时会议决议公告
2023-09-08 12:26
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2022 年限制性股票激 励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占有效表决权 100%。 证券代码:300396 证券简称:迪瑞医疗 公告编号:2023-070 迪瑞医疗科技股份有限公司 第五届监事会第八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八次临时 会议(以下简称"本次会议")于 2023 年 9 月 8 日在公司以现场及通讯方式召 开,本次会议由监事会主席倪冰先生主持,应出席公司会议的监事 3 人,实际出 席公司会议的监事 3 人。根据《公司章程》的规定,本次会议通知于 2023 年 9 月 4 日以通讯方式发出,会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 的规定,会议合法有效。 与会监事经认真审议,以现场及通讯表决方式审议通过了如下决议: 一、审议并一致通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的 ...
迪瑞医疗:关于开展远期外汇交易业务的公告
2023-09-08 12:26
证券代码:300396 证券简称:迪瑞医疗 公告编号:2023-073 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、交易种类:远期外汇业务; 2、交易金额:额度不超过 14,000 万元人民币(或等值外币),在上述额度 范围内,资金可循环使用; 3、特别风险提示:公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇套期保值业务操作仍存在汇 率波动、交易违约及其它风险,公司将采取相应措施控制风险。敬请广大投资者 注意投资风险。 迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次临 时会议及第五届监事会第八次临时会议审议通过了《关于开展远期外汇交易业务 的议案》,同意公司及控股子公司使用自有资金开展额度不超过人民币 14,000 万 元(或等值外币)的远期外汇交易业务,根据相关法律、法规、规章、规范性文 件以及《公司章程》的相关规定,有效期限自董事会审议通过之日起十二个月内 有效,在上述使用期限和授权额度内,资金可循环滚动使用 ...
迪瑞医疗:会计师事务所选聘制度
2023-09-08 12:26
迪瑞医疗科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含 续聘、改聘,下同)会计师事务所的行为,切实维护股东利益,提高财务信息质 量,根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所,是指根据中国证券监督管理委员会 ("中国证监会")、证券交易所的要求对公司编制定期财务报告、内部控制报 告及相关信息进行审计的会计师事务所。 公司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件: (一)具有独立的法人资格,具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格; (二)具有固定的工作场所、健全的组织机构,完善的内部管理和控制制度; (三)熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策; (四)具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师; (五)认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定,具有良好的 社会声誉和执业质量记录; (六)中国证监会规定的其他条件。 第三章 选聘会计师事务所工作指引 第四 ...
迪瑞医疗:北京国枫律师事务所关于迪瑞医疗科技股份有限公司2022年限制限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票的法律意见书
2023-09-08 12:26
国枫律证字[2022]AN176-4 号 北京国枫律师事务所 关于迪瑞医疗科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编:100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax):010-66090016 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 迪瑞医疗/公司 | 指 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《2022 年限制性股票激励计划》 | 指 | 《迪瑞医疗科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励 | | | | 计划(草案)》 | | 本次股权激励计划/本激励计划/本 | 指 | 迪瑞医疗科技股份有限公司拟实施的 2022 年限制性股 | | 计划/本次股权激励 | | 票激励计划 | | 标的股票/限制性股票 | 指 | 激励对象有权获授或购买的附限制性条件的迪瑞医疗人 | | | | 民币普通股( ...
迪瑞医疗:关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
2023-09-08 12:26
证券代码:300396 证券简称:迪瑞医疗 公告编号:2023-071 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 1、本次符合解除限售条件的激励对象人数为:83 人。 2、本次可解除限售的限制性股票数量为 1,247,203 股,占公司总股本的 0.45%。 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 10 日,迪瑞医疗召开第五届董事会第六次会议审议通过《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次股权激励有关 的议案。公司独立董事对本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展和是否存 在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见,一致同意迪瑞医疗实施本次股 权激励计划。 2、2022 年 8 月 10 日,迪瑞医疗召开第五届监事会第六次会议审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制 ...
迪瑞医疗:关于第五届董事会第十八次临时会议相关事项的独立董事意见
2023-09-08 12:26
关于第五届董事会第十八次临时会议相关事项的独立董事意见 迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次临 时会议于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室召开,作为公司的独立董事,根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定,本着对公司、 全体股东和投资者负责的态度,基于独立判断立场,我们对公司第五届董事会第 十八次临时会议中相关事项发表如下独立意见: 迪瑞医疗科技股份有限公司 三、关于开展远期外汇交易业务的独立意见 经核查,公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础, 主要是为了有效控制汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响,有利于加强 对外汇风险管理和控制。同时,公司按照相关法律法规的规定制定了相关管理制 度,建立健全审批程序和风险控制体系。公司开展外汇衍生品交易业务,不存在 损害公司和股东,尤其是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规以及 公司章程的规定。因此,全体独立董事同意公司及控股子公司开展远期外汇交易 业务。 (本页无正文,为《迪瑞医疗科技股份有限公司第五 ...
迪瑞医疗:关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告
2023-09-08 12:26
证券代码:300396 证券简称:迪瑞医疗 公告编号:2023-072 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、限制性股票回购数量:132,547 股,占公司目前总股本的 0.05%。 2、2022 年限制性股票激励计划回购价格:根据公司《2022 年限制性股票激 励计划》的规定及公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议通过 了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》等相关议案,本次 限制性股票的回购价格为:7.36 元/股。 3、回购注销部分限制性股票尚需通过公司股东大会审议通过后实施。 2、2022 年 8 月 10 日,迪瑞医疗召开第五届监事会第六次会议审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司 <2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>核查意见 ...