Group 1 - The application of AI in the healthcare sector is accelerating, driven by advancements in information technology and artificial intelligence, leading to significant transformations in the industry [1] - Di Rui Medical (300396) has over 30 years of experience in the IVD field, focusing on seven major product lines, and is optimizing its R&D efforts to enhance product intelligence in line with the trend of medical industry automation [1][3] - The company is leveraging AI technology to improve diagnostic accuracy and treatment effectiveness, particularly in areas such as auxiliary diagnosis, personalized treatment, and drug development [1] Group 2 - Di Rui Medical has developed an AI-based automatic recognition system for urinary components, utilizing deep learning and a multi-layer convolutional neural network (CNN) architecture trained on a large dataset of clinical urine sample images [2] - The system addresses challenges such as small sample sizes and class imbalance in medical imaging by incorporating transfer learning and data augmentation techniques, enhancing the model's ability to identify rare but clinically significant pathological features [2] - This technology is implemented in the FUS series products, facilitating a shift from experience-based to algorithm-driven urinary analysis, thereby supporting early screening for kidney diseases [2] Group 3 - To enhance market competitiveness, Di Rui Medical is employing multi-modal AI large model algorithms to integrate laboratory test results with various patient data for comprehensive diagnostic support, aiming to reduce misdiagnosis and improve diagnostic efficiency [3] - The company is under the control of China Resources Limited, which has been enhancing its management model since November 2020, with plans to strengthen the company's role as the sole medical device platform within the China Resources system by 2025 [3] - Di Rui Medical reported a revenue of 1.218 billion yuan for 2024, a decrease of 11.63% year-on-year, and a net profit of 142 million yuan, down 48.50% from the previous year, with a dynamic P/E ratio of approximately 17, below the industry average of 34 [3]

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-008 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常 关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年日常关联交易确认及 2025 年日常关联交易预计的议案》，关联董事宋清、秦锋、倪冰在表决时依法回避。 公司及子公司与实际控制人中国华润有限公司（以下简称"中国华润"）及其控 制企业、宁波瑞源生物科技有限公司（以下简称"宁波瑞源"）、吉林省合众瑞达 医学检验所有限公司（以下简称"合众瑞达"）在销售、采购及租赁方面存在日 常关联交易。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本次关联交易预计事项无需提交股东大会审议。本次交易亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 二、日常关联交易类别及金额 单位：万元(人民币 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 迪瑞医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合迪瑞医疗科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项检查的基础上，我 们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施的内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-015 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于预计 2025 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度综合授信额度的议 案》等事项。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如 下： 注 1：目前因公司业务需要，在上述中国进出口银行吉林省分行拟申请授信的 6 亿元授 信额度范围内，公司拟向中国进出口银行吉林省分行分别申请重新签订不超过 2.7 亿元的流 动资金借款合同及 2 亿元人民币的流动资金借款合同；同时为了更好的满足实际生产经营 需要，融资期限拟定为借款合同签订之日起 2 年。具体内容以双方实际签订的合同为准。 注 2：在上述中国工商银行股份有限公司长春开发区支行拟申请授信的 2 亿元授信额度 范围内，公司拟向中国工商银行股份有限公司长春开发区支行申请签订不超过 0.45 亿元的 流动资金借款合同；融资期限 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-013 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、时间：2025 年 4 月 1 日（星期二）15：00 至 17：00； 2、参与方式：投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次业绩说明会。 （二）"互动易"平台"云访谈" 1、时间：2025 年 4 月 7 日（星期一）15：00 至 17：00； 2、参 与 方 式 ： 投 资 者 可 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目参与互动交流。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可于 2025 年 4 月 1 日前将有关问题通过电子邮件方式发 送至公司邮箱（zqb@dirui.com.cn），公司将在本次说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司《2024 年年度报告全文》及摘要于 2025 年 3 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-002 迪瑞医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 特此公告。 迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-012 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买结构性存款及大额存单的公告 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买结构性存款 及大额存单的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过 30,000 万元的闲置 自有资金购买一年内安全性高、流动性好的低风险结构性存款及大额存单产品。 一、概况 1、目的 在保证正常经营及资金安全的前提下，为提高公司闲置自有资金利用率，节 省财务费用，增加公司收益。 2、额度及期限 公司及全资子公司使用额度不超过 30,000 万元的闲置自有资金购买一年内 安全性高、流动性好、低风险的结构性存款及大额存单产品，上述额度自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在期限内可以滚动购买。 3、资金来源 公司及全资子公司闲置自有资金。 4、关联关系 公司与提供产品的金融机构不存在关联关系。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、针对投资风险，拟采 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-014 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于对外捐赠额度预计的公告 三、备查文件 1、第六届董事会第五次会议决议； 特此公告。 迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《董事会议事规则》及《公司 章程》等相关规定，本次捐赠事项公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会 审议。本次对外捐赠事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组情况。 本次对外捐赠额度有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上 述额度内授权公司董事会，并同意董事会在取得股东大会授权的同时，进一步授 权公司经营管理层负责在上述额度范围内履行捐赠的具体实施及款项支付审批 程序。公司及子公司将当年度开展的对外捐赠情况纳入社会责任相关报告（社会 责任报告、可持续发展报告、 ESG 报告等形式）公开发布。 二、对外捐赠对公司的影响 开展对外捐赠是上市公司积极履行社会责任、切实回馈社会的体现，有助于 提升公司形象和品牌影响力，有利于公司未来 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《公司章程》等有关规定和要求，从维护公司和股东合法权益的角度出发， 积极开展工作，认真履行监事会职责，促进了公司的规范化运作。现将 2024 年 度监事会的主要工作汇报如下： 一、监事会会议情况 2024 年监事会共召开 4 次会议，具体会议召开情况如下： | 序号 | 会议 | 会议时间 | 议案 | 决议 | 1、《2023 | 年度监事会工作报告》； | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、《关于公司<2023 | 年年度报告>及其摘要的议 | 案》； | | | | | | | | | | | | 3、《2023 | 年度财务决算报告》； | 4、《关于公司 | 2023 | 年度利润分配预案的议 | | | | | | | | | | 案》； | 5、《关于公司 | 2023 | 年度内部控制自我评价报告 | | ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-011 迪瑞医疗科技股份有限公司 郑国明担任副总经理原定任期为 2026 年 12 月 25 日第六届董事会届满之日 止。截至公告披露日，郑国明持有公司股票数量为 65,526 股，郑国明配偶或关 联人未持有公司股份。郑国明辞职后，其将继续遵守《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份》等法律法规和业务规则的相关规定。 公司及董事会对郑国明先生在担任公司副总经理期间为公司发展做出的贡 献表示衷心的感谢！ 特此公告。 迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总 经理郑国明先生的辞职申请，具体情况如下： 郑国明先 ...