西安天和防务技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东、实际控制人贺增林先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了解 除质押及再质押业务，现将具体内容公告如下： 一、股东股份解除质押及再质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押 | 质押 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | 股份数量（股） | （%） | （%） | 起始日期 | 解除日期 | | | 贺增林 | 是 | 2,160,000 | 1.6619 | 0.4173 | 2021- | 2024- | 华龙证券股 | | | | | | | 09-10 | 09-23 | 份有限公司 | | 贺增林 | 是 | 3,120,000 | 2.400 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-041 西安天和防务技术股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召 开了第五届董事会第八次会议、2024年9月13日召开了2024年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于调整2024年度对外担保额度预计的议案》，为进一步满 足公司及子公司的日常经营和业务发展需要，公司调整2024年度对外担保的额 度，本次调整后，2024年度对外担保预计为人民币64,000万元，其中，为资产 负债率超过70%的子公司担保额度不超过人民币7,000万元，为资产负债率70% 以下的子公司担保额度不超过人民币52,000万元，为公司合并报表范围内其他 公司提供担保的第三方担保公司担保额度不超过人民币5,000万元。同时，公司 为控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比例提供同等担 保或者反担保。本次调整担保额度有效期自该议案经股东大会审议通过之日起 至2024年年 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-040 西安天和防务技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会由 2024 年 8 月 27 日召开的西安天和防务技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第八次会议做出决议召集，公司董事会已于 2024 年 8 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布了《关于召开 2024 年第一次 临时股东大会的通知》。 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于 2024 年 9 月 13 日（星期五）15:30 在西安市高新区西部大道 158 号公司会议室召开。通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15—9:25， 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时 ...

关于西安天和防务技术股份有限公司 北京市中伦（重庆）律师事务所 关于西安天和防务技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 重庆市江北区金融街 3 号 D 座中国人保寿险大厦 5-1 层 A 单元 邮编：400023 5-1A, Tower D, PICC Life Insurance Tower, 3 Financial Street, Jiangbei District, Chongqing 400023, P.R. China 电话/Tel : +86 23 8879 8388 传真/Fax : +86 23 8879 8300 www.zhonglun.com 北京市中伦（重庆）律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：西安天和防务技术股份有限公司 北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）受西安天和防务技术 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就贵公司本次股东大会的召集和召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等 相关问题 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-039 西安天和防务技术股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开了第五届董事会第七次会议、2024年5月15日召开了2023年年度股东大会，审 议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，同意为公司及子公司申 请（包括但不限于银行、信托、融资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常 经营需要时提供对外担保的担保总额为人民币60,000万元。其中，为资产负债 率超过70%的子公司担保额度不超过人民币2,000万元，为资产负债率70%以下 的子公司担保额度不超过人民币57,000万元，为公司合并报表范围内其他公司 提供担保的第三方担保公司担保额度不超过人民币1,000万元。同时，公司为控 股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比例提供同等担保或 者反担保。对外担保额度有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至2024年 年度股东大会召开之 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" [1] Core Views - The company's revenue increased by 5.83% year-on-year to 207 million yuan in H1 2024, while the net profit attributable to shareholders improved by a reduction in losses of 20.12 million yuan, a decrease of 42.13% compared to the previous year [1] - The gross profit margin improved from 24.80% in H1 2023 to 30.67% in H1 2024 [1] - The company is actively expanding its military equipment business line, achieving significant breakthroughs in multiple projects [2] - The 5G RF business line is enhancing product advantages, with continuous improvement in market competitiveness [2] - The low-altitude air traffic management business is expected to benefit significantly from the low-altitude economy [4] - The high thermal conductivity adhesive film is anticipated to create a new profit growth point for the company [5] - The company is projected to achieve net profits of 41 million yuan, 75 million yuan, and 112 million yuan from 2024 to 2026, with year-on-year growth rates of 121.13%, 80.12%, and 49.75% respectively [6] Summary by Sections Financial Performance - In H1 2024, the company achieved total revenue of 207 million yuan, a year-on-year increase of 5.83% [1] - The net profit attributable to shareholders was -27.64 million yuan, a reduction in losses of 20.12 million yuan, representing a decrease of 42.13% [1] - The gross profit margin improved to 30.67% in H1 2024 from 24.80% in H1 2023 [1] Business Development - The military equipment business line has made significant market expansions, with multiple projects achieving key breakthroughs [2] - The 5G RF business line has completed sample deliveries to several major clients, enhancing its market competitiveness [2] - The low-altitude air traffic management business is positioned to benefit from the emerging low-altitude economy [4] - The high thermal conductivity adhesive film is being developed to meet the growing demand in various sectors, potentially becoming a new profit driver [5] Future Outlook - The company is expected to turn profitable in 2024, with projected net profits of 41 million yuan, 75 million yuan, and 112 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively [6] - The expected earnings per share (EPS) for 2024, 2025, and 2026 are 0.08 yuan, 0.14 yuan, and 0.22 yuan, corresponding to price-to-earnings (PE) ratios of 100, 56, and 37 times [6]

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-037 西安天和防务技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议决定于2024年9月13日（星期五）召开公司2024年第一次临时股东大会，现 将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，决 定召开公司2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）15:30 （2）网络投票时间：2024年9月13日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月13日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-035 西安天和防务技术股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件 未成就及注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，分别审议通过了 《关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分 股票期权的议案》。根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）和《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办 法》的相关规定，鉴于公司 2022-2023 年两年净利润累计值未达到公司层面的业 绩考核指标，公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）第 二个行权期行权条件未成就。同时公司本次激励计划第二个等待期内，5 名获授 股票期权的激励对象因辞职不再具备公司本次激励计划的激励资格。基于前述情 况，公司决定对第二个行权期行权条件未成就的 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-034 西安天和防务技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1 款利息扣除银行手续费等的净额），其中协定存款 9,450.76 万元，其余均为活期存款。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金存放情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本 公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及公司《募集资金管理 制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）经中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意西安天和防务技术股份有 限公司向龚则明等发行股份购买资产 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-036 西安天和防务技术股份有限公司 关于调整 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次对外担保预计情况概述 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 15 日召开第五届董事会第七次会议、2023 年年度股东大会，审议 通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意为公司及下属子公司 2024 年度向金融机构申请（包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等）信 贷业务及日常经营需要时提供对外担保，担保总额为人民币 60,000 万元，其中，为 资产负债率超过 70%的子公司担保额度不超过人民币 2,000 万元，为资产负债率 70% 以下的子公司担保额度不超过人民币 57,000 万元，为公司合并报表范围内其他公司 提供担保的第三方担保公司担保额度不超过人民币 1,000 万元。对外担保额度有效 期自该议案经股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之 ...