证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-024 西安天和防务技术股份有限公司 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 数量（股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否 为限 售股 是否为 补充 质押 质押 起始 日期 质押 到期 日期 质权人 质押 用途 贺增林 是 2,402,687 1.8486 0.4642 否 是 2024- 06-05 至办理 解除质 押登记 手续为 止 广东粤财 产业投资 基金合伙 企业（有 限合伙） 补充 质押 贺增林 是 40,747 0.0314 0.0079 否 是 2024- 06-05 至办理 解除质 押登记 手续为 止 广州创盈 健科投资 合伙企业 （有限合 伙） 补充 质押 贺增林 是 2,402,687 1.8486 0.4642 否 是 2024- 06-05 至办理 解除质 押登记 手续为 止 广东粤和 产业投资 基金合伙 企业（有 限合伙） 补充 质押 合计 -- 4,846,121, 3.7286 0.9362 -- -- -- -- -- -- 一、股东股份补充质押基本情 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-023 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，上 1 述担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。 本次提供担保前，公司为华扬通信提供的担保余额为3,122万元，本次提供担保 后，公司对华扬通信担保余额为6,122万元。 三、交易标的基本情况 西安天和防务技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开了第五届董事会第七次会议、2024年5月15日召开了2023年年度股东大会，审 议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，同意为公司及子公司申 请（包括但不限于银行、信托、融资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常 经营需要时提供对外担保的担保总额为人民币60,000万元。其中，为资产负债 率超过70%的子公司担保额度不超过人 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有 关规定，马鑫先生的辞职将导致公司职工监事人数少于监事会成员的三分之一， 为保证监事会的正常运作，公司于2024年5月28日召开了公司2024年第一次职工 代表大会。经认真讨论，参会职工代表一致同意补选邢欣潼女士担任公司第五 届监事会职工代表监事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之 日起至第五届监事会任期届满之日止。 特此公告 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-022 西安天和防务技术股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司第 五届监事会职工代表监事马鑫先生递交的书面辞职报告。马鑫先生因个人原因 申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务。辞职后马鑫先生不再担任公司 及其控股子公司任何职务。马鑫先生原定任期为 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 内部审计 498 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 499 | | 第九章 | 通知和公告 499 | | 第一节 | ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-019 西安天和防务技术股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意西安天和防务技术股份有限公司向龚则明等发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》（证监许可〔2020〕3666号）核准，西安天和防务技术股份有 限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票38,587,311股，发行价格为 15.29元/股，募集资金总额为589,999,985.19元，扣除发行费用后，公司本次募 集资金净额为573,363,727.96元。上述募集资金已于2021年8月17日划至公司指 定账户，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验， 并于2021年8月18日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕第2-33号）。 二、募集资金存放和管理 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ...

第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 西安天和防务技术股份有限公司会计师事务所选聘制度 西安天和防务技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为规范西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，保证财务信息 的真实性和连续性，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、 行政法规、规范性文件及《西安天和防务技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审 ...

西安天和防务技术股份有限公司股东大会议事规则 西安天和防务技术股份有限公司 股东大会议事规则 （2024年5月） 第一章 总则 第一条 为了维护西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，提高股东大会议事效率，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《西 安天和防务技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责 ， 认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的职权 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的公司董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； 1 西安天和防务技术股 ...

北京市中伦（重庆）律师事务所 关于西安天和防务技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 重庆市江北区金融街 3 号 D 座中国人保寿险大厦 5-1 层 A 单元 邮编：400023 5-1A, Tower D, PICC Life Insurance Tower, 3 Financial Street, Jiangbei District, Chongqing 400023, P.R. China 电话/Tel : +86 23 8879 8388 传真/Fax : +86 23 8879 8300 www.zhonglun.com 北京市中伦（重庆）律师事务所 关于西安天和防务技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：西安天和防务技术股份有限公司 北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）受西安天和防务技术 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并就贵公司本次股东大会的召集和召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等相关问 题出具本法律意见书。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-021 西安天和防务技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会由 2024 年 4 月 23 日召开的西安天和防务技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第七次会议做出决议召集，公司董事会已于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布了《关于召开 2023 年年度股 东大会的通知》。 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:30 在西安市高新区西部大道 158 号公司会议室召开。通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15—9:25， 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时 间为 202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 全文及其摘要已于 2024 年 4 月 25 日披露。为促进上市公司规范运作、健康发展， 增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系 管理水平，陕西上市公司协会根据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有 限公司举办"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明 会"。 届时，公司董事长、总经理贺增林先生，董事会秘书、副总经理陈桦女士， 财务总监李秀英女士，独立董事张若南先生（如有特殊情况，参与人员可能进行 调整），将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参 加。 本次业绩说明会活动时间为 2024 年 5 月 22 日（星期三）15：00-17：00。 投资者可登陆"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 ...