证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-035 西安天和防务技术股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件 未成就及注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，分别审议通过了 《关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分 股票期权的议案》。根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）和《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办 法》的相关规定，鉴于公司 2022-2023 年两年净利润累计值未达到公司层面的业 绩考核指标，公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）第 二个行权期行权条件未成就。同时公司本次激励计划第二个等待期内，5 名获授 股票期权的激励对象因辞职不再具备公司本次激励计划的激励资格。基于前述情 况，公司决定对第二个行权期行权条件未成就的 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-037 西安天和防务技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议决定于2024年9月13日（星期五）召开公司2024年第一次临时股东大会，现 将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，决 定召开公司2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）15:30 （2）网络投票时间：2024年9月13日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月13日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-034 西安天和防务技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1 款利息扣除银行手续费等的净额），其中协定存款 9,450.76 万元，其余均为活期存款。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金存放情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本 公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及公司《募集资金管理 制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）经中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意西安天和防务技术股份有 限公司向龚则明等发行股份购买资产 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-036 西安天和防务技术股份有限公司 关于调整 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次对外担保预计情况概述 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 15 日召开第五届董事会第七次会议、2023 年年度股东大会，审议 通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意为公司及下属子公司 2024 年度向金融机构申请（包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等）信 贷业务及日常经营需要时提供对外担保，担保总额为人民币 60,000 万元，其中，为 资产负债率超过 70%的子公司担保额度不超过人民币 2,000 万元，为资产负债率 70% 以下的子公司担保额度不超过人民币 57,000 万元，为公司合并报表范围内其他公司 提供担保的第三方担保公司担保额度不超过人民币 1,000 万元。对外担保额度有效 期自该议案经股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-031 西安天和防务技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于2024年8月27日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年8月16 日通过现场、电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长贺增林先生召集， 应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的人数2人， 董事彭华先生、任军强先生以通讯表决方式出席了会议），符合召开董事会会议 的法定人数。公司部分高级管理人员、监事列席了本次会议。会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。会议召开 合法、有效。 2.审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 案》 1 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：7票同意；0票反对； ...

天伟电子和浦发银行签订了《最高额抵押合同》，为前述《流动资金贷款合同》 项下天伟电子所欠浦发银行的全部债务提供抵押担保。 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-030 西安天和防务技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开了第五届董事会第七次会议、2024年5月15日召开了2023年年度股东大会，审 议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，同意为公司及子公司申 请（包括但不限于银行、信托、融资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常 经营需要时提供对外担保的担保总额为人民币60,000万元。其中，为资产负债 率超过70%的子公司担保额度不超过人民币2,000万元，为资产负债率70%以下 的子公司担保额度不超过人民币57,000万元，为公司合并报表范围内其他公司 提供担保的第三方担保公司担保额度不超过人民币1,000万元。同时，公司为控 股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-029 西安天和防务技术股份有限公司 关于全资子公司无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目 一期完成竣工验收的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目披露情况 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 29 日召 开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设无线通讯 专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目的议案》，同意公司全资子公司南京彼奥 电子科技有限公司（以下简称"南京彼奥"）在江苏省南京市经济技术开发区投资 建设无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目，此次公司全资子公司南京 彼奥的投资项目分期进行建设。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上公告的《关于全资子公司投资建设无线通讯专用微 波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目的公告》（公告编号：2022-022）。 二、项目进展情况 三、对公司的影响 1.公司全资子公司南京彼奥专注于产业上游铁氧体材料业务，已成为全球环 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-028 二、股东股份累计质押的情况 西安天和防务技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东、实际控制人贺增林先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了解 除质押手续，现将具体内容公告如下： 注：表中合计数与各明细数直接相加之和若在尾数上存在差异，是由于四舍五入所造成。 1 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质 押股份数量 （股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司总 股本比例 （%） 质押 起始日期 质押 解除日期 质权人 贺增林 是 2,402,687 1.8486 0.4642 2024- 06-05 2024- 07-08 广东粤财产业投 资基金合伙企业 （有限合伙） 贺增林 是 40,747 0.0314 0.0079 2024- 06-05 2024- 07-08 广州创盈健科投 资合伙企业（有限 合伙） 贺 ...

一、股东股份解除质押及再质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押 | 质押 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一致行 | （股） | （%） | （%） | 起始日期 | 解除日期 | | | | 动人 | | | | | | | | 贺增林 | 是 | 3,834,000 | 2.9499 | 0.7407 | 2021- | 2024- | 华龙证券股份 | | | | | | | 09-14 | 07-01 | 有限公司 | | | | | | | 2021- | 2024- | 华龙证券股份 | | 贺增林 | 是 | 1,230,000 | 0.9464 | 0.2376 | | | | | | | | | | 09-14 | 07-01 | 有限公司 | | 贺增林 | 是 | | | | 2022- | 2024- | 华龙证券股份 | | | | 1,280,000 | 0.9848 | 0.24 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-026 西安天和防务技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东、实际控制人贺增林先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了解 除质押及再质押业务，现将具体内容公告如下： 1 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否为 补充 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 数量（股） | 比例 | 比例 | 售股 | 质押 | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | | 东及其一 致行动人 | | （%） | （%） | | | | | | | | 贺增林 | 是 | 13,619,850 | 10.4791 | ...