证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-031 西安天和防务技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于2024年8月27日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年8月16 日通过现场、电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长贺增林先生召集， 应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的人数2人， 董事彭华先生、任军强先生以通讯表决方式出席了会议），符合召开董事会会议 的法定人数。公司部分高级管理人员、监事列席了本次会议。会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。会议召开 合法、有效。 2.审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 案》 1 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：7票同意；0票反对； ...

天伟电子和浦发银行签订了《最高额抵押合同》，为前述《流动资金贷款合同》 项下天伟电子所欠浦发银行的全部债务提供抵押担保。 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-030 西安天和防务技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开了第五届董事会第七次会议、2024年5月15日召开了2023年年度股东大会，审 议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，同意为公司及子公司申 请（包括但不限于银行、信托、融资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常 经营需要时提供对外担保的担保总额为人民币60,000万元。其中，为资产负债 率超过70%的子公司担保额度不超过人民币2,000万元，为资产负债率70%以下 的子公司担保额度不超过人民币57,000万元，为公司合并报表范围内其他公司 提供担保的第三方担保公司担保额度不超过人民币1,000万元。同时，公司为控 股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-029 西安天和防务技术股份有限公司 关于全资子公司无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目 一期完成竣工验收的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目披露情况 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 29 日召 开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设无线通讯 专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目的议案》，同意公司全资子公司南京彼奥 电子科技有限公司（以下简称"南京彼奥"）在江苏省南京市经济技术开发区投资 建设无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目，此次公司全资子公司南京 彼奥的投资项目分期进行建设。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上公告的《关于全资子公司投资建设无线通讯专用微 波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目的公告》（公告编号：2022-022）。 二、项目进展情况 三、对公司的影响 1.公司全资子公司南京彼奥专注于产业上游铁氧体材料业务，已成为全球环 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-028 二、股东股份累计质押的情况 西安天和防务技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东、实际控制人贺增林先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了解 除质押手续，现将具体内容公告如下： 注：表中合计数与各明细数直接相加之和若在尾数上存在差异，是由于四舍五入所造成。 1 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质 押股份数量 （股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司总 股本比例 （%） 质押 起始日期 质押 解除日期 质权人 贺增林 是 2,402,687 1.8486 0.4642 2024- 06-05 2024- 07-08 广东粤财产业投 资基金合伙企业 （有限合伙） 贺增林 是 40,747 0.0314 0.0079 2024- 06-05 2024- 07-08 广州创盈健科投 资合伙企业（有限 合伙） 贺 ...

一、股东股份解除质押及再质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押 | 质押 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一致行 | （股） | （%） | （%） | 起始日期 | 解除日期 | | | | 动人 | | | | | | | | 贺增林 | 是 | 3,834,000 | 2.9499 | 0.7407 | 2021- | 2024- | 华龙证券股份 | | | | | | | 09-14 | 07-01 | 有限公司 | | | | | | | 2021- | 2024- | 华龙证券股份 | | 贺增林 | 是 | 1,230,000 | 0.9464 | 0.2376 | | | | | | | | | | 09-14 | 07-01 | 有限公司 | | 贺增林 | 是 | | | | 2022- | 2024- | 华龙证券股份 | | | | 1,280,000 | 0.9848 | 0.24 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-026 西安天和防务技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东、实际控制人贺增林先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了解 除质押及再质押业务，现将具体内容公告如下： 1 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否为 补充 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 数量（股） | 比例 | 比例 | 售股 | 质押 | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | | 东及其一 致行动人 | | （%） | （%） | | | | | | | | 贺增林 | 是 | 13,619,850 | 10.4791 | ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-024 西安天和防务技术股份有限公司 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 数量（股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否 为限 售股 是否为 补充 质押 质押 起始 日期 质押 到期 日期 质权人 质押 用途 贺增林 是 2,402,687 1.8486 0.4642 否 是 2024- 06-05 至办理 解除质 押登记 手续为 止 广东粤财 产业投资 基金合伙 企业（有 限合伙） 补充 质押 贺增林 是 40,747 0.0314 0.0079 否 是 2024- 06-05 至办理 解除质 押登记 手续为 止 广州创盈 健科投资 合伙企业 （有限合 伙） 补充 质押 贺增林 是 2,402,687 1.8486 0.4642 否 是 2024- 06-05 至办理 解除质 押登记 手续为 止 广东粤和 产业投资 基金合伙 企业（有 限合伙） 补充 质押 合计 -- 4,846,121, 3.7286 0.9362 -- -- -- -- -- -- 一、股东股份补充质押基本情 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-023 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，上 1 述担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。 本次提供担保前，公司为华扬通信提供的担保余额为3,122万元，本次提供担保 后，公司对华扬通信担保余额为6,122万元。 三、交易标的基本情况 西安天和防务技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开了第五届董事会第七次会议、2024年5月15日召开了2023年年度股东大会，审 议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，同意为公司及子公司申 请（包括但不限于银行、信托、融资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常 经营需要时提供对外担保的担保总额为人民币60,000万元。其中，为资产负债 率超过70%的子公司担保额度不超过人 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有 关规定，马鑫先生的辞职将导致公司职工监事人数少于监事会成员的三分之一， 为保证监事会的正常运作，公司于2024年5月28日召开了公司2024年第一次职工 代表大会。经认真讨论，参会职工代表一致同意补选邢欣潼女士担任公司第五 届监事会职工代表监事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之 日起至第五届监事会任期届满之日止。 特此公告 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-022 西安天和防务技术股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司第 五届监事会职工代表监事马鑫先生递交的书面辞职报告。马鑫先生因个人原因 申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务。辞职后马鑫先生不再担任公司 及其控股子公司任何职务。马鑫先生原定任期为 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 内部审计 498 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 499 | | 第九章 | 通知和公告 499 | | 第一节 | ...