上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （屠斌） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董 事，本人在任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事专 门会议工作制度》的规定和要求，在 2024 年的工作中，勤勉、忠实、尽责地履行独立 董事的职责，及时了解公司的经营、管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相 关会议并仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥自身的专业优势，突出参与决策、监 督制衡、专业咨询的作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，切实维护 了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第五届董事会现由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，未低于董事会全体成员 人数的三分之一，其中一名为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。公司董事会下 设战略委员会、审计委员会、薪 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （唐仲慧） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董 事，本人在任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董 事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，在 2024 年的工作中，勤 勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，及时了解公司的经营、管理信息，全面关注公 司的发展状况，积极出席相关会议并仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥自身的专 业优势，突出参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，对公司董事会审议的相关事项发 表独立客观意见，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第五届董事会现由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，未低于董事会全体成员 人数的三分之一，其中一名为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。公司董事会下 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司关于 参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会 暨举行 2025 年第一季度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 上海飞凯材料科技股份有限公司董事会 1、召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30； 2、出席人员：公司董事长 ZHANG JINSHAN 先生、财务总监王楠女士、董 事会秘书严帅先生将在线参与本次活动，并就投资者关心的问题进行沟通与交流。 二、投资者参与方式 1、本次业绩说明会以网络互动形式召开，投资者可在 2025 年 5 月 15 日（星 期四）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）， 在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问； 2、投资者亦可于 2025 年 5 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 | | | 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，公司结合目前募投项目的实际进展情况，在 项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，同意 将募投项目"年产 50 吨高性能混合液晶及 200 吨高纯电子显示单体材料项目" 和"丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目"的预计可使用状态时间延期至 2026 年 4 月。公司本次延期部分募投项目事项在公司董事会审批权限范围内， 无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议 通过，中国证券监督管理委员会同意注册，公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定 对象发行可转换公司债券 825 万张，募集资金总额为人民币 825 ...

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 三、薪酬方案 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议，分别审议了 《关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于 2025 年度高级管理人员 薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，在审议《关于 2025 年度董事、监事薪酬 方案的议案》时，全体董事、监事已回避表决，此项议案尚需提交公司 2024 年 年度股东会审议，《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司董 事会审议通过。 根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司 经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事及高级 管理人员薪酬方案。现将相关事项公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 本次董事、监事的薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方 案审批通过后自动失效；本次高级管理人员的薪酬方案自公司董事会审议通过后 生效，直至新的薪酬方案审批通过后自动失效。 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司2024年度财务报告及内 部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公 司《会计师事务所选聘制度》的要求，公司对天职国际2024年年报审计过程中的履 职情况进行评估。具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下： 成立日期：2012年3月5日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 首席合伙人：邱靖之 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1,165人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师414人。 天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证 券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类 行业，下同）包括制造业 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。 三、其他说明 2、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。 3、公司所处行业形势、市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系 不发生重大变化。 4、无其他不可抗拒力及不可预测因素造成的重大不利影响。 二、2025年度主要财务预算指标 2025年度财务预算报告 1、收入目标：2025年计划实现营业收入较2024年增长不低于10%。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）以2024年度经审计的财 务报告为基础，参考了公司近几年来的经营业绩及现时的经营能力，综合分析公司 所处的行业形势、市场需求以及公司自身的业务拓展计划等因素对预期的影响，本 着客观、稳健、慎重的原则编制了2025年度财务预算报告如下： 2、利润目标：2025年计划实现利润总额较2024年增长不低于10%。 一、预算报告的基本假设 本次预算指标仅为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标，不构成公司对 投资者的实质性承诺，也不代表公司对2025年度的盈利预测。预算目标的实现受宏 观经济环境、市场需求、行业发展状况及经营管理等多 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海飞凯材料科技股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年度占 用累计发生金 额（不含利 息） 2024 年度 占用资金的 利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期末 占用资金余 额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附 属企业 小计 前控股股东、实 际控制人及其 附属企业 小计 其他关联方及 附属企业 小计 总计 | 其 它 关 联 资 金 | | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 年期 2024 | 年度往 2024 来累计发生金 | 年度 2024 往来资金的 | 年度偿 2024 | 年期末 2024 | | 往来性质（经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | 资金往来方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 初往来 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 天职业字[2025]19452 号 2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 目 录 关于上海飞凯材料科技股份有限公司 2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]19452号 上海飞凯材料科技股份有限公司董事会： 我们审计了上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"飞凯材料"、"公司"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日签署了无保留意 见的审计报告。 为了更好地理解飞凯材料 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财 务报表一并阅读。 中国注册会计师： 中国·北京 二○二五年四月二十一日 中国注册会计师： 1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海飞凯材料科技股份有限公 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司（曾用名：上海飞凯光电材料股份有限公司1 ,以下简称"公司"或"本 公司"）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证 券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格 式规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海飞凯光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券注册的批复》（证监许可[2020]2299 号）核准，本公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对象发行可转 换公司债券 825.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，发行总额人民币 82,500.00 万元，期限 6 年，每 年付息一次，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和支付最后一年利息。本次发行的募集资金总额 为 ...