证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-101 上海飞凯材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 14:30 开始 网络投票时间： 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与 度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他 股东。 一、会议召开和出席情况 重要提示 1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时 股东会通知已于 2025 年 5 月 28 日以公告形式发出。2025 年 6 月 9 日发布了《关 于召开 2025 年第三次临时股东会的提示性公告》，具体内容详见公司于巨潮资 讯网刊登的公告。 2、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； （ ...

Core Viewpoint - The article highlights the strategic expansion of Feikai Materials into the semiconductor and display materials sectors, emphasizing the establishment of a new production base and recent investments to enhance its competitive position in the industry [1][4]. Group 1: Semiconductor Materials Expansion - Feikai Materials' subsidiary, Suzhou Kaixin Semiconductor Materials Co., Ltd., has commenced construction on a new facility in Zhangjiagang City, covering an area of 55 acres, which is expected to produce 30,000 tons of semiconductor-specific materials and 13,500 tons of supporting materials annually [1][3]. - The new facility will become the largest semiconductor materials production base for Feikai Group, with products including photoresists, G5-grade ultra-pure solvents, and other critical semiconductor materials [3]. Group 2: Investment in Display Materials - Feikai Materials has announced an investment of 87 million yuan in its subsidiary Aikelong, which specializes in high-performance polyimide (PI) materials, to leverage technological and financial advantages for long-term business expansion [4]. - The company plans to acquire two display companies under JNC Group and all related liquid crystal patents for a total price of 382 million yuan, aiming to optimize its industrial structure and enhance its core competitiveness in the liquid crystal business [4]. Group 3: Financial Performance - In 2024, Feikai Materials reported a revenue of 2.918 billion yuan, representing a year-on-year growth of 6.92%, and a net profit attributable to shareholders of 247 million yuan, up 119.42% [5]. - For the first quarter of 2025, the company achieved a revenue of 701 million yuan, a 4.81% increase year-on-year, and a net profit of 120 million yuan, reflecting a growth of 100.10% [5].

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-100 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日在巨潮资讯网上发布了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》，公司 将于 2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 14:30 召开 2025 年第三次临时股东会。 鉴于本次股东会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行 使股东会表决权，保护广大投资者合法权益，现再次将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 6 月 16 日（星期一）的交易时间，即 9:15-9:25，9:3 ...

关于召开 2025 年第三次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日在巨潮资讯网上发布了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》，公司 将于 2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 14:30 召开 2025 年第三次临时股东会。 鉴于本次股东会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行 使股东会表决权，保护广大投资者合法权益，现再次将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十四次会议审议通 过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-100 上海飞凯材料科技股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-099 上海飞凯材料科技股份有限公司关于 与关联方共同向参股子公司增资暨关联交易 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日 召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于与关联方共同向参股子公司增资暨关联交易的议案》，为满足公司参股子 公司苏州爱科隆材料有限公司（以下简称"爱科隆"）经营发展的实际需要，同 意公司与关联方铵铖（上海）企业管理中心（有限合伙）（以下简称"上海铵铖"） 以货币出资方式共同向爱科隆增资。其中，公司拟增资人民币 1,011 万元，认购 爱科隆新增的 57.7714 万元注册资本，剩余人民币 953.2286 万元计入资本公积； 上海铵铖拟增资人民币 4,589 万元，认购爱科隆新增的 262.2285 万元注册资本， 剩余人民币 4,326.7715 万元计入资本公积；苏州同合汇鑫企业管理合伙企业（有 限合伙）拟增资人民币 3 ...

Core Viewpoint - The company is increasing its investment in its subsidiary, Suzhou Aikelong Materials Co., Ltd., to enhance its competitive edge and expand its business in integrated semiconductor manufacturing, packaging, and display technologies [1][2]. Group 1: Investment and Expansion - The company plans to invest a total of 87 million RMB in Aikelong, with contributions from itself and two other partners [1]. - After the capital increase, the company's stake in Aikelong will be 11.6225%, maintaining it as a subsidiary [1]. - The investment aims to leverage technical and financial strengths for resource synergy and long-term business expansion [2]. Group 2: Recent Acquisitions - In addition to the capital increase, the company acquired two display companies from JNC and all related LCD patents for a total of 382 million RMB [2]. - The purpose of these acquisitions is to optimize the industrial structure and strengthen resource integration, focusing on the LCD business to enhance core competitiveness [2]. Group 3: Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 2.918 billion RMB, a year-on-year increase of 6.92%, and a net profit of 247 million RMB, up 119.42% [3]. - In the first quarter of 2025, the company reported a revenue of 701 million RMB, a 4.81% increase year-on-year, and a net profit of 120 million RMB, reflecting a 100.10% growth [3].

上海新世纪资信评估投资服务有限公司 hanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 新世纪评级关于对上海飞凯材料科技股份有限公司 "飞凯转债"终止评级的公告 鉴于"飞凯转债"已完成赎回并摘牌,根据相关监管规定及新世纪评级 业务相关制度,新世纪评级终止对飞凯材料及"飞凯转债"的跟踪评级，上 述评级将不再更新。 特此公告 投资服务有限公司 2025年6月4日 上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F Tel: (021)63501349 63504376 Fax: (021)63500872 http://www.shxsj.com E-mail: mail@shxsj.com l 受上海飞凯材料科技股份有限公司(简称"飞凯材料"或"公司")委托, 上海新世纪资信评估投资服务有限公司(简称"新世纪评级")对飞凯材料及 其发行的"上海飞凯材料科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换 公司债券"(简称"飞凯转债")进行了信用评级。新世纪评级最近一次于 2024 年 6 月 28 日对公司发行的"飞凯转债"进行了定期跟踪评级,主体级别为 ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-095 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 三次会议于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 29 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事 三名。会议由监事会主席贺云扬女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有 关规定。 经与会监事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于调整 2025 年限制性股 票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关 于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2. 审议通过《上海飞凯材料科技 ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-096 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞凯材料"）于 2025 年 6 月 3 日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十三次会议， 审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授 予数量的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海飞凯材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"或"《激励计划（草案）》"）等相关规定以及公司 2024 年年度股东会的授权，董事会对 2025 年限制性股票激励计划首次授予的激励对 象名单及授予数量进行调整。现将相关内容公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2025 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 二次会议，审议通过了 ...

(2)最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适当人选; 上海飞凯材料科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(授予日) 的核查意见 上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会薪酬与考核委员会依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规及规范性文件以及公司 《2025 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》"、"本激励计划")的 规定, 对本激励计划首次授予的激励对象名单(授予日)进行审核, 发表核查意见如下: 1、除 2 名激励对象因在公司统一划定的内幕信息知情日期至公司首次公开披露本激励 计划相关公告前买卖公司股票, 被公司取消激励对象资格外, 公司本激励计划首次授予激 励对象名单与公司 2024 年年度股东会审议批准的《激励计划(草案)》规定的激励对象相符; 本激励计划首次授予激励对象不包括 ...