经与会董事审议和表决，通过了以下决议： | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事。鉴于公司根据相关工作的安排 需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，经全体董事确认，本次会议已豁免 通知期限。会议应到董事九名，实到董事九名。其中，以通讯方式出席会议的人 数为 5 人，董事长 ZHANG JINSHAN 先生、董事孟德庆先生、董事王志瑾先生、 独立董事沈晓良先生和独立董事屠斌先生以腾讯会议方式参加会议并进行表决。 会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。 ...

致: 上海飞凯材料科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托, 指派本所唐方律师、赵伯晓律师(以下合称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性 文件(以下统称"法律法规")及《上海飞凯材料科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的规定就公司 2024 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具 法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准 ...

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东。 一、会议召开和出席情况 6、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等公 司制度的规定。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时 股东大会通知已于 2024 年 9 月 11 日以公告形式发出。2024 年 9 月 19 日发布了 《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见公司于 巨潮资讯 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于"飞凯转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、证券代码：300398；证券简称：飞凯材料 2、债券代码：123078；债券简称：飞凯转债 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议通过，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册，公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券 825 万 张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 8.25 亿元。本次发行的可转 换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股 东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网 ...

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于认购上海半导体装备材料二期私募投资基金 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 2022 年 12 月 30 日，上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 分别召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通 过了《关于拟认购上海半导体装备材料产业投资基金 II 期（筹）暨关联交易的议 案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金 5,000 万元参与认购上海半导体装备 材料二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）（原定名"上海半导体装备材料产 业投资基金 II 期合伙企业（有限合伙）（筹）"，已经工商核准正式名为"上海 半导体装备材料二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）"，以下简称"合伙企 业"）的基金份额。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在巨潮资讯网披露 的《关于拟认购上海半导体装备材料产业投资基金 II 期（筹）暨关联交易的公 告》（公告编号：2022-148）。 2023 年 5 月 25 日，经工商核准，合伙企业完成工商登 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 11 日在巨潮资讯网上发布了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通 知》，决定于 2024 年 9 月 26 日下午 14:30 召开公司 2024 年第四次临时股东大 会。鉴于本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，为了便于各位 股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现再次将有关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章 ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债 上海飞凯材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------| | | | | | 编号： 2024-004 | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | 类别 | □现场参观 | | | | | | ■其他 | | 上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会 | | | 参与单位名称及 | 参与公司 2024 | | | 年上海辖区上市公司网上集体接待日暨中报业 | | 人员姓名 | 绩说明会的投资者 | | ...

深证上〔2024〕716 号 关于对上海飞凯材料科技股份有限公司 及相关当事人给予通报批评处分的决定 深圳证券交易所文件 当事人： 对于上海飞凯材料科技股份有限公司及相关当事人上述违 规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案。 根据中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对上海飞凯 材料科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕140 号）、《关于对曹松采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕141 号） 和《关于对苏斌采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕142 号） 查明的事实，上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关当事人存在以下违规行为： 公司于 2021 年 6 月至 2023 年 12 月从事 PCBA（组装印制电 路板）贸易业务，业务实质为对外提供财务资助，公司未按照规 定执行相应审议程序并披露。 公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 7.1.13 条第一款的规定。 公司时任总经理苏斌、时任董事会秘书曹松未能恪尽职守、 履行忠实勤勉义务，违反了《创业板股票上市规则（2023 年 8 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第十五次会议于 2024 年 9 月 10 日召开，会议决议召开公司 2024 年第四 次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 26 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议通知于 2024 年 9 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事，鉴于公司根据相 关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，经全体董事确认，本 次会议已豁免通知期限，会议于当日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董 事九名，实到董事九名，全体董事以通讯方式参加会议并进行表决。会议由董事 长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于不向下修正"飞凯转债" 转股价格的议案》 2. 审议通过《关于提请上海飞凯材 ...