| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-138 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于"飞凯转债"2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、"飞凯转债"（债券代码：123078）将于 2024 年 11 月 27 日按面值支付 第四年利息，每 10 张"飞凯转债"（面值 1,000.00 元）利息为 15.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 11 月 26 日（星期二） 3、付息日：2024 年 11 月 27 日（星期三） 4、除息日：2024 年 11 月 27 日（星期三） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 11 月 27 日至 2024 年 11 月 26 日，票面利率为 1.50%。 6、本次付息对象："飞凯转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 11 月 26 日，截至 2024 年 11 月 26 日下午深圳证券交易所（以下简称 ...

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东。 一、会议召开和出席情况 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时 股东大会通知已于 2024 年 10 月 29 日以公告形式发出。2024 年 11 月 8 日发布 了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见公司 于巨潮资讯网刊登的公告。 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30 开始 网络投票时间： 重要提示 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 6、本次股东大会会 ...

上海市通力律师事务所 关于上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 致: 上海飞凯材料科技股份有限公司 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严 格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律 24SH7200123/DT/cj/cm/D41 意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债 上海飞凯材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | 类别 | □现场参观 ■其他 | 上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会 | | | | 参与单位名称及 | 参与公司 | 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的 | | | | 人员姓名 | 2024 投资者 | | | | | ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-135 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上发布了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的 通知》，决定于 2024 年 11 月 14 日下午 14:30 召开公司 2024 年第五次临时股东 大会。鉴于本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，为了便于各 位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现再次将有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-136 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含募投项目实施主体） 在保证不影响募投项目正常实施、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前 提下，使用不超过 3 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行 等金融机构发行的低风险、安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构 性存款、大额存单、定期存款、通知存款等，单个产品的投资期限不超过 12 个 月（含）。在上述现金管理额度内资金可以滚动使用，前述现金管理额度自公司 董事会审议通过相关议案之日起一年内有效。如单笔交易的存续期超过 ...

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于公司及控股子公司担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》， 2024 年 4 月 17 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。 为支持公司生产经营和业务发展的资金需要，充分拓展公司及控股子公司融资渠 道、增强公司整体融资能力，公司及控股子公司计划于 2024 年度向金融机构及 类金融企业申请总额不超过人民币 33 亿元（或等值外币）（含，该额度含 2024 年前已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合授信额度，有效期自股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效，在授信期限内，额度可循环使用。 针对上述综合授信，公司向公司自身以及现有合并报表范围内、授权期限内 新设立或通过收购等方式取得的控股子公司提供总额不超过人民币 33 亿元（ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报 集体业绩说明会活动的公告 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年第三季度报 告》于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网披露。为进一步加强与广大投资者的互 动交流，帮助投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度的经营业绩、财务 状况等具体情况，公司将参加由上海上市公司协会与上证所信息网络有限公司联 合举办的"2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会"活动，现将相关事 项公告如下： 证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2024-134 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债 本次业绩说明会将采用网络文字互动的形式举行，投资者可登录"上证路演 中心"网站（https://roadshow.sseinfo.com），或关注微信公众号：上证路演中心， 参与本次业绩说明会，届时公司高管将在线就公司 2024 年第三季度经营业绩、 公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可 ...

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于公司及控股子公司担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》， 2024 年 4 月 17 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。 为支持公司生产经营和业务发展的资金需要，充分拓展公司及控股子公司融资渠 道、增强公司整体融资能力，公司及控股子公司计划于 2024 年度向金融机构及 类金融企业申请总额不超过人民币 33 亿元（或等值外币）（含，该额度含 2024 年前已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合授信额度，有效期自股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效，在授信期限内，额度可循环使用。 针对上述综合授信，公司向公司自身以及现有合并报表范围内、授权期限内 新设立或通过收购等方式取得的控股子公司提供总额不超过人民币 33 亿元（ ...

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五 次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监 事三名。会议由监事会主席贺云扬女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2024 年第三季度报告> 的议案》 《2024 年第三季度报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3. 审议 ...