上海飞凯材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范 运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》和《上海飞凯材料科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 制订本规则。 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议, 由董事长召集, 于会议召开10日以前书面通知 全体与会人员。经公司各董事一致书面同意, 可豁免上述条款规定的通知时限。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前, 董事会办公室应当充分征求各董事的意 见, 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前, 应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 1 第二条 董事会办公室 第五条 临时会议 有下列情形之一的, 董事会应当召开临时会议: 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临 ...

第一章 总则 第五条 公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相 关法律、法规、规范性文件和公司有关制度的要求, 对公司定期报告、 1 第一条 为加强上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")定期报告、 临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和待披露期间, 公司外部信息 报送及使用管理, 规范外部信息报送管理事务, 确保公平信息披露, 杜 绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为, 依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上海飞凯材料科技股份 有限公司章程》等有关规定, 结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设的各职能部门(子公司), 公司的董事、监事、 高级管理人员及其他相关人员, 公司对外报送信息涉及的外部单位或 个人。 第三条 本制度所指"信息", 是指尚未以合法方式公开的、所有对公司股票及 其衍生品种交易价格可能产生影响的信息, 包括但不限于定期报告、临 时公告、业绩预告、财务数据、统计数据、需 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 对外担保制度 本制度所称担保指公司作为担保人按照公平、自愿、互利的原则与债权人约 定, 当债务人不履行债务时, 依照法律规定和合同协议承担相应法律责任的行为。 包括公司和公司控股子公司以自有资产或信誉为被担保方提供的保证、资产抵押、 质押以及其他形式的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和 银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 适用范围 本制度适用于公司及下属子公司。 第四条 主要风险 (一)担保违反国家法律法规, 可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失; 第一章 总则 (二)担保业务未经适当审批或超越授权审批, 可能因重大差错、舞弊、欺诈而 导致损失; 第一条 目的 为了加强上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")对担保业务的 内部控制, 根据国家有关法律法规、《企业内部控制基本规范》、《上海飞凯材料 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"), 制定本制度。 第二条 定义 (三)担保业务的执行和核对; (四)担保业务相关财产保管和担保业务记录。 第六条 对外担保的归口管理部门为上海财务部, 主要职责如下: (三)担保评估不适当, 可能因诉讼 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-150 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 上海飞凯材料科技股份有限公司 以上议案经本次监事会审议通过后，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东 会审议。 特此公告。 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六 次会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监 事三名。会议由监事会主席贺云扬女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修订<监事会议事规则> 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 ...

| 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-148 | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于"飞凯转债"转股价格调整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）中披露的可转换公司债券发行方案，公司本次发行的可 转换公司债券转股价格的调整方式及计算公式如下： "在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股 （不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、派送现金股利等情 况，使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后 两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 重要内容提示 一、"飞凯转债"基本情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议 ...

1、上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年中期权益分派方案为：以公司现有总股本 530,093,248 股剔除回购专用证券账 户中已回购股份 1,978,140 股后的股本 528,115,108 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 即公司 2024 年中期权益分派的股本基数为 528,115,108 股，实际现金分红总额为 人民币 15,843,453.24 元（含税）。 2、因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变 原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比 例将减小，因此，本次权益分派实施后按公司总股本折算每股现金分红比例及除 权除息参考价如下： 按总股本折算的每 10 股现金红利=实际现金分红总额/总股本×10 股 =15,843,453.24 元/530,093,248 股×10 股=0.298880 元（含税，保留到小数点后六 位，最后一位直接截取，不四舍五入） | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-14 ...

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于全资子公司注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的 利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法规、规范性文件及 公司《募集资金管理办法》的规定，结合募投项目的实际情况，公司及全资子公 司安庆飞凯新材料有限公司（以下简称"安庆飞凯"）、安徽晶凯电子材料有限 公司（以下简称"晶凯电子"）、江苏和成显示科技有限公司（以下简称"和成 显示"）以及和成显示的全资子公司江苏和成新材料有限公司（以下简称"和成 新材料"）在相关商业银行开立了募集资金专项账户，并与开户银行及保荐机构 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）签订了《募集资金三方监管协 议》，对募集资金进行专项储存与管理，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的 《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告日 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-144 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于"飞凯转债"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、债券代码：123078；债券简称：飞凯转债 2、转股起止日期：2021 年 6 月 3 日至 2026 年 11 月 26 日 3、暂停转股期间：2024 年 12 月 19 日至 2024 年中期权益分派股权登记日 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施 2024 年 中期权益分派，根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 中"转股价格的调整方式及计算公式"条款（详见附件）以及《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》中的有关规定，自 2024 年 12 月 19 日（星期四）起至 2024 年中期权益分派股权登记日止，公司可转换公 司债券（债券代码：123078；债券简称：飞 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-145 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含募投项目实施主体） 在保证不影响募投项目正常实施、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前 提下，使用不超过 3 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行 等金融机构发行的低风险、安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构 性存款、大额存单、定期存款、通知存款等，单个产品的投资期限不超过 12 个 月（含）。在上述现金管理额度内资金可以滚动使用，前述现金管理额度自公司 董事会审议通过相关议案之日起一年内有效。如单笔交易的存续期超过 ...

针对上述综合授信，公司向公司自身以及现有合并报表范围内、授权期限内 新设立或通过收购等方式取得的控股子公司提供总额不超过人民币 33 亿元（或 等值外币）（含）的担保，且担保额度可根据实际经营情况在公司及控股子公司 之间调剂使用。前述额度范围内的担保情形包括：公司或控股子公司为自身提供 担保、公司为控股子公司提供担保、控股子公司为公司提供担保以及控股子公司 之间相互提供担保；担保方式包括但不限于保证担保（含一般保证、连带责任保 证等）、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保。具体内容详见公 司于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度向金融机构及类金 融企业申请综合授信额度及预计担保额度的公告》（公告编号：2024-041）。 二、担保进展情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保 ...