| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日 召开的第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响可转 换公司债券募集资金使用的情况下使用不超过 3 亿元（含）暂时闲置募集资金进 行现金管理，购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品或 结构性存款等，单个产品的投资期限不超过 12 个月（含），在上述现金管理额 度内资金可以滚动使用，前述现金管理额度自公司董事会审议通过相关议案之日 起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见，具 体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露的公告。 近期，公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司（以下简称"安庆飞凯"）、 公司全资子公司江苏和成显示科技有限公司的全资子公司江苏和成新材料有限 公司（以下简称"和成新材料 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 1 第一条 为规范上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的信息披露, 促进 公司依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》(以下简 称"《管理办法》")等国家有关法律、法规、证券监管部门的相关规范性文件 及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》、《上海 飞凯材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关要求, 特 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标准要 求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件, 将可能对 公司证券及衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响而投资者尚未得知 的重大信息, 在规定时间内, 通过规定的媒体, 以规定的方式向社会公众公 布, 并在证券监管部门备案。 第三条 本制度应当适用于如下 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 章程 二○二三年十月 | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | | 监事会 | 33 | | 第一节 | | 监事 | 33 | | 第二节 | | 监事会 | 34 | | ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由三人组成。其中, 由公司独立董事担任的委员不少于一名。 公司董事长为战略委员会固有委员, 其他委员由公司董事会在董事范围内 选举产生。 1 第一条 为适应上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")企业战略的发展 需要, 保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持续发展能力, 公司特设立董事会战略委员会, 作为研究、制订、规划公司长期发展战略的 专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《上 海飞凯材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 制 订本工作细则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构, 主要负责对公司长期发展战略 规划、重大战略性投资进行可行性研究, 向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规的规定。 第六条 战略委员会设主任一名, 由公司董事长担任。 第七条 战 ...

国元证券股份有限公司 关于上海飞凯材料科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为上海 飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"飞凯材料"或"公司"）创业板向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，对飞凯材料使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的有关事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议 通过，中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2299 号批复，公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券 825 万张，募集资金总额为人民币 825,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 16,042,529.29 元，募集资金净额为人民 币 808,957,470. ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2023-101 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2023 年10月19日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名。 其中，以通讯方式出席会议的人数为 6 人，董事长 ZHANG JINSHAN 先生、董 事孟德庆先生、董事王志瑾先生、独立董事沈晓良先生、独立董事屠斌先生、独 立董事唐仲慧先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2023 年第三季度报告> 的议案》 《上海飞凯材料科 ...

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第五次会议已于 2023 年 10 月 24 日召开，会议决议召开公司 2023 年第一 次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 11 月 10 日（星期五）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00。 通过深圳证券交易 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定, 认真履行职责, 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用, 维护公司整体利益, 保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。 1 第一条 进一步完善上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构, 充 分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能, 保护中小股 东及利益相关者的权益, 促进公司的规范运作, 根据中国人民共和国相关法律 法规及《上海飞凯材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有 关规定, 并参照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司 独立董事管理办法》等规定, 制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第五次会议相关事宜的独立意见 上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 24 日召 开公司第五届董事会第五次会议, 会议审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公 司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等议案。 唐仲慧(签字): 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度以及《公司章程》和《独立董 事工作制度》中的相关规定, 我们作为公司的独立董事, 在审阅有关文件资料后, 对 公司第五届董事会第五次会议审议的相关事项, 基于独立判断的立场, 发表意见如 下: 2023 年 10 月 24 日 一. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 沈晓良(签字): 屠 斌(签字): 经核查, 我们认为: 公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币 2 亿元(含)暂 时补充流动资金, 有利于提高公司闲置募集资金使用效率, 降低公司财务费用及资 金成本, 满足公司业 ...

| 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | | 1 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | | 4 | | 第四章 | 会议登记 | | 6 | | 第五章 | 股东大会的召开 | | 7 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 | | 9 | | 第七章 | 股东大会记录 | | 14 | | 第八章 | 其 他 | | 15 | 上海飞凯材料科技股份有限公司 股东大会议事规则 1 第一条 为维护上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合法 权益, 明确股东大会的职责权限, 提高股东大会议事效率, 保证股东大会依法 行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公 司股东大会规则》、《上海飞凯材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")以及其他的有关法律、法规规定, 制定本规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力机构。 第三条 股东大会依照《公司章程》及相关法律法规和规范性文件规定的权限行使职权。 第四条 公司召开股东大会, 应当聘请律师对以下问题出具法律意 ...