证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-039 南京宝色股份公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件与通讯方式送达 给公司监事会全体监事。 本次会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，会议由监事会主席耿爱武先生 召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规 则》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会全体监事表决，形成会议决议如下： 1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境 内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问 题的通知》等有关 ...

南京宝色股份公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法 第一章 总则 第一条 为贯彻落实南京宝色股份公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票激 励计划（以下简称"本计划"），明确本计划的管理机构及其职责、实施程序、授予及 解除限售程序、特殊情况的处理、信息披露、财务会计与税收处理等各项内容，特 制定本办法。 第二条 本办法根据国家相关法律、法规及规范性文件的有关规定，结合《南京 宝色股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《南京宝色股份公司2024年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"、"本计划"）制订而成，经公司股东 大会审议通过后生效。除特别指明，本办法中涉及用语的含义与激励计划中该等名 词的含义相同。 第二章 管理机构及其职责 第三条 股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本计划的实施、变更 和终止。股东大会可以在其权限范围内将与本计划相关的部分事宜授权董事会办理。 第四条 董事会是本计划的执行管理机构，负责本计划的实施。董事会下设薪酬 与考核委员会，负责拟订和修订本计划并报董事会审议，董事会对激励计划审议通 过后，报股东大会审议。董事会可以在股东大会授权范围内办理本计划 ...

南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件及通讯方式送 达给公司董事会全体董事。 本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长薛凯先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-038 南京宝色股份公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会全体董事表决，形成会议决议如下： 1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司董事、高级管理人员、中层管理人员及对公司经营业绩有直接影响的核心骨干人 员的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共 ...

南京宝色股份公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股 权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范 国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定，并参照《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》 的规定，南京宝色股份公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）及其他相关资 料进行核查后，现发表如下意见： 一、关于《公司 2024 限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意见 （一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件规 定的禁止实施股权激励计划的下列情形： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表 示意见的审计报告； 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润 分配的 ...

南京宝色股份公司 2024 年限制性股票激励计划自查表 - 5 - | 公司简称：宝色股份 | | | 股票代码：300402 | | --- | --- | --- | --- | | | 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见 | 否 | | | | 或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见 | 否 | | | | 或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺 36 | 否 | | | | 进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规 ...

2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股 本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大 会时公司股本总额的 10%。 3、董事、高级管理人员的权益授予价值，按照不高于授予时薪酬总水平（含权益授予价值） 的 40%确定，核心骨干等其他激励对象的权益授予价值，由上市公司董事会合理确定。本计划 有效期内相关政策发生调整的，董事会可以根据相关机构规定的调整而修订本条款。 4、上述表格中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、其他中高层管理人员、核心骨干人员名单（以下人员名单按照姓名首字母 南京宝色股份公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 授予限制性股 | 授予数量占限制 | 授予数量占目前 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 性股票总量比例 | 总股本的比例 | | 薛凯 | 党委书记、董事长 | 10.00 | 2.73% | 0.04% | | 刘鸿彦 | 党委副书记、总经理、 董事 | ...

证券简称：宝色股份 证券代码：300402 南京宝色股份公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 南京宝色股份公司 二〇二四年八月 南京宝色股份公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文 件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获得的全部利益 返还公司。 特别提示 一、本计划依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国 资发分配〔2006〕175号）（以下简称《试行办法》）、《关于规范国有控股上市公 司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号），参考《关于 进一步做好中央企业控股上市公司股 ...

2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证南京宝色股份公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划的顺 利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公 司董事、中高层管理人员及对公司经营业绩有直接影响的核心骨干人员的工作积极 性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，保证公司业绩稳步 提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定 本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，促进激励对象诚 信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展， 保证公司股权激励计划的顺利实施。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩 进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理 绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 南京宝色股份公司 三、考核范围 本办法适用于参与公司 2024 年限制性股票激励计划的所有激励对象。 四、考核机构 公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对公司董事、高 ...

证券简称：宝色股份 证券代码：300402 南京宝色股份公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 南京宝色股份公司 二〇二四年八月 南京宝色股份公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文 件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获得的全部利益 返还公司。 特别提示 一、本计划依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国 资发分配〔2006〕175号）（以下简称《试行办法》）、《关于规范国有控股上市公 司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号），参考《关于 进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-037 南京宝色股份公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 25 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、2024 年 4 月 25 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年度利润分配方案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 243,618,497 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 24,361,849.70 元（含税），剩余未分配 利润结转至以后年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。在本利润 分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司股本总额发生变动的，将按 照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自上述利润分配方 ...