截至 2024 年 10 月 20 日，公司向特定对象发行股票承诺募集资金投资项目 1 关于南京宝色股份公司部分募投项目变更、终止的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京宝色股份公司（以下简称"宝色股份"、"公司"或"发行人"）向特定对 象发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定， 对宝色股份部分募投项目变更、终止的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如 下： 一、募集资金基本情况及使用情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可（2023）1059 号）同意注册，公司向特定对象发行人 民币普通股股票(A 股)41,618,497 股，发行价格为 17.3 元/股，募集资金总额为 人民币 719,999,998.10 元，扣除本次发行费用人民币 14,494,884 ...

2024 年半年度跟踪报告 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 已事前审阅相关文件，未亲自列席 | | （2）列席公司董事会次数 | 已事前审阅相关文件，未亲自列席 | | （3）列席公司监事会次数 | 已事前审阅相关文件，未亲自列席 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次，仅对募集资金进行核 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-046 南京宝色股份公司 关于新增2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 16 日召开的第五届董事会第二十二 次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关 联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度公司及全资子公司 宝鸡宁泰新材料有限公司（以下简称"宝鸡宁泰"）在关联方宝钛金属复合材料有限 公司（以下简称"宝钛复合材公司"）采购复合材等材料金额不超过 6,000 万元，在 关联方宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"宝钛股份"）采购钛、镍、锆等材料金额 不超过 19,000 万元，日常关联交易总额不超过 25,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-041 南京宝色股份公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件与通讯方式送达 给公司监事会全体监事。 本次会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，会议由监事会主席耿爱武先生 召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规 则》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《2024 年半年度报告及其摘要》 符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 ...

南京宝色股份公司 合规管理办法 （经公司第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略部署，深化法治国 企建设，推动南京宝色股份公司（以下简称"公司"）加强合规管理，切实防控风险， 有力保障深化改革与高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国公司国有资产法》等相关法律法规及国务院国有资产监督管理委员会《中央企业 合规管理办法》等有关规定，参照宝钛集团有限公司《合规管理办法》，结合公司 实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司，及其控股子公司和全资子公司（以下合称为"子公 司"）。 第三条 本办法所称合规，是指公司经营管理行为和员工履职行为符合国家法律 法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，公司章程及其规章制度等要求。 本办法所称合规风险，是指公司及其员工在经营管理过程中因违规行为引发法 律责任、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性。 本办法所称合规管理，是指公司以有效防控合规风险为目的，以提升依法合规 经营管理水平为导向，以公司经营管理行为和员工履职行为为对象，开展的包括建 立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督 ...

南京宝色股份公司 2024 年半年度报告全文 南京宝色股份公司 2024 年半年度报告 公告编号：2024-043 2024 年 8 月 1 南京宝色股份公司2024年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人薛凯、主管会计工作负责人刘义忠及会计机构负责人（会计主管人员）姚 毅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者 及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异， 敬请广大的投资者注意投资风险。 公司在经营中可能面对的风险已在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司 面对的风险和应对措施"进行详细描述，敬请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 南京宝色股份公司2024年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |-------| ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年上半年 占用累计发生 | 2024 年上半年 | 2024 年上半年 | 2024 年 6 月末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 司的关联关系 | 算的会计科 | 占用资金余额 | 金额 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 目 | | | 息（如有） | 金额 | | | | | | | | | | （不含利息） | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-045 南京宝色股份公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号 ——公告格式》的相关规定，现将南京宝色股份公司（以下简称"公司"）2024 年半 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕1059 号）同意，公司本次向 15 名特定对象发行人 民币普通股（A 股）41,618,497 股，每股发行价格为 17.3 元，募集资金总额为人民 币 719,999,998.10 元。扣除各项发行费用人民币 14,494,884.28 元（不含增值税）， 实际募集资金净额为人民 ...

公司于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 16 日召开的第五届董事会第二十 二次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于确认公司 2023 年度日 常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度公司及全资 子公司宝鸡宁泰新材料有限公司（以下简称"宝鸡宁泰"）在关联方宝钛金属复 合材料有限公司（以下简称"宝钛复合材公司"）采购复合材等材料金额不超过 6,000 万元，在关联方宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"宝钛股份"）采购钛、 镍、锆等材料金额不超过 19,000 万元，日常关联交易总额不超过 25,000 万元。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：2023-078）。 一、关联交易基本情况 （一）已预计的 2024 年日常关联交易的情况 华泰联合证券有限责任公司 关于南京宝色股份公司新增 2024 年度日常关联交易预计的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-040 南京宝色股份公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件及通讯方式送 达给公司董事会全体董事。 本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长薛凯先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事表决，形成会议决议如下： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳 证券交易所的相关规定，编制了公司 2024 年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年上半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...