北京九强生物技术股份有限公司 监事会关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的意见 北京九强生物技术股份有限公司监事会 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求， 结合北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具了《北京九强 生物技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制自我 评价报告"）。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下： 2024 年 3 月 29 日 公司已按照企业内部控制规范的规定，建立健全内部控制体系，使内部控制活 动涵盖了公司所有的营运环节，并依据公司所处的环境和经营特点建立了较为完善的 法人治理结构和健全的内部控制制度。公司内部控制能够合理保证经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略， 维护了公司及全体股东的利益。《北京九强生物技术股份有限公司 2023 年度内部控制 自我评价 ...

2023 年度独立董事述职报告 北京九强生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规以及《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《北京九强生物技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、 独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维 护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、公司独立董事基本情况 丁健，1953 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士，肿瘤药理学家、研 究员、中国工程院院士，发展中国家科学院院士。1978 年毕业于江西医学院，1983 年 毕业于中国医科大学，获硕士学位；1991 年 3 月，毕业于日本国立九州大学，获博士 学位。19 ...

二、2023 年度独立董事履职情况 2023 年度独立董事述职报告 北京九强生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内本人任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规以及《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《北京九强生物技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、 独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维 护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、公司独立董事基本情况 付磊，1951 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学 位。首都经济贸易大学会计学教授、博士研究生 导师。曾任首都经济贸易大学会计 学院院长，享受国务院政府特殊津贴。兼任航天长征化学工程股份有限公司独立董事。 ...

总经理工作细则 北京九强生物技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善北京九强生物技术股份有限公司(以下简称"公司")治理结构, 规范公司内部运作,确保公司总经理及其他高级管理人员勤勉高效地履行职责,根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北 京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规 和规范性文件的规定,结合本公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务总监（以下合称"经 理人员"）。董事会秘书的工作细则另行规定。 第二章 任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。公司除董事会秘书以外的其 他高级管理人员,由总经理提名,董事会聘任或解聘。 董事可受聘兼任总经理、副总经理等高级管理人员,但公司董事会中兼任公司高 级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。总经理对董事会负责。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 ...

北京九强生物技术股份有限公司 关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范北京九强生物技术股份有限公司（包括全资子公 司和控股子公司，以下简称"公司"）的资金管理，防止和杜绝关联方占用公 司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券 法》、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《北京九强 生物技术股份有限公司公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第三条 本制度所称"占用公司资金"（以下称"资金占用"），包括：经营性 资金占用和非经营性资金占用两种情况。 （一）经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易所产生的对公司的资金占用。 （二）非经营性资金占用，是指公司为公司关 ...

北京九强生物技术股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工 作。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不在担 任董事之时自动丧失，并由董事会根据本规则第三条至第五条规定补足委员人数。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者三分之一 以上董事提名，由董事会选举产生。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略委员会委员 的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则的规定履 行职务。 1 第一章 总则 第一条 为适应北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》等 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京九强生物技术股份有限公司 追认 2023 年度日常关联交易超额部分及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为北 京九强生物技术股份有限公司（以下简称"九强生物"、"公司"）2022 年可转换 公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关规定，对九强生物追认 2023 年度日常关联交易超额部分及 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、鉴于中国医药投资有限公司（以下简称"国药投资"）持有公司 16.63%股 份，为公司第一大股东；中国医药集团有限公司（以下简称"国药集团"）持有 国药投资 100.00%股权，同时控股国药控股股份有限公司（以下简称"国药控股"）， 即国药控股与公司股东国药投资属受同一主体国药集团控制的关联企业 ...

编制单位：北京九强生物技术股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 初占用资 | 年期 | 2023 年度占用 累计发生金额 | 2023 | 年度占 用资金的利息 | 2023 年度偿 还累计发生 | 2023 | 年度期 末占用资金 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | | 的会计科目 | | | | | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | | | 金余额 | （不含利息） | | （如有） | 金额 | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | ...

2023 年度财务决算报告 （一）资产情况分析 1、公司主要资产构成情况如下： 北京九强生物技术股份有限公司 2023年度财务决算报告 根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截止2023年12月31日 的财务状况和2023年度的经营成果和现金流量，结合北京九强生物技术股份有 限公司（以下简称"公司"）实际运营中的具体情况，现将公司2023年度财务 决算的相关情况报告如下： | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减变动幅 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 度 | | 营业收入 | 1,741,626,675.37 | 1,510,871,884.28 | 15.27% | | 利润总额 | 593,554,564.06 | 449,354,639.04 | 32.09% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 523,742,821.32 | 389,097,640.02 | 34.60% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 585,093,494.47 | 396,165,883.39 | 47.69% | | 总 资 产 | 5,175,7 ...

北京九强生物技术股份有限公司 2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务的专项说明 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) ，"一"" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 目 录 一、专项说明 二、2023年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的业务汇总表 1 w 师! i 续 . S 关于北京九强生物技术股份有限公司 2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 1—2 立信中联专审字[2024]D—0105号 北京九强生物技术股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京九强生物技术股份有限公司（以 下简称"九强生物"）2023年度财务报表,包括2023年12 ...