证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-030 广东正业科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预 计的议案》，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 根据合并报表范围内的公司业务发展的需要，公司及子公司拟为合并报表范 围内的公司 2024 年度预计提供担保额度合计 147,403 万元，具体如下： | 担保方 | 被担保方 | 担保方 | 被担保方 最近一期 | | | 担保额度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 截至目前 | 本次新增 | 占上市公 | 是否关 | | | | 持股比 | | 担保余额 | 担保额度 | 司最近一 | | | | | 例 | 资产负债 | （万元） | （万元） | 期净资产 | 联 ...

关于广东正业科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来的专项说明 目录 1、关于广东正业科技股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联方资金往来的专项说明 2、广东正业科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况汇总表 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所 Y o n g t u o C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s L L P 关于广东正业科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来的专项说明 永证专字（2024）第 310138 号 1 用情况之目的使用，不得用作其他任何目的。 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： （项目合伙人） 广东正业科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东正业科技股份有限公司（以下简称:正业科技） 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附 注，并出具了永证审字（2024）第 1 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-035 广东正业科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正业科技"）第五届董 事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决 定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开 2023 年年度股东大会。现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：正业科技第五届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《广东正业科技股份有限公司章程》的要求； （四）召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使 ...

我们接受委托，审计了广东正业科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及 母公司利润表、股东权益表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具永证审字（2024）第 110022 号审计报告。在对上述财务报表审计基础 上，我们审核了贵公司编制的《广东正业科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣 除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）。 广东正业科技股份有限公司 营业收入扣除 专项审核报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所 Y o n g t u o C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s L L P 关于广东正业科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项 专项审核报告 永证专字（2024）第 310140 号 广东正业科技股份有限公司全体股东： 一、 管理层和治理层的责任 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定编制营业收入扣除 情况表是贵公司管理层的责任，这种责任包 ...

现将 2023 年度监事会的主要工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 2023 年度，监事会共召开 5 次会议，本着恪尽职守、勤勉尽职的原则，全体 成员均亲自出席所有监事会会议，并对每项议案都进行了认真讨论、审慎表决。 监事会会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》 的规定。监事会召开及审议事项情况如下： 广东正业科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对企业、股 东和出资人负责任的工作态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，监事 会成员列席了股东大会和董事会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行 了监查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级管理人员 履职情况进行了有效监督，充分发挥了监事会在上市公司治理结构中的重要作用。 | 会议届次 ...

本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。公司全体监事和高级 管理人员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议： 1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-021 广东正业科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议的通知于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件及电话方式向各位董事发出，并于 2024 年 4 月 8 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成 先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生、祝福冬先生以通讯方 ...

广东正业科技股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-022 方志华先生简历 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第五 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。 鉴于公司董事徐地明先生因个人原因辞去公司董事职务，具体内容详见公司 于2024年2月29日披露于巨潮资讯网的《关于董事、副总经理辞职的公告》（公 告编号：2024-016）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《广东正业科技股份有限公司章程》等有关规定，经公司控股股东景德镇合盛 产业投资发展有限公司提议，公司董事会提名委员会进行资格审查，拟提名方志 华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司2024年第三次临时股 东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 补选方志华先生为公司非独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 ...

关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-023 广东正业科技股份有限公司 方志华先生简历 方志华先生，汉族，1965 年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。1985 年 4 月参加工作，历任景德镇市医药公司科员、科长、工会主 席、副总经理；景德镇市国信置业公司综合部部长；景德镇市陶瓷创业孵化基 地负责人、景德镇市国信瓷立方有限公司副总经理；景德镇市国信节能科技股 份有限公司常务副总经理；景德镇市国信宏城建设开发公司总经理；景德镇市 国信清源生态环保有限公司董事长；江西国信物联设备制造有限公司董事长； 景德镇市国信城市运营发展有限公司董事长；江西国信新能源有限公司执行董 事；景德镇国控环境产业有限公司董事长；景德镇市国信节能科技股份有限公 司总经理、董事、支部书记、董事长；景德镇市国资运营投资控股集团有限责 任公司运营总监；现任景德镇市国信节能科技股份有限公司董事。2024 年 4 月 8 日起担任公司副总经理。 广东正业科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-024 广东正业科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正业科技"）第五届董 事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》， 决定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）召开 2024 年第三次临时股东大会。现将本 次股东大会的有关事项通知如下： （二）股东大会的召集人：正业科技第五届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《广东正业科技股份有限公司章程》的要求； （四）召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 4 月 26 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-020 广东正业科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 3 日（星期三），其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 3 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 3 日上午 9:15 至 2024 年 4 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：东莞市松山湖园区南园路 6 号广东正业科技股份有 限公司三楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相 ...