证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2025-048 芒果超媒股份有限公司 关于芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目结项并将节余募集资金 用于新增募投项目芒果 TV 音视频行业大模型矩阵项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 芒果超媒股份有限公司（以下简称"芒果超媒"或"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通过了 《关于芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目结项并将节余募集资金用于新增募投项目芒 果 TV 音视频行业大模型矩阵项目的议案》。公司保荐机构对该事项发表了核查意见。 该议案尚需公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意芒果超媒股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2105 号）核准，公司向特定对象发行 A 股股 票 90,343,304 股，发行价格为 49.81 元/股，募集资金总额为人民币 4,499,999,972.24 元， 扣除发行费用后实际募集资 ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2025-047 芒果超媒股份有限公司 关于补选独立董事及相关专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第四届 董事会第三十一次会议（以下简称"会议"），审议通过《关于补选公司独立董事及 相关专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下： 一、独立董事辞任情况 此前，公司独立董事丁文华先生向公司申请辞去第四届董事会独立董事以及董事 会下设的提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员 会委员职务，辞任后不在公司担任任何职务。鉴于丁文华先生辞任将导致公司独立董 事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章 程》等相关规定，丁文华先生仍将继续履行独立董事以及董事会各专门委员会委员的 相关职责，直至公司股东会选举产生新任独立董事。 赵龙凯，男，1973 年出生，中国国籍，毕业于加拿大英属哥伦比亚大学金融学专 业，获哲学博士学位。2005 年 4 月至 20 ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2025-046 芒果超媒股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第四届 董事会第三十一次会议（以下简称"会议"），审议通过了《关于修订〈公司章程〉 的议案》和《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》情况 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续 提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套 制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行相应修订，主要包 括：将"股东大会"修改为"股东会"；不再设置监事会，监事会的职责由董事会审 计委员会行使，《监事会议事规则》不再实施；董事会成员中设 ...

声明人赵龙凯作为芒果超媒股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人芒果超媒股份有限公司董 事会提名为芒果超媒股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过芒果超媒股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 芒果超媒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2025-043 芒果超媒股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人、独立财务顾问主办人的公告 附件： 杨琳娜女士简历 杨琳娜女士，中金公司投资银行部经理，毕业于清华大学，硕士研究生学历，保 荐代表人，曾作为项目核心成员参与多个境内外首次公开发行、再融资及并购重组项 目，在投行业务方面具有较为丰富的经验。 芒果超媒股份有限公司（以下简称"芒果超媒"或"公司"）于近日收到中国国 际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）《关于更换芒果超媒股份有限公司持 续督导保荐代表人/独立财务顾问主办人的说明》。中金公司受芒果超媒的委托，担 任芒果超媒 2020 年度向特定对象发行 A 股股票项目（以下简称"非公开发行"）的 保荐机构，原委派王琨女士、陈佳奇先生担任保荐代表人，并担任芒果超媒发行股份 购买资产并募集配套资金项目（以下简称"重大资产重组"）的独立财务顾问，原委 派王琨女士、陈佳奇先生担任独立财务顾问主办人。非公开发行及重大资产重组的持 续督导期分别至 2023 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，上述项目的募集资金尚未 使用完毕，中金公 ...

芒果超媒股份有限公司独立董事提名人声明 提名人芒果超媒股份有限公司董事会现就提名赵龙凯先生 为芒果超媒股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任芒果超媒股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过芒果超媒股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、被提名人已经参加培 ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2025-049 芒果超媒股份有限公司 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一 ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2025-045 芒果超媒股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目已经达到预期可使用 状态，将节余募集资金用于新增募投项目芒果 TV 音视频行业大模型矩阵项目建设， 符合募集资金管理相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在损害 股东，尤其是中小股东利益的情形。公司保荐机构就该事项出具了核查意见。保荐机 构核查意见、募投项目结项及节余募集资金用于新募投项目情况详见公司同日在巨潮 资讯网披露的公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 一、会议召开情况 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十九次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。会议由公司监事会主 席谭丽主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 ...

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2025-044 芒果超媒股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。会议由董事长蔡怀军 主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事对表决结果进行了统计确认。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续 提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套 制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、 规范性文件的规定，公司对《公司章程》进行相应修订，主要包括：将"股东大会" 修改为"股东会" ...

Market Performance - The A-share market showed mixed results, with the Shanghai Composite Index down 0.23% and the Shenzhen Component Index up 0.29% as of the close [1] - The total market turnover was 1.79 trillion yuan, a decrease of 126 billion yuan compared to the previous day [1] Sector Performance - The consumer sector performed actively, with notable gains in retail, duty-free shops, film and television, and precious metals, with respective increases of 2.08%, 3.01%, 1.49%, and 3.38% [1] - In the retail sector, several stocks hit the daily limit, including Yonghui Supermarket and Central Plaza, with increases around 10% [2] - The duty-free shop sector saw stocks like Hainan Development and Zhongbai Group also reach the daily limit [2] - The film and television sector had notable performances, with Bona Film Group hitting a 10% limit and Beijing Culture rising over 3% [2] - Precious metals stocks like Xiaocheng Technology and Hunan Silver saw increases of 13.66% and 3.84%, respectively [2] Economic Indicators - The Consumer Price Index (CPI) rose by 0.7% year-on-year in November, marking the highest level since March 2024 [3] - The Producer Price Index (PPI) increased by 0.1% month-on-month but decreased by 2.2% year-on-year [3] - The retail industry is being positioned as a key focus for developing a complete domestic demand system during the 14th Five-Year Plan period, emphasizing quality and service-driven growth [3]