芒果超媒股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，提 高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《芒果超媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由九名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董 事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。当战略发展委员会召集 人不能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行其职权。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委 员任期 ...

章 程 二〇二五年十二月 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章 程。 第二条 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和 其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是在快乐购物有限责任公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限公 司，在长沙市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用 代码为 91430100782875193K。 第三条 公司于 2015 年 1 月 5 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 7,000 万股，均为向境内 投资人发行的以人民币认购的内资股，于 2015 年 1 月 21 日在深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）创业板上市。 公司于 2018 年 6 月 21 日经中国证监会批准，以发行股份购买资产方式取得 湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司等五家公司各 100%股权，并于 2018 年 7 月 30 日完 ...

芒果超媒股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 实现事前审计与专业审计相结合，有效监督公司财务收支和各项经营活动，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》《芒果超媒股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构，在本议事规则第 九条、第十条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为 5 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事 3 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上董事提名，经 董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持审 ...

截至发稿，芒果超媒市值为448亿元。 （记者 王瀚黎） 2024年1至12月份，芒果超媒的营业收入构成为：新媒体平台运营占比72.29%，媒体零售占比18.47%， 新媒体互动娱乐内容制作占比8.97%，其他行业占比0.27%。 每经AI快讯，芒果超媒（SZ 300413，收盘价：23.97元）12月12日晚间发布公告称，公司第四届第三十 一次董事会会议于2025年12月12日以通讯表决方式召开。会议审议了《关于提请召开公司临时股东会的 议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2025-048 芒果超媒股份有限公司 关于芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目结项并将节余募集资金 用于新增募投项目芒果 TV 音视频行业大模型矩阵项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 芒果超媒股份有限公司（以下简称"芒果超媒"或"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通过了 《关于芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目结项并将节余募集资金用于新增募投项目芒 果 TV 音视频行业大模型矩阵项目的议案》。公司保荐机构对该事项发表了核查意见。 该议案尚需公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意芒果超媒股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2105 号）核准，公司向特定对象发行 A 股股 票 90,343,304 股，发行价格为 49.81 元/股，募集资金总额为人民币 4,499,999,972.24 元， 扣除发行费用后实际募集资 ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2025-047 芒果超媒股份有限公司 关于补选独立董事及相关专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第四届 董事会第三十一次会议（以下简称"会议"），审议通过《关于补选公司独立董事及 相关专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下： 一、独立董事辞任情况 此前，公司独立董事丁文华先生向公司申请辞去第四届董事会独立董事以及董事 会下设的提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员 会委员职务，辞任后不在公司担任任何职务。鉴于丁文华先生辞任将导致公司独立董 事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章 程》等相关规定，丁文华先生仍将继续履行独立董事以及董事会各专门委员会委员的 相关职责，直至公司股东会选举产生新任独立董事。 赵龙凯，男，1973 年出生，中国国籍，毕业于加拿大英属哥伦比亚大学金融学专 业，获哲学博士学位。2005 年 4 月至 20 ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2025-046 芒果超媒股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第四届 董事会第三十一次会议（以下简称"会议"），审议通过了《关于修订〈公司章程〉 的议案》和《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》情况 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续 提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套 制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行相应修订，主要包 括：将"股东大会"修改为"股东会"；不再设置监事会，监事会的职责由董事会审 计委员会行使，《监事会议事规则》不再实施；董事会成员中设 ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2025-043 芒果超媒股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人、独立财务顾问主办人的公告 附件： 杨琳娜女士简历 杨琳娜女士，中金公司投资银行部经理，毕业于清华大学，硕士研究生学历，保 荐代表人，曾作为项目核心成员参与多个境内外首次公开发行、再融资及并购重组项 目，在投行业务方面具有较为丰富的经验。 芒果超媒股份有限公司（以下简称"芒果超媒"或"公司"）于近日收到中国国 际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）《关于更换芒果超媒股份有限公司持 续督导保荐代表人/独立财务顾问主办人的说明》。中金公司受芒果超媒的委托，担 任芒果超媒 2020 年度向特定对象发行 A 股股票项目（以下简称"非公开发行"）的 保荐机构，原委派王琨女士、陈佳奇先生担任保荐代表人，并担任芒果超媒发行股份 购买资产并募集配套资金项目（以下简称"重大资产重组"）的独立财务顾问，原委 派王琨女士、陈佳奇先生担任独立财务顾问主办人。非公开发行及重大资产重组的持 续督导期分别至 2023 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，上述项目的募集资金尚未 使用完毕，中金公 ...

声明人赵龙凯作为芒果超媒股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人芒果超媒股份有限公司董 事会提名为芒果超媒股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过芒果超媒股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 芒果超媒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

芒果超媒股份有限公司独立董事提名人声明 提名人芒果超媒股份有限公司董事会现就提名赵龙凯先生 为芒果超媒股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任芒果超媒股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过芒果超媒股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、被提名人已经参加培 ...