苏州苏试试验集团股份有限公司 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一以上的独立董事，独立董 事中至少包括一名会计专业人士。 前款所指会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，由此造成公司独立董事达不到《公司章程》要求的人数时，公司应按规 定补足独立董事人数。 第二章 任职资格 第六条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件和《苏州苏试试验集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响 其独立性的情况，应向公司申明并 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司南京苏试 广博环境可靠性实验室有限公司日前收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国 家税务总局江苏省税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号： GR202332004290，发证日期：2023 年 11 月 6 日，有效期三年。 公司控股子公司西安苏试广博环境可靠性实验室有限公司（以下简称"西安 广博"）日前收到陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务 局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR202361003330，发证日期：2023 年 12 月 12 日，有效期三年。 公司控股子公司苏试宜特（上海）检测技术股份有限公司（以下简称"上海 宜特"）日前收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市 税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR202331007539，发证日期： 2023 年 12 月 12 日，有效期三年。 公司控股子公司广州苏试众博环境实验室有限公司（以下简称"广州众博"） 日前收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合下 发的高新技术企业证书，证书编号：GR20234400 ...

（一）公开发行可转换公司债券 经中国证监会《关于核准苏州苏试试验集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2020]1011 号）核准，公司由主承销商东吴证券股份 有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 310 万张，每 张面值人民币 100 元，按面值发行，期限 6 年。本次发行募集资金总额为 310,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费合计人民币 6,000,000.00 元，扣除律师 费、专项审计及验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用合 计人民币 2,227,384.19 元，再加上发行费用中可抵扣增值税进项税额人民币 443,150.95 元后，实际募集资金净额为 302,215,766.76 元。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 27 日对公司本次公开发 行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为"天衡验字 （2020）00077"《验资报告》。上述募集资金存放于公司募集资金专户管理。 东吴证券股份有限公司 关于苏州苏试试验集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等 制度的规定，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运 作，积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大 会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、 董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促进公司的健 康、持续发展。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会召开情况如下： | 序号 | 召开时间 | | | | 会议届次 | 审议议案 | 监事出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、《关于<公司 202 ...

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2024-014 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第三次会议决议，公司决定于 2024 年 4 月 18 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 经本公司第五届董事会第三次会议审议通过，决定召开公司 2023 年年度股 东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 14:00 开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 18 日（星 期四）上午 9:15-9:25，9:30-11 ...

出席本次说明会的人员有：公司董事长钟琼华先生、总经理黄晓光先生、副 总经理兼董事会秘书骆星烁女士、财务负责人朱丽军先生、独立董事许叶枚女士、 保荐代表人孙荣泽先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 7 日（星期日）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。 证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2024-015 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及摘 要于 2024 年 3 月 29 日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。为了让广大投资 者进一步了解公司 2023 年度报告及经营情况，公司将于 2024 年 4 月 7 日（星期 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 第一条 为了完善苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，保证公司股东大会依法召集、召开并充分行使其职权，促进公司规 范化运作，特制定本议事规则。 第二条 本议事规则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《苏州苏试试验集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况制定。 股东大会议事规则 第一章 总 则 第三条 本议事规则为规范股东大会、股东、董事、监事、经理及其他高级 管理人员关系并具有法律约束力的法律文件。 第四条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本议事 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》规定人数的三分 之二时； （二）公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时； 第 1 页 共 12 页 （三）单独或者合计持有公司百分之十 ...

| | 宇航产品检测实验室扩建项目 | 7,475.00 | | --- | --- | --- | | | 高端制造中小企业产品可靠性综合检测平台 | 6,836.80 | | 2 | 补充流动资金 | 15,099.34 | | | 合计 | 58,050.14 | 东吴证券股份有限公司 关于苏州苏试试验集团股份有限公司 部分募投项目增加实施地点的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为苏州苏试试验集团股份 有限公司（以下简称"苏试试验"或"公司"）2021 年度向特定对象发行股票并上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，对苏试试验本次部分募投项目增加实施地点的事项发表 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意苏州苏试试验集团股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]2936 号）同意，公司向特定对象发行人民币普 通股（A 股）20,8 ...

（一）公开发行可转换公司债券 经中国证监会《关于核准苏州苏试试验集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2020]1011 号）核准，公司由主承销商东吴证券股份 有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 310 万张，每 张面值人民币 100 元，按面值发行，期限 6 年。本次发行募集资金总额为 310,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费合计人民币 6,000,000.00 元，扣除律师 费、专项审计及验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用合 计人民币 2,227,384.19 元，再加上发行费用中可抵扣增值税进项税额人民币 443,150.95 元后，实际募集资金净额为 302,215,766.76 元。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 27 日对公司本次公开发 1 证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2024-012 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄德春） 本人作为苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届和 第五届董事会独立董事，在 2023 年任职期内，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的要 求以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，严格保持独立董事的 独立性和职业操守，认真履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的 权利，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司规范运作，维护了公司整 体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、2023 年度出席会议情况 2023 年任职期内，公司召开董事会会议共 9 次，本着勤勉尽责的态度，本 人均按时亲自参加会议，其中 2 次现场参会，7 次以通讯方式参会，没有缺席或 连续两次未亲自出席会议的情况。本人认真审阅会议材料，与公司管理层保持充 分沟通，详细了解相关议案的背景资料和决策依据，必要时进行现场调查，依据 监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决 权，积极 ...