常州强力电子新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | | 2023年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》和《监事会议事规则》等规章制度的规定，以维护公司利益和股东利益 为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，并对公司重大事项的决策程序、 合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对公司董事、 高级管理人员履行职责的情况进行监督，推动公司规范化运作。现将2023年度监 事会工作情况报告如下： 一、本报告期内监事会的工作情况 本报告期内监事会共召开6次会议，具体情况如下： （一）2023年4月26日,召开第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了如 | 下议案： | | --- | | 1 | 《关于 年度监事会工作报告的议案》 | 2022 | | --- | --- | --- | | 2 | 《关于 年度财务决算报告的议案》 | 2022 | | 3 | 《关于 年度利润分配方案的议案》 | 2022 | | 4 | 《关于续聘审计机构的议案》 | | | 5 | 《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》 | | | 6 | ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | | 序号 | 制度名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1 | 《会计师事务所聘任制度》 | 修订 | 相关制度全文已于同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。 常州强力电子新材料股份有限公司 关于修订公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，会议审议通过了 《关于修订公司制度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 为进一步完善公司治理，规范公司运作，依据《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，对公司相关管理 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计额度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）因日常经营需要， 2024 年度预计和关联方常州格林感光新材料有限公司（以下简称"格林感光"） 及其控股子公司发生销售，劳务，房屋租赁及水电费关联交易，预计合同金额不 超过人民币 540 万元；和关联方常州强力捷时雅新材料有限公司（以下简称"强 力捷时雅"）发生采购销售，预计合同金额不超过人民币 10,600 万元；向关联方 湖北联昌新材料有限公司（以下简称"湖北联昌"）发生采购，预计合同金额不 超过人民币 900 万元。 2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会 议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联 ...

常州强力电子新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 大家好！本人作为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等 法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和 要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议会议各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发 挥了独立董事作用。 因工作和社会职务变动的原因，本人于 2023 年 3 月 6 日辞去公司第四届董 事会独立董事职务以及董事会专门委员会相应职务。现就本人在 2023 年度任职 期内，履行的独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度本人任职期间，公司召开了董事会提名委员会会议 1 次，本人应 出席 1 次，实际出席 1 次；任职期内，公司没有召开董事会和股东大会。 产规模和股本结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议。 （二）作为战略委员会委员的履职情况 本人作为公司第四届董事会战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》、 《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，对 ...

为了规范常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事 务所选聘（含新聘、续聘、改聘，以下统称"选聘"），维护全体股东的合法权 益和利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《常州强力电 子新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本制度。 第一章 总则 第一条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的，需遵照本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的，视重要性程度可以参照本制度执行。 第二条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，由股东大会最后决定。公司 不得在董事会审议、股东大会决定前聘请会计师事务所开展任何业务。 第三条 公司股东、实际控制人不得在公司董事会审议、股东大会决定前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 常州强力电子新材料股份有限 ...

常州强力电子新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 大家好！本人作为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等 法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和 要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地 发挥了独立董事作用。 因公司第四届董事会任期届满，本人于 2023 年 10 月 9 日起不再担任公司独 立董事职务以及董事会专门委员会相应职务。现就本人在 2023 年度任职期内， 履行的独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度本人任职期间，公司共计召开董事会 4 次，本人应出席 4 次，实 际出席 4 次；共计召开审计委员会会议 3 次，本人应出席 3 次，实际出席 3 次； 共计召开薪酬和考核委员会会议 2 次，本人应出席 2 次，实际出席 2 次；共计召 开独立董事专门会议 1 次，本人应出席 1 次，实际出席 1 次；共计召开股东大会 2 次，本人实际列席 0 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将 本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2769 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司向不特定对象发行面值 总额 85,000.00 万元可转换公司债券，共计募集资金 85, ...

常州强力电子新材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，并结 合独立董事出具的 2023 年度《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司 在任的第五届董事会独立董事杨立先生、范琳女士、吕伟先生，在 2023 年度的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》中对独立董事独 立性的要求。 常州强力电子新材料股份有限公司董事会 2024 年 04 月 26 日 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五 届董事会第六次会议决定于 2024 年 5 月 28 日召开公司 2023 年年度股东大会， 现将有关事项公告如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：常州强力电子新材料股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第六次会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月28日（星期二）下午3：00 （2）网络投票时间：2024年5月28日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

常州强力电子新材料股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 常州强力电子新材料股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控 制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及其重要的全资子公司、控股子公司，纳 入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司 合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括: 采购与付 款、销售与收款、生产与存货、固定资产管理、货币资金管理、财务管理及财务报告 编制管理、设计与研发、人事与薪酬、专项风险控制等主要业务和流程，重点 ...