蓝思科技股份有限公司 章 程 二○二三年九月 蓝思科技股份有限公司 章程 目 录 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | | | | 第一节 | 股份发行 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | | | 第一节 | 股东 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | | | 第一节 | 董事 | | | 第二节 | 董事会 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 | | | | 第一节 | 监事 | | | 第二节 | 监事会 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | | | 第一节 | 财务会计制度 | | | 第二节 | 内部审计 | | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第九章 | 通知和公告 | ...

蓝思科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善蓝思科技股份有限公司(以下称"公司")治理结构，规范公 司运作及独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司 质量，更好的维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等法律 法规及规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 公司设独立董事 4 名。如果《章程》规定的董事会成员人数发生变 更，则公司董事会成员中应当有三分之一以上（包括三分之一）是独立董事，且 至少包括一名会计专业人士。 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会， ...

蓝思科技股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 蓝思科技股份有限公司董事会 现就提名 杨松柏 为蓝思科技股 份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为蓝思科技股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过蓝思科技股份有限公司第 四 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2023-044 蓝思科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》的有关规定，经蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十九次会议审议通过，决定于 2023 年 10 月 18 日召开 2023 年第 二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第十 九次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场召开日期和时间：2023 年 10 月 18 日（星期三）下午 14:30。 网络投票日期和时间：2023 年 10 月 18 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:0 ...

1 / 2 蓝思科技股份有限公司独立董事 关于补选独立董事的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为蓝思科技股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，我们在认真审阅与核查公司第四届董事会第 十九次会议《关于补选独立董事的议案》及有关资料后，基于事实及独立判断的 立场，发表独立意见如下： 1、本次提名是在充分了解被提名人的独立性、教育背景、工作经历、专业 能力、兼职情况和个人品德等综合情况的基础上进行的，被提名人已书面同意接 受提名。被提名人已经过公司董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。本次提名已经过公司董事会审 核通过，并将在深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会批准，本次补选 独立董事的程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定； 2、根据被提名的个人履历表，了解其教育背景、工作经历及专业特长等情 况，以及审核其独立董事资格 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2023-042 蓝思科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议于 2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 15:30，以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 22 日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长周群飞 女士主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，是合法、有效的。 经与会董事审议和表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于补选独立董事的议案》 公司独立董事唐国平先生于2023年7月31日任期满六年，根据《上市公司独 立董事规则》等规定辞去了公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。为保证 董事会正常运作，唐国平先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履 行独立董事职责，直至公司完成独立董事补选工作。 根据《公司章程》《独立董 ...

蓝思科技股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨松柏 ，作为蓝思科技股份有限公司第 四 届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过蓝思科技股份有限公司第 四 届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事办理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2023-043 蓝思科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 1 / 3 布的《蓝思科技股份有限公司独立董事关于补选独立董事的独立意见》。 杨松柏先生已取得独立董事资格证书。 特此公告。 蓝思科技股份有限公司董事会 二○二三年九月二十七日 2 / 3 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开第四 届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名杨松 柏先生为公司第四届董事会独立董事候选人，现将有关情况公告如下： 公司独立董事唐国平先生于 2023 年 7 月 31 日任期满六年，根据《上市公司 独立董事规则》等规定辞去了公司独立董事及董事会专门委员会委员职务，辞职 后，将不在公司担任任何职务。为保证董事会正常运作，唐国平先生仍将按照法 律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责，直至公司完成独立董事 补选工作，具体内容请查阅公司于 2023 年 7 月 31 日发布的《关于独立董事任期 届满辞 ...

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2023-040 蓝思科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、授予日：2023年9月22日 2、授予价格：6.34元/股 3、授予人数：2,754人 蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开第四 届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公 司<2023 年限制性股票激励计划>相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性 股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）的相关 规定，公司向激励对象授予限制性股票的条件已经成就。根据公司 2023 年第一 次临时股东大会的授权，确定 2023 年 9 月 22 日为授予日，向 2,754 名激励对象 授予第一类限制性股票 10,631,973 股、第二类限制性股票 42,527,893 股。现将有 关事项说明如下： ...

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2023-039 一、审议通过了《关于调整公司<2023 年限制性股票激励计划>相关事项的 议案》 由于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"） 确定的激励对象中，有 343 名激励对象因个人原因自愿放弃获授权益或离职，根 据 2023 年第一次临时股东大会的授权及本激励计划相关规定，公司拟将本激励 计划的激励对象人数由 3,097 名调整为 2,754 名；同时，将该等激励对象放弃的 权益份额在其他激励对象之间进行分配，合计向激励对象授予的限制性股票数量 与股东大会审议通过的计划一致，第一类限制性股票仍为 10,631,973 股，第二类 限制性股票仍为 42,527,893 股。 蓝思科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议于 2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 16:00，以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 19 日以 ...