证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2024-012 蓝思科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）上午 11:00，在浏阳经济技术开发区，蓝思科技南 园总部办公大楼董事办会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 9 日以专人送达或 电子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会主席旷洪峰先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。 经与会监事审议和表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 与会监事认为：公司《2023年度监事会工作报告》真实、准确、完整地汇报 了公司监事会2023年度的工作情况。同意通过本项议案，并提交公司股东大会审 议。 与会监事认为：公司董事会编制和审核《2023年年度报告》的程序符合法律、 1 ...

国信证券股份有限公司 关于蓝思科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（简称"国信证券"或 "保荐机构"）作为蓝思科技股份有限公司（简称"蓝思科技"或"公司"）2020 年向特 定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构，对《蓝思科技股份有限公司 2023 年度 内部控制自我评价报告》（以下简称"评价报告"）发表核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过查阅公司董事会等会议记录、内部审计报告、年度内 部控制自我评价报告、监事会报告，以及公司各项业务和管理规章制度，从公司内 部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度 的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作开展情况 （一）内部控制评价范围、程序与方法 1、评价范围 公司的内部控制评价范围涵盖集团总部、各子公司、合资公司及其下设的各业 务部门，2023 年度纳入评价范围的主 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四 届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议，审议了《关于为董事、 监事及高级管理人员购买责任保险的议案》，拟为公司及公司全体董事、监事及 高级管理人员购买任保险（以下简称"董监高责任险"）。公司全体董事、监事对 本议案回避表决，经董事会、监事会审议后直接提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、董监高责任险方案 证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2024-018 蓝思科技股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告 同时，提请股东大会在上述方案内授权公司管理层办理董监高责任险的具体 购买事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费、其他相关被保险人 员及其他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及 在后续董监高责任险合同期限届满时或届满前办理续保或者重新投保等相关事 1 / 2 1、投保人：蓝思科技股份有限公司 2、被保险人：公司 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 三、附件……………………………………………………………第 11—14 页 (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 11 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 12 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 13—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2-207 号 蓝思科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的蓝思科技股份有限公司（以下简称蓝思科技公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 五、鉴证结论 我们认为，蓝思科技公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

国信证券股份有限公司关于蓝思科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：蓝思科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李钦军 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：崔威 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 对公司 年募集资金银行存放情况、募 2023 | | | 集资金使用的记录与凭证进行了 2 次审阅。 | | （2）公司募 ...

蓝思科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等规定，现将 2023 年度 履行职责情况汇报如下： 在审议各次会议的相关议案过程中，本人对提交董事会的议案均认真审议， 与公司管理层保持了充分沟通，也提出了合理化建议，以谨慎的态度行使表决权， 为董事会的正确决策发挥了积极的作用，并在股东大会上认真听取了各位股东的 质询和建议。 一、基本情况 （一）简介 1/7 | | 出席董事会情况 | | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席次 | 实际出席 | 出席方式 | 委托出席 | 缺席次数 | 应出席次 | 实际出席 | | 数 | 次数 | | 次数 | | 数 | 次数 | | 11 | 11 | 现场/通讯 | 0 | 0 | 3 | 3 | 刘岳：男，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士，湖南 省律师协会理事、湖南省政协委员、"双千计划"学者。19 ...

国信证券股份有限公司 关于蓝思科技股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为蓝思科技股 份有限公司（以下简称"蓝思科技"或"公司"）2020 年向特定对象发行股票的保荐 人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司变募投项目 延期及变更部分募集资金用途的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况 如下： 一、变更募集资金用途的概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意蓝思科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2413 号）同 意，公司向特定对象发行人民币普通股 589,622,641 股，每股面值为人民币 1 元， 发 行 价 格 为 25.44 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 14,999,999,987.04 元 、 净 额 14,909,150,930.49 元。 2022 年 4 月 6 日和 4 月 22 日，公司分别召开了第四届董事会第五次会 ...

蓝思科技股份有限公司 2023年度社会责任报告 2024年4月 ❑ 报告说明 本报告是蓝思科技股份有限公司（以下简称"蓝思科技"、"蓝思"、"公 司"或"我们"）第六份年度社会责任报告。本报告与公司《2023年年度报告》 一同发布。 ● 编制原则 本报告在编制的过程中参考了全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告 统一标准》（GRI Standards）《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》《社会 责任报告编写指南》（GB/T36001-2015）《社会责任指南》（GB/T36000-2015） 《电子信息行业社会责任指南》（SJ/T16000-2016）《电子信息行业社会责任治 理评价指标体系》（T/CESA16003-2017）中国社会科学院《中国企业社会责任报 告编写指南》（C A S S—C S R5 . 0）I S O 2 6 0 0 0《社会责任指南》等标准。 ● 报告范围 本报告中财务数据符合国家颁布的《会计法》《企业会计准则》规定，并已 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。报告中财务数据以人民币（CNY） 为单位。 ● 相关说明 除特殊说明外，本报告时间为2023年1月1日至2023年1 ...