证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024057 公司将按照药物临床试验相关指导原则，结合国内外临床治疗实践，组织实 施好后续临床试验，并及时履行信息披露义务。新药研发风险大、投入高、周期 长，尚需开展系列临床研究并经国家药品审评部门审批通过后方可上市，其临床 研究进度、研究结果及后续能否获批上市具有不确定性，对公司未来业务开拓和 经营业绩的影响存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 1 特此公告！ 福建广生堂药业股份有限公司 关于乙肝治疗创新药 GST-HG141 获得 II 期临床试验研究初步结果且达到预设目标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（简称"公司"）乙肝治疗创新药 GST-HG141 已完成慢性乙型肝炎低病毒血症 II 期临床试验，该研究由吉林大学第一医院牛 俊奇教授牵头，已于近日完成数据整理并揭盲，统计分析完整报告预计将于近期 公布。研究结果显示 GST-HG141 对于低病毒血症患者具有良好的安全性和药效 学特性，其临床 II 期试验获得的积极结果，支持 GST-HG141 继 ...

福建广生堂药业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信 誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和 《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已 经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快 速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董 事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人 组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对舆 情的处理工 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024053 福建广生堂药业股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召 开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于部 分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司 2020 年创 业板向特定对象发行 A 股股票的募集资金投资项目中的"原料药制剂一体化生 产基地建设项目"已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司拟将该项目节 余资金用于永久补充流动资金，同时授权公司管理层及其授权人士负责办理本 次专户注销事项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司"原 料药制剂一体化生产基地建设项目"的节余资金超过该项目募集资金净额 10% 且高于 1,000 万元，该事项尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下。 一、募集资金 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024054 福建广生堂药业股份有限公司 关于第五届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》 将同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。 1 本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的议案》 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议于 2024 年 7 月 26 日以邮件、电话等形式通知，于 2024 年 7 月 30 日在福建 省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 12F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主 持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建广生堂药业股份有限公司部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）于 2023 年 1 月 30 日承接福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"广生堂"、"公司"）2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对广生堂部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见的事项进行了审慎核查并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2748 号核准，并经深圳证券交易 所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 6 月向特定对象发行 普通股（A 股）股票 1,877.70 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 27.40 元。 截至 2021 年 6 月 21 日止，公司共募集资金 514,489,800.00 元，扣除发行费用 （不含税） ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024055 福建广生堂药业股份有限公司 关于第五届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议于 2024 年 7 月 26 日以邮件、电话等形式通知，于 2024 年 7 月 30 日在福建省 福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 12F 会议室召开。会议由监事会主席史保明先生主持，会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，3 名监事全部参与了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 1、第五届监事会第二次会议决议； 1 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》 经审议，募集资金"原料药制剂一体化生产基地建设项目"已达到预定可使 用状态，公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金， 有助于 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024056 福建广生堂药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福建广生堂药业股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议审议通过，决定于 2024 年 8 月 16 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过， 公司召开 2024 年第三次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 1 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024052 福建广生堂药业股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董 事的议案》，选举鲁凤民先生、吴飞美女士和吴红军先生为公司第五届董事会 独立董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。 福建广生堂药业股份有限公司董事会 2024 年 7 月 26 日 1 截至 2024 年第二次临时股东大会通知发出之日，鲁凤民先生尚未取得独立 董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》的相关规定，鲁凤民先生承 诺积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到独立董事鲁凤民先生的通知，鲁凤民先生已按照相关 规定参加了深圳证券交易所举办的 ...

福建广生堂药业股份有限公司 关于第五届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024050 本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负 责人的公告》。 三、备查文件 1、第五届监事会第一次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2024 年 6 月 24 日以电口头通知、电话等形式通知，于 2024 年 6 月 24 日在福 建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二 期 16 号楼 13F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由全体监事一致推荐 史保明先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，3 名监事全部参与了表决， 会议的召开符合《公司法》和 ...

福建广生堂药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 国浩律师（上海）事务所 关 于 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年六月 1 国浩律师（上海）事务所 关于福建广生堂药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：福建广生堂药业股份有限公司 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会于 2024 年 6 月 24 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称 ...