证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-037 河南清水源科技股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过《关于全资子公司之 间吸收合并的议案》，具体情况如下： 一、吸收合并事项的概述 （一）吸收合并方基本情况 1、基本情况 | 公司名称 | 济源市清源水处理有限公司 | | --- | --- | | 成立时间 | 2018 年 4 月 20 日 | | 统一社会信用代码 | 91419001MA454XGG3E | | 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | | 法定代表人 | 郝德武 | | 注册资本 | 10000 万元人民币 | | 实收资本 | 10000 万元人民币 | | --- | --- | | 注册地址 | 济源市轵城镇黄河路东段与 208 国道交叉口向南 1500 米 | | 经营范围 | 危险化学品 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-039 河南清水源科技股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于前 期会计差错更正的议案》，同意公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》《企业会计准则第 28 号——会计 政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，对 2024 年第一季度相关财务报 表的会计差错进行更正。 每一资产负债表日，企业应当重新估计应计入交易价格的可变对价金额。可 变对价金额发生变动的，按照本准则第二十四条和第二十五条规定进行会计处理。 根据《企业会计准则及应用指南》其他应收款核算企业除存出保证金、买入 返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收代 位追偿款、应收分保账款、应收分保合同准备金、长期应收款等以外的其他各种 应收及暂付款项。 《企业会计准则第 ...

第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，为审计委员会负责人，由独立 董事委员担任，负责主持审计委员会工作；主任委员由董事会在委员会成员内直接 选举产生，审计委员会的主任委员（召集人）应为会计专业人士。 河南清水源科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《河南清 水源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会依据股东会决议设立的专门工作机构，主要负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作，对董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中包 括至少两名独立董事，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 ...

河南清水源科技股份有限公司 《公司章程》修订对比表 | 原《公司章程》内容 | | 修订后《公司章程》内容 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护河南清水源科技股份有限公 | 第一条 | 为维护河南清水源科技股份有限公 | | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人 | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人 | | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | | "《公司法》"）、《中华人民共和国证 | | "《公司法》"）、《中华人民共和国证 | | | 券法》（以下简称"《证券法》"）、 | | 券法》（以下简称"《证券法》"）、 | | | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 | | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 | | | 第 | | 号——创业板上市公司规范运作》 | | | 号——创业板上市公司规范运作》 2 | 第 2 | | | | 《上市公司章程指引》和其他有关规定， | | 《上市公司章程 ...

第二章 董事会秘书的任职资格 河南清水源科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《河南清水源科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所的指 定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对 公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级 管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作，对于董事会秘书提 出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。任何机构及个人不得干 预董事会秘书的正常履职行为。 董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公 ...

河南清水源科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《河南清水源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）, 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构,主要负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核。高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务总监、总工程师 和《公司章程》规定的其他人员。提名委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持提名委员会工作。主任委员在 ...

河南清水源科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全公司投资决策程序，加强决策科学性，提高决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《河 南清水源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资进行研究 并向董事会提出建议。战略委员会是董事会下设的专门委员会，战略委员会对董 事会负责，向董事会报告工作，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员（以下简称"委员"）由 5 名董事组成，其中应至少 包括 1 名独立董事。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，负责日常工作联络、会议组织和会 议前期准备等工作，由公司总裁任投资评审小组组长，另设副组长 1-2 ...

河南清水源科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范河南清水源科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《河南清水源科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应当及时将相关信息向董事长和董事会秘书报告 的制度。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。本制度所称"内部信息报告义 务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司各部门及公司下属分公司负责人； （三）全资子公司、控股子公司的负责人及其董事、监事、 ...

子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健康发 展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《河南 清水源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括： 河南清水源科技股份有限公司 （一）全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不含 50%）或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的子公司； （三）持有其股权在 50%以下但通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和 ...

河南清水源科技股份有限公司 远期结汇业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司远期结汇业务，有效防范和控制风险，加强对远期结汇业务的管理，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法 律、行政法规、部门规章及其他有关规定以及《河南清水源科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，制定本制度。 第七条 公司进行远期结汇交易必须基于公司外币款项的谨慎预测，远期结 1 汇合约的外币金额不得超过外币款项的实际需求总额。远期结汇业务的交割期间 需与公司预测的外币款项事宜相匹配。 第二条 本制度所称远期结汇业务是指为满足公司正常经营或业务需要，与 境内外具有相关业务经营资质的银行等金融机构签署远期结汇合约，约定将来办 理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结汇的业务。 第三条 本制度适用于公司及其下属全资子公司、控股子公司（以下合称"子 公司"）开展的远期结汇业务。子公司进行远期结汇业务视同公司进行远期结汇 ...