河南清水源科技股份有限公司 《公司章程》修订对比表 | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护河南清水源科技股份有限 | | | | 第一条 为维护河南清水源科技股份有限公司 | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债权 | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权人 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 | | 证券法》（以下简称"《证券法》"）、 | | | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指 | 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上 | | | 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 | | 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 | 公司规范运作》《上市公司章程指引》和其他 | | 《上市公司章程指引》和其他有关规定， | | | 制定本章程。 | 有关规定，制定本章程。 | | 第六条 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-058 河南清水源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召开第六 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会 的议案》，定于 2025 年 7 月 7 日 14 时召开 2025 年第二次临时股东会，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 7 日（星期一）14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 7 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 7 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2025 年 7 月 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-055 河南清水源科技股份有限公司 关于第六届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议 于 2025 年 6 月 18 日下午 14:00 在集团公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表 决方式召开。会议通知及会议材料已于 2025 年 6 月 12 日以邮件、电话方式通知了 各位监事。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中监事王跃龙先生因工作 原因以通讯表决方式参加会议。本次会议由监事会主席王跃龙先生召集并主持，会 议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》，本议案 尚需提交股东会审议批准。 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-054 河南清水源科技股份有限公司 关于第六届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议于 2025 年 6 月 18 日上午 9:00 在公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表决方 式召开。会议通知及会议材料已于 2025 年 6 月 12 日以邮件、电话方式通知了各位 董事及相关与会人员。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事郑娟女 士、独立董事程晨先生、张治军先生因工作原因以通讯表决方式参加会议。公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持， 会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》，本议案 尚 ...

Henan Qingshuiyuan Technology Co., Ltd. Tel: 0391-6088788 Address: 100 meters west of the intersection of Kegong Road and Wenbo Road, Huling High-tech Zone, Jiyuan City, Henan Province Email: bgs@qsywt.com.cn Website: http://www.qsywt.com.cn SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT Henan Qingshuiyuan Technology Co., Ltd. Stock code: 300437 CONTENTS | About This Report | 01 | | --- | --- | | About the Qingshuiyuan | 05 | | Company Profile | 05 | | Corporate Culture | 06 | | Milestones | 07 | | | | Topic: 09 Technology ...

Core Viewpoint - Qing Shui Yuan celebrates its 30th anniversary and 10th anniversary of listing, emphasizing its commitment to environmental governance and green development in the context of carbon neutrality goals [1][2]. Group 1: Company Development - Over the past decade, Qing Shui Yuan has undergone significant transformations in the water treatment industry, seizing opportunities presented by the "carbon peak and carbon neutrality" development goals [2]. - The company has evolved into a comprehensive environmental protection company, covering various business segments including water treatment chemical research and production, industrial water treatment services, and municipal wastewater treatment [2]. - Qing Shui Yuan currently has a design capacity of 270,000 tons per year, offering over 60 types of water treatment agents and derivative products, exporting to more than 60 countries and regions [2]. Group 2: Market Positioning and Innovations - The company focuses on key areas such as desalination, industrial water purification, and complex wastewater treatment, providing a full-chain service that meets diverse ecological and environmental governance needs [3]. - Qing Shui Yuan has developed a water treatment industrial internet platform, integrating sensors, artificial intelligence, and industrial internet technologies to enhance traditional water treatment service models [3]. - The company has made significant investments in R&D, resulting in the acquisition of numerous patents and the development of innovative products, positioning itself to meet the increasing demand for efficient and eco-friendly water treatment solutions [4]. Group 3: Future Outlook - With the dual drivers of policy and demand in the water treatment industry, Qing Shui Yuan is strategically focusing on low-phosphorus and biodegradable water treatment agents, aiming to capture market opportunities under the "dual carbon" goals [4]. - The company plans to enhance its integration of artificial intelligence with water treatment technologies, expanding the coverage of its water treatment platform and solidifying its industry position by 2025 [4].

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-053 河南清水源科技股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司）董事会； 2、主持人：公司董事长王志清先生； 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 4、召开时间：（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:00 开始。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、现场会议召开地点：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西 100 米清水源研发中心二楼会 ...

北京市嘉源律师事务所 关于河南清水源科技股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年五月 关于河南清水源科技股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见书 嘉源（2025）-04-355 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受河南清水源科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《河南清水源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，指派本所律师对公司 2024 年度股东会（以下简称"本次股东会"）进行 见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东会进行见证，查阅了公 司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 ...

Group 1: Company Performance and Financial Outlook - The company has been experiencing losses in recent years and is exploring specific measures to turn around its financial situation, including potential share buybacks and increasing cash dividends [2][3] - The company aims to improve its operational performance by focusing on core water treatment agent business and expanding into other synergistic business areas [2][4] - The overall performance of the water treatment agent industry has faced challenges due to increased competition, but the company's performance aligns with the current industry development pattern [3][4] Group 2: Strategic Initiatives and Market Position - The company is committed to innovation in the water treatment agent sector, enhancing product development and process optimization to meet national carbon neutrality goals [2][3] - Future growth points include focusing on complex wastewater treatment, water reuse, and desalination projects, leveraging the company's technical capabilities and project management experience [3][4] - The industry is expected to see increased demand for water treatment agents due to worsening water resource shortages and ongoing ecological civilization initiatives [4] Group 3: Project Updates and Regulatory Compliance - The company's subsidiaries are progressing with the relocation of the water treatment project and the phosphorus pentachloride project, currently in communication with regulatory authorities [4][5] - The company has confirmed that the investigation by the China Securities Regulatory Commission has concluded, and all business operations are running normally [5]

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-052 为进一步加强与投资者的互动交流，河南清水源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）定于 2025 年 5 月 22 日（周四）15:25-16:55 参加在全景网举办的河南辖 区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举 行，投资者可登录"全景• 路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司董事会秘书（代行）、董事、副 总裁马建伟先生、财务总监王琳女士、证券事务代表周戈先生（如有特殊情况，参 会人员将可能进行调整），欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 河南清水源科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 14 日 1 河南清水源科技股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...