美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-015 美康生物科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2024 年 3 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 9 日以电话、邮件、传真等方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实 际出席董事 5 人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》、《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 经与会董事审议与表决，通过了如下议案： 一、审议并一致通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》 在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前 提下，同意公司使用闲置募集资金 10,000 万元用于暂时补充流动资金，有助于 满足公司日常生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。使用 期 ...

中天国富证券有限公司 关于美康生物科技股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为 美康生物科技股份有限公司（以下简称"美康生物"或"公司"）向特定对象发 行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对美康生物使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行审慎核查，现将核查情况及核 查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意美康生物 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕310 号） 同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）39,999,995 股，发行价格 15 元/股，募集资金总额为人民币 599,999,925.00 元，扣除发行费用人民币 13,396,226.41 元（不含增值 ...

美康生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-018 美康生物科技股份有限公司 1 / 6 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开 公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资 项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，可以使用总金额不超 过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好 的投资产品，以增加公司收益。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股 东大会审议，该资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并 授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体组织实施。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意美康生物科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕310 号 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-016 美康生物科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2024 年 3 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 9 日以电话、邮件、传真等方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议由监事会主席田晓燕女士召集并主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》、《美康生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 经与会监事审议与表决，通过了如下议案： 一、审议并一致通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》 经审议，公司监事会认为：公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募 集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金 10,000 万元用于暂时补 充流动资金，有助于满足公司日常生产经营需要，同时提高募集资金使用效率 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-014 美康生物科技股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日，公 司召开公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保 证募投项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资 金 10,000 万元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之 日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。公司独立董事对上述议案 发表了明确的同意意见，保荐机构中天国富证券有限公司出具了同意该事项的核 查意见。详见公司刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站披 露的相关公告（公告编号 2023-014）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理 ...

中天国富证券有限公司 关于美康生物科技股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为 美康生物科技股份有限公司（以下简称"美康生物"或"公司"）向特定对象发 行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对美康生物使用 部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行审慎核查，现将核查情况及核查意见 发表如下： 1 注：1、含已置换募投项目先期投入的自筹资金；2、募集资金不足部分将由公司自筹资金 解决。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意美康生物科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕310 号）同意注册，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）39,999,995 股，发行价格 15 元/股，募集资金总额为 人民币 599,999,925.00 元 ...

美康生物科技股份有限公司 二、募集资金使用情况及闲置原因 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-017 美康生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开 公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金 投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资 金 10,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个 月，到期将归还至募集资金专户。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交 股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意美康生物科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕310 号）同意注册，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）39,999,995 股，发行价格 ...

证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-019 美康生物科技股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 美康生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计日常关联交易概述 1、根据美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度日常关 联交易的实际情况，并结合公司2024年业务发展的需要，公司（含子公司，下同） 2024年度预计与公司董事长、实际控制人邹炳德先生以及其控制的关联方，包括 但不限于宁波鄞州美康中医医院（以下简称"美康中医院"）、宁波鄞州中医院 （以下简称"鄞州中医院"）、浙江美康网新云健康科技股份有限公司（以下简 称"美康网新云"）发生日常关联交易事项，关联交易的总额预计不超过3,018万 元。 2、2024年3月14日，公司本次关联交易预计事项经独立董事专门会议审议通 过后，召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年日常关联交 易预计的议案》，邹炳德先生、邹继华先生两名关联董事已回避表决。同日，公 司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司202 ...

美康生物科技股份有限公司 关于公司取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-013 美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 公司未来业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。 三、备查文件 美康生物科技股份有限公司(以下简称"美康生物"或"公司")于近日取得 了由国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试 剂）》（以下简称"《注册证》"），具体情况如下： | 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有限期 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 美康生物 | | 国 械注准 | 2024 年 2 月 6 日至 | 本产品用于体外定性检测人 | | | | | | | 血清或血浆中的人类免疫缺 | | | | 人类免疫缺陷病毒抗原 | | | 陷病毒 1 型、2 型抗体以及 1 | | | | 抗体检测试剂盒(化学发 | | | 型 p24 抗原。本产 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-012 美康生物科技股份有限公司 关于公司取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司(以下简称"美康生物"或"公司")于近日取得 了由国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试 剂）》（以下简称"《注册证》"），具体情况如下： 上述《注册证》的取得，丰富和延续了公司在化学发光类产品线的品种，有 利于进一步提升公司的核心竞争力和市场拓展能力，对公司未来的经营将产生积 极影响。 上述产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对 公司未来业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。 1 / 2 美康生物科技股份有限公司 三、备查文件 1、《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》。 特此公告。 | 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有限期 | 预期用途 本产品用于体外定性检测人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...