中天国富证券有限公司 关于美康生物科技股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富"、"保荐机构"）作为美康生 物科技股份有限公司（以下简称"美康生物"、"公司"）持续督导阶段的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对美康生物 2024 年 度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意美康生物科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]310 号）同意注册，公司向 11 名 特定对象发行人民币普通股（A 股）39,999,995 股，每股发行价为人民币 15.00 元，募集资金总额为人民币 59,999.99 万元，扣除发行费用 1,339.62 万元（不含 增值税），实际募集资金净额为人民币 58,660.37 万元。上述募集资金到位情况已 由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 ...

美康生物科技股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10266 号 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 美康生物科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求，我们审计了美康生物科技股份有限公司（以下简称美康 生物）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是美康生物董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控 制的有效性具有一定风险。 我们认为，美康生物于 2024 年 12 月 3 ...

美康生物科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 美康生物科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-119 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10265 号 美康生物科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了美康生物科技股份有限公司（以下简称美康生物）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编 ...

经核查，公司独立董事田云鹏先生、徐玲女士的任职经历及其出具的相关自 查情况文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为上述独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《美康生物科技股份有限公司章程》中 对独立董事独立性的相关要求。 美康生物科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 美康生物科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 2024 年 度任职的独立董事独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 美康生物科技股份有限公司 ...

美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人田云鹏，作为美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规和《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及公司《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作制度》的规 定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 本人田云鹏，1974年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于浙江大学公共 卫生管理专业，硕士学位。2003年4月至2016年3月担任浙江省医学会编辑、杂志 社主任、副秘书长；2016年4月至今，担任浙江省医师协会秘书长。兼任中国医 师协会循证医学专委会常务委员、中华医学会临床流行病学与循证医学分会委员、 浙江省住培管理质控中心主任、浙江省 ...

美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人徐玲，作为美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规和《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及公司《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作制度》的规 定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 2024年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 美康生物科技股份有限公司 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | 独立董事 姓名 | | | 出席董事会会议情况 | | | 列席股东大会会议情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

（一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行的 负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 美康生物科技股份有限公司 舆情管理制度（2025年） 第一章 总 则 第一条 为提高美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票 及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件以及《美康生 物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际 情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2023, representing a year-over-year growth of 15%[19]. - The company has provided a revenue guidance of RMB 1.5 billion for the fiscal year 2024, which reflects an expected growth of 25%[19]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,742,424,499.51, a decrease of 7.61% compared to ¥1,885,869,216.24 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥257,997,230.71, reflecting a slight increase of 0.56% from ¥256,551,420.89 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥220,406,109.61, which is a 12.67% increase from ¥195,625,371.44 in 2023[24]. - The gross margin for the fiscal year 2023 was reported at 45%, a slight increase from 43% in the previous year[19]. - The company achieved a gross margin of 44.55% in the medical device industry, which is an increase of 0.42% from the previous year[74]. - The revenue from in vitro diagnostic reagents was ¥1,164,362,828.63, accounting for 66.82% of total revenue, with a year-on-year decrease of 4.92%[73]. - The revenue from medical diagnostic services was ¥443,607,210.64, which is 25.46% of total revenue, showing a significant decline of 18.85% compared to the previous year[73]. Research and Development - The company is focusing on enhancing its research and development capabilities to mitigate risks associated with new product development and technological obsolescence[6]. - The company has invested RMB 200 million in R&D for new technologies, focusing on enhancing diagnostic capabilities[19]. - The company has achieved a total of 508 medical device registration certificates domestically and 402 certificates internationally as of the end of the reporting period, with an increase of 52 domestic and 48 international certificates during the reporting period[84]. - Research and development expenses were approximately ¥146.47 million, a decrease of 2.23% compared to ¥149.80 million in 2023[80]. - The company is advancing several key R&D projects, including the high-speed biochemical immunoassay system, which has obtained medical device registration and is expected to enhance product competitiveness[80]. - The company aims to enhance its biochemical product offerings through the completion of various ongoing projects, which are expected to have a positive impact on future sales[82]. - The company has submitted registration applications for multiple Class II and Class III medical testing kits, including tests for valproic acid, theophylline, and cardiac troponin T[85]. Market Expansion - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[19]. - The company has expanded its international business to 6 new countries and regions, focusing on Southeast Asia and the Middle East, establishing a market presence in Vietnam and Turkey[58]. - The company is actively monitoring industry regulatory changes and adapting its operations to comply with new policies, particularly in the context of centralized procurement reforms[4]. - The company recognizes the competitive landscape in the in vitro diagnostics industry, particularly the dominance of multinational corporations in high-end markets[6]. Operational Efficiency - The company aims to reduce operational costs by 10% through efficiency improvements in the next fiscal year[19]. - The company is committed to improving operational efficiency and product diversity[8]. - The company is enhancing its management of distributors to prevent potential issues that could negatively impact brand reputation and sales performance[9]. - The company has implemented a production model of "sales-driven production + safety stock" to ensure timely supply and control production risks[54]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive governance structure in compliance with relevant laws and regulations, enhancing its operational standards and governance level[123]. - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, ensuring independent operation and decision-making capabilities[124]. - The company emphasizes information disclosure, adhering to legal requirements to provide accurate and timely information to all shareholders[126]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, and financial operations, ensuring a self-sufficient business system[127]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 1.35 RMB per 10 shares to all shareholders based on a total share capital of 383,949,815 shares as of December 31, 2024[11]. - The cash dividend represents 100% of the total profit distribution amount, with no stock dividends or capital reserve transfers[153]. - The total distributable profit for the year was 836,547,534.45 CNY, with the cash dividend amounting to 51,833,225.03 CNY[153]. Legal and Compliance - The company has not encountered any significant changes affecting project feasibility[108]. - The company has ensured compliance with regulatory requirements regarding the management and use of raised funds, with no violations reported[110]. - The company has received consent from independent directors and sponsors regarding the temporary use of idle raised funds for cash management[109]. - The company has made provisions for bad debts related to the litigation cases, amounting to RMB 4.51 million[182]. Social Responsibility - The company donated a total of 4.2032 million yuan during the reporting period, including 3.9632 million yuan to various local charity poverty alleviation and special foundations, and 240,000 yuan for scholarships and educational funds[169]. - The company has implemented ISO14001 certification and established a wastewater treatment system to manage and reduce wastewater and medical waste emissions[168].

美康生物：2024年营业收入17.42亿元，同比下降7.61%。归属于上市公司股东的净利润2.58亿元，同比 增长0.56%。 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-011 美康生物科技股份有限公司 关于全资子公司取得医疗器械注册证的公告 二、对公司业绩的影响及风险提示 上述《注册证》的取得，丰富了公司在体外诊断生化细分领域产品线的品种， 有利于进一步提升公司的核心竞争力和市场拓展能力，对公司未来的经营将产生 积极影响。上述产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预 测其对公司未来业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。 三、备查文件 《中华人民共和国医疗器械注册证》。 特此公告。 1 / 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司宁波美康盛德 生物科技有限公司(以下简称"盛德生物")于近日取得了由浙江省药品监督管理 局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》（以下简称"《注册证》"），具 体情况如下： 一、医疗器械注册证的具体情况 | 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有限期 | 预期用途 | | --- | --- | --- | ...