美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-022 美康生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《美康生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，美康生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第十二次会议决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将会议有关事项通知如 下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日。 其中，通过深圳证券交易所（以下 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-014 美康生物科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以电话、邮件等通讯方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由监事会主席田晓燕女士召集并主持。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《美康生物科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《美康生物科技股份有限公 司监事会议事规则》等有关规定，合法有效。 经与会监事认真审议与表决，形成决议如下： 一、审议并一致通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会根据 2024 年度的主要工作情况，编制了《2024 年度监事会工作 报告》。 具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-013 美康生物科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以电话、邮件等通讯方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实际出席 董事 5 人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《美康生物科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《美康生物科技股份有限公司董事 会议事规则》等有关规定，合法有效。 经与会董事认真审议与表决，形成决议如下： 一、审议并一致通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会审阅了总经理邹继华先生提交的《2024 年度总经理工作报告》， 认为 2024 年度内公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司 整体 ...

美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下： 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-017 一、审议程序 （一）审计委员会意见 审计委员会对公司 2024 年度分红预案的制订过程进行了详细的审查，认为 公司 2024 年度利润分配的预案是在综合考虑企业发展阶段和投资者利益的基础 上拟定的，符合公司的实际情况，符合相关法律、法规及《美康生物科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，有益于公司长远发展。公 司第五届董事会审计委员会第六次会议决议通过该预案并同意提交到董事会审 议。 （二）董事会意见 公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 20 ...

美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 监事会对激励对象名单进行了核查，认为：公司 2023 年限制性股票激励计 划首次授予部分第一个解除限售期的 8 名激励对象及第一个归属期的 20 名激励 对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期可解除限售及第一个归属期可归属激励 对象名单的核查意见 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法 律、行政法规、规范性文件和《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对 2 ...

美康生物科技股份有限公司 但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美康生物"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归 属的第二类限制性股票的议案》。根据公司 2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）的有关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权， 公司董事会决定作废 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归 属的第二类限制性股票共 4.10 万股，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 11 月 28 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审 议通过了《关于<美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 ...

美康生物科技股份有限公司 1、本次符合 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件的激励对象人数为 8 人，可解除限售的第一类限制性股票数量为 47.50 万股，占目前公司总股本的 0.1237%。 2、本次符合 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属 条件成就的激励对象人数为 20 人，可归属的第二类限制性股票数量为 36.90 万 股，占目前公司总股本的 0.0961%。 3、本次解除限售、归属的限制性股票在相关手续办理完成后、上市流通前， 届时将另行公告，敬请投资者注意。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美康生物"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就及第一个归属期归属条件成就的议案》，现将有关情况公告如 下： 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-024 美康生物科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 ...

美康生物科技股份有限公司 鉴证报告 2024 年度 美康生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的美康生物科技股份有限公司（以下简称 "贵公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于美康生物科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10267号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册 ...

北京国枫律师事务所 关于美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件及 第一个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 国枫律证字[2023] AN182-4 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦７层 邮编：100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax):010-66090016 北京国枫律师事务所 关于美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件及 第一个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN182-4 号 致:美康生物科技股份有限公司 根据北京国枫律师事务所(以下简称"本所")与美康生物科技股份有限公 司(以下简称"美康生物"或"公司"签署的《律师服务协议书》,本所接受美 康生物的委托,担任美康生物 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激 励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国 ...

美康生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 关于美康生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时所审 核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有 发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第 1 页 本报告仅供贵公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：沈利刚 中国注册会计师：梁潇 ...