美康生物科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 美康生物科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-123 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10380 号 美康生物科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了美康生物科技股份有限公司（以下简称美康生物） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定 ...

美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人徐玲，作为美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及公司《董事会专门委员会工作制度》《独立董事工作制度》的规定， 恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2023年度任职期间的履职 情况汇报如下： 一、基本情况 本人徐玲，1978年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于南京大学，会计 学博士学位，注册管理会计师(CMA)，中国对外经济贸易会计学会理事，中国人 工智能学会会员。2005年7月至今担任浙江万里学院教师、副教授。2023年12月 15日起至今担任公司独立董事及董事会相关专门委员会职务，目前兼任宁波欧陆 创意家居股份有限公司（未上市） ...

美康生物科技股份有限公司董事会 美康生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求》，美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 2023 年 度任职的独立董事独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事田云鹏先生、徐玲女士、李成艾女士（已离任）的任 职经历以及签署相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为上述独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《美康生物科技股份 有限公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-029 美康生物科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议批准。现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 1、利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会计报表 实现归属于上市公司股东的净利润 256,551,420.89 元，其中母公司实现净利润 28,328,218.46 元。由于母公司尚有以前年度未弥补亏损，2023 年度不需要提取 法定盈余公积金。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定， 加上以前年度结 ...

中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富"、"保荐机构"）作为美康生 物科技股份有限公司（以下简称"美康生物"、"公司"）持续督导阶段的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对美康生物 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 中天国富证券有限公司 关于美康生物科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意美康生物科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]310 号）同意注册，公司向 11 名 特定对象发行人民币普通股（A 股）39,999,995 股，每股发行价为人民币 15.00 元，募集资金总额为人民币 59,999.99 万元，扣除发行费用 1,339.62 万元（不含 增值税），实际募集资金净额为人民币 58,660.37 万元。上述募集资金到位情况已 由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 ...

美康生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 美康生物科技股份有限公司 2023 年度美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《美康生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《美康生物科技股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称"《董事会议事规则》"）等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真 执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公 司运作，以保障公司持续、健康、稳定的发展。现将 2023 年董事会的主要工作 情况报告如下： 一、2023 年度经营情况的简要回顾 2023 年度，公司实现营业收入 188,586.92 万元，同比减少 24.23%，主要系 分子检测服务及代理产品收入下降所致。受益于坚持聚焦发展自产产品，公司自 产产品收入 83,760.17 万元，同比增长 12.23%，占公司营业收入的比重较上年同 期增长了 14.43 个百分点。公司实现归属于上市公司股东的净利润为 25,655.14 万元，同比增 ...

美康生物科技股份有限公司 关于公司取得医疗器械注册证的公告 美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司(以下简称"美康生物"或"公司")于近日取得 了由国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试 剂）》（以下简称"《注册证》"），具体情况如下： 一、医疗器械注册证的具体情况 | 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有限期 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 美康生物 | 乙型肝炎病毒表面抗原 | 国 械注准 | 2024 年 3 月 26 日至 | 本产品用于体外定性检测人 | | | | 检测试剂盒(化学发光免 | | | 血清或血浆中乙型肝炎病毒 | | | | | 20243400587 | 2029 年 3 月 25 日 | | | | | 疫分析法) | | | 表面抗原（HBsAg）。 | 2024 年 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-021 美康生物科技股份有限公司 关于全资子公司通过国家高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 备查文件 《高新技术企业证书》。 特此公告。 美康生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 22 日 1 / 1 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司美康盛德医 疗科技（苏州）有限公司（以下简称"苏州盛德"）于近日收到江苏省科学技术 厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准核发的《高新技术企业证书》 （证书编号：GR202332001909，发证日期：2023 年 11 月 6 日，有效期三年）。 本次高新技术企业的认定系苏州盛德首次获得认定。根据《中华人民共和国 企业所得税法》及国家对高新技术企业税收优惠政策的相关规定，苏州盛德此次 自通过高新技术企业认定后，将连续三年（2023 年-2025 年）享受国家关于高新 技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 苏州盛德获得高新技术企业的认定，是 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-020 上述《注册证》的取得，丰富了公司在体外诊断凝血细分领域产品线的品种， 有利于进一步提升公司的核心竞争力和市场拓展能力，对公司未来的经营将产生 积极影响。上述产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预 测其对公司未来业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司(以下简称"美康生物"或"公司")于近日取得 了由浙江省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断 试剂）》（以下简称"《注册证》"），具体情况如下： 一、医疗器械注册证的具体情况 | 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有限期 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 美康生物 | 纤维蛋白原检测试剂盒 | 浙 械注准 | 2024 年 3 月 10 日至 | 用于体外定量测定人血浆中 | | | | （凝固法 ...

3、公司2024年度预计发生的日常关联交易金额总额将不会超过公司最近一 期经审计净资产绝对值的5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年8月修订）和《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，本次关联交易事项属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。 1 二、关联交易类别和金额 一、预计日常关联交易概述 1、根据美康生物2023年度日常关联交易的实际情况，并结合公司2024年业 务发展的需要，公司（含子公司，下同）2024年度预计与公司董事长、实际控制 人邹炳德先生以及其控制的关联方，包括但不限于宁波鄞州美康中医医院（以下 简称"美康中医院"）、宁波鄞州中医院（以下简称"鄞州中医院"）、浙江美 康网新云健康科技股份有限公司（以下简称"美康网新云"）发生日常关联交易 事项，关联交易的总额预计不超过3,018.00万元。 2、2024年3月14日，公司本次关联交易预计事项经独立董事专门会议审议通 过后，召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年日常关联交 易预计的议案》，邹炳德先生、邹继华先生两名关联董事已回避表决。同日，公 司召开第五届监事会第三次 ...