美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-011 二、对公司业绩的影响及风险提示 1 / 2 美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司宁波美康盛德 生物科技有限公司(以下简称"盛德生物")于近日取得了由浙江省药品监督管理 局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》（以下简称"《注册证》"），具 体情况如下： | 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有限期 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 该产品采用基于吖啶酯的直 | | | | | | | 接化学发光法，与配套的检测 | | | | | | | 试剂共同使用，在临床上用于 | | | | | | | 对来源于人体的血清、血浆、 | | | | | | | 全血、尿液样本中的被分析物 | | | | 全自动化学发光免疫 | | | 进行定量检测，包括维生素、 | | 1 | 盛德生物 | 分析仪（型号：MS | 浙械注准 | 2024 年 01 月 31 日至 | ...

美康生物科技股份有限公司 1、《营业执照》； 2、公司第五届董事会第三次会议决议。 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-010 美康生物科技股份有限公司 关于完成工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开 第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司 2023 年限制性股票激励计划的第一类限制性股票已授予登记完成，共计增加股本 95 万股，公司总股本由 38,299.9815 万股变更为 38,394.9815 万股，公司注册资本由 人民币 38,299.9815 万元变更为人民币 38,394.9815 万元。具体内容详见公司刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号 2024-009）。 近日，上述事项的工商变更登记手续已在宁波市市场监督管理局办理完成， 公司取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，《营业执照》上记载的 注册资本由人民币 382,9 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 14 日以电话、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实际出 席董事 5 人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《美康生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 经与会董事审议与表决，本次会议决议如下： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 美康生物科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 美康生物科技股份有限公司 激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为，详见刊登在中国证券监督管理委 员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号 2023-073、2023-084）。 公司 2023 年限制性股票激励计 ...

证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-007 美康生物科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例被动稀释至 5%以下 的权益变动提示性公告 美康生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系因美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）办理 完成了公司 2023 年限制性股票激励计划的第一类限制性股票授予登记工作，公 司总股本增加，由 382,999,815 股增加至 383,949,815 股，导致公司持股 5％以上 股东陈朝红女士持股比例被动稀释至 5%以下，不触及要约收购。 2、本次权益变动后，股东陈朝红女士仍持有公司股份共计 19,149,991 股， 占公司总股本的 4.9876%，不再是持有公司 5%以上股份的股东。 3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情况 2023 年 11 月 28 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监 事会第二十次会议，分别审议了《关于<美康生物科技股份有限公司 2023 年限制 性 ...

二、对公司业绩的影响及风险提示 美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-008 美康生物科技股份有限公司 关于全资子公司取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司宁波美康盛德 生物科技有限公司(以下简称"盛德生物")于近日取得了由浙江省药品监督管理 局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》（以下简称"《注册证》"），具 体情况如下： | 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有限期 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 盛德生物 | | | | 产品采用基于吖啶酯的直接 | | | | | | | 化学发光法、分光光度法、离 | | | | 模块化生化免疫分析 | 浙械注准 | 2024 年 01 月 12 日至 | 子选择电极法和散射比浊法， | | 1 | | 系统（型号：MKL8000） | 20242221046 | 2029 年 ...

美康生物科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：美康生物科技股份有限公司 股票简称：美康生物 股票代码：300439 股票上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人：陈朝红 通讯地址：浙江省宁波市鄞州区 股份变动性质：持股数量不变，持股比例被动稀释到 5%以下 简式权益变动报告书签署日期：2024 年 1 月 16 日 美康生物科技股份有限公司 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》及相关法律法规编写本权益变动报告书（以下简称"本报告书"）。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在美康生物科技股份有限公司拥有权益的 股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在美康生物科技股份有限公司拥有权益的股 份。 四、本 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-006 美康生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、第一类限制性股票上市日：2024 年 1 月 16 日； 2、第一类限制性股票授予登记数量：95.00 万股，占登记前公司总股本的 0.25%； 3、第一类限制性股票授予价格：6.13 元/股； 4、第一类限制性股票授予登记人数：8 人； 5、第一类限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股 普通股股票。 关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 授予登记完成的公告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 有关业务规则的规定，美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一类限制性股票的授 予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 议通过了《关于<美康生物 ...

证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-005 美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 关于全资子公司通过国家高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州盛德医检所获得高新技术企业的重新认定，是对其技术能力的肯定，也 是公司综合竞争力的体现，对公司未来的发展将产生积极作用。上述事项不会对 公司当期经营业绩产生重大影响，敬请投资者注意投资风险。 备查文件 《高新技术企业证书》。 特此公告。 1 / 2 美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司杭州美康盛 德医学检验实验室有限公司（以下简称"杭州盛德医检所"）于近日收到浙江省 科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局批准核发的《高新技术 企业证书》（证书编号：GR202333010219，发证日期：2023 年 12 月 8 日，有效 期三年）。 杭州盛德医检所于 2020 年首次被认定为国家级高新技术企业，本次高新技 术企业的认定系在原证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企 业 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-004 美康生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 3 月 17 日，美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金 投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，可以使用总金额 不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事及保荐 机构均已发表了同意的意见，上述事项无需股东大会审议。该资金额度自董事会 审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并授权公司经营管理层行使决策权， 公司财务部负责具体组织实施。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2023- 015）。 2023 年 5 月 19 日，公司召开 ...