美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-042 美康生物科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2024 年 5 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 16 日以电话、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实际出 席董事 5 人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》、《美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定， 合法有效。 经与会董事审议与表决，通过了如下议案： 保荐机构中天国富证券有限公司对此发表了核查意见。 具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露 网站上的相关公告。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 / 2 美康生物科技股份有限公司 二、 备查文件 一、审议并一致通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》 在保证募集资金 ...

中天国富证券有限公司 关于美康生物科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为 美康生物科技股份有限公司（以下简称"美康生物"或"公司"）向特定对象发 行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024 年修订）《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对美康生物使用部 分闲置募集资金进行现金管理的情况进行审慎核查，现将核查情况及核查意见发 表如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意美康生物科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕310 号）同意注册，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）39,999,995 股，发行价格 15 元/股，募集资金总额为 人民币 599,999,925.00 元，扣除发行费用人民币 13,396,226.41 元（不含增值税） 后，实际募集资金净额为人民币 ...

美康生物科技股份有限公司 一、医疗器械注册证的具体情况 | 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有限期 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 美康生物 | 可溶性生长刺激表达基 因 2 蛋白检测试剂盒（化 | 浙 械注准 | 2024 年 4 月 21 日至 | 用于体外定性测定人血清或 血浆的可溶性生长刺激表达 | | | | | 20242401334 | 2029 年 4 月 20 日 | | | | | 学发光免疫分析法） | | | 基因 2 蛋白（ST2）浓度。 | 二、对公司业绩的影响及风险提示 上述《注册证》的取得，丰富了公司在体外诊断化学发光细分领域产品线的 品种，有利于进一步提升公司的核心竞争力和市场拓展能力，对公司未来的经营 将产生积极影响。上述产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚 无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。 三、备查文件 《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》。 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-040 美康生 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-039 美康生物科技股份有限公司 关于收到《传票》暨诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼事项受理的进展情况 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了宁波市鄞州 区人民法院（以下简称"鄞州法院"）出具的关于公司与全资子公司杭州倚天生 物技术有限公司（以下简称"杭州倚天"）原股东姚丹华之间股权转让纠纷一案 的《传票》（案号为（2024）浙 0212 民初 4365 号）。 二、关于本案的基本情况 4、请求判令被告支付原告为主张权利而支出的基础律师费 480,000 元；以 上第 1 至 4 项暂合计人民币 27,134,383.57 元； 2021 年 10 月，公司向鄞州法院就全资子公司杭州倚天原股东姚丹华未按协 议约定履行义务等股权转让纠纷一案提起诉讼。2021 年 11 月 16 日，鄞州法院 出具了《宁波市鄞州区人民法院受理案件通知书（2021）浙 0212 民初 16487 号》， 同意立案审理。案件背景及 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 481.51 million, a decrease of 1.91% compared to CNY 490.89 million in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 79.10 million, representing a year-on-year increase of 10.76% from CNY 71.41 million[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 64.74 million, up 14.37% from CNY 56.61 million in the previous year[4]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 481.51 million, a decrease of 1.8% from CNY 490.89 million in Q1 2023[26]. - Net profit for Q1 2024 was CNY 78.05 million, an increase of 12.5% compared to CNY 69.65 million in Q1 2023[27]. - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.21, up from CNY 0.19 in the same period last year[28]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was CNY 9.15 million, a significant decrease of 84.84% compared to CNY 60.35 million in the same period last year[4]. - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 3.44 billion, down 1.40% from CNY 3.49 billion at the end of the previous year[4]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥809,335,968.51 from ¥958,881,876.13[22]. - The total number of shares after the stock incentive plan increased to 38,394,981.5 shares[20]. - The company reported a total current asset of ¥1,791,170,239.13, down from ¥1,899,165,542.09[22]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 29,366[16]. - The largest shareholder, Zou Bingde, holds 28.36% of shares, totaling 108,897,635 shares, with 11,000,000 shares pledged[16]. - The number of restricted shares held by Zou Bingde decreased to 81,673,226 shares after unlocking 14,362,493 shares[17]. Operating Costs and Expenses - Total operating costs decreased to CNY 412.34 million, down 4.1% from CNY 430.17 million in the previous year[26]. - Research and development expenses remained stable at CNY 38.30 million, compared to CNY 38.70 million in the previous year[26]. Investment and Financing Activities - The net cash flow from investing activities was -138,270,881.54, worsening from -16,019,336.91 in the previous period[31]. - Cash inflow from investing activities was 19,168,033.97, down 89.9% from 189,521,768.27 in the previous period[31]. - Cash outflow from financing activities was -20,432,329.74, improving from -72,062,091.34 in the previous period[31]. - Cash inflow from financing activities was 30,000,000.00, down 40.0% from 50,000,000.00 in the previous period[31]. Future Plans and Market Strategy - The company plans to enhance market share of self-produced products by focusing on in vitro diagnostic instruments and services[8]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[27]. Other Financial Metrics - The company experienced a 1070.02% increase in trading financial assets, reaching CNY 70.20 million due to the purchase of financial products during the reporting period[10]. - Government subsidies recognized during the period amounted to CNY 6.66 million, a 155.83% increase compared to CNY 2.60 million in the previous year[12]. - The company reported an increase in investment income to CNY 1.68 million, compared to a loss of CNY 2.93 million in Q1 2023[27]. - The company's cash flow from operating activities showed improvement, reflecting better management of working capital[29]. - The company's first quarter report was not audited[32].

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-035 美康生物科技股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将本次计提资产减值准备及核销 资产的具体内容如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）本次计提资产减值准备及核销资产的原因 为公允反映公司各类资产的价值，按照《企业会计准则》及公司会计制度的 相关规定，公司对合并报表范围内截止 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行清查， 对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额或可变现净值 低于其账面价值时，计提资产减值准备。为真实反映公司财务状况和资产价值， 公司对经营过程中长期挂账、经多种渠道催收或客户破产清算等，已确认无法收 回的应收账款进行清理。 （二 ...

美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 2024 年度高级管理人员薪酬与考核方案 第一章 总则 第一条 为进一步提高公司管理水平，充分调动高级管理人员的积极性和创 造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利 对等原则，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，在充 分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制订本方案。 第二条 本办法适用范围为公司高级管理人员。 第三条 公司薪酬考核以公司经营指标完成情况为依据，对个人进行业绩目 标和行为规范相结合的考核办法。 第四条 公司薪酬的确定遵循以下原则： （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素 确定基本工资薪酬标准； （二）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营 业绩、年度绩效考核结果、行为规范等相结合； （三）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪 酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。 第二章 管理机构 第五条 公司董事会负责确定高级管理人员年度薪酬方案，董事会薪酬与考 核委员会进行考核。公司人力资源部和财务部协助实施。 第三 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-030 美康生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定，本公司将2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]310号文"关于同意美康生物科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复"核准，同意公司向特定对象发行 39,999,995股人民币普通股（A股），每股发行价为人民币15.00元，共募集资金人 民币599,999,925.00元。截至2021年3月17日止，公司实际已发行人民币普通股（A ...

美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、基本情况 美康生物科技股份有限公司 三、2023 年度财务状况、经营成果和现金流量情况 （一）2023 年度财务状况 2023 年度，公司实现营业收入 188,586.92 万元，较上年同期下降 24.23%。 主要系报告期内分子检测服务及代理产品收入下降所致。受益于公司坚持聚焦发 展自产产品，公司自产产品实现收入 83,760.17 万元，较上年同期增长 12.23%。 2023 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 25,655.14 万元，较上 年同期增长 29.23%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 19,562.54 万元，较上年同期增长 14.89%。受益于公司自产产品收入占公司整体 收入比重的上升，及公司旗下医学检验所大力推进特色检测项目并使用自产生化、 发光产品进行替代，公司整体毛利率较上年同期增加了 ...

第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以电话、邮件等通讯方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席田晓燕女士召集并主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《美康生物 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《美康生物科技股份 有限公司监事会议事规则》等有关规定，合法有效。 经与会监事认真审议与表决，形成决议如下： 一、审议并一致通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-026 美康生物科技股份有限公司 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并一致通过《关于公司<2023 ...