证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-022 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召 开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 最近一年（2022 年度）审计业务收入：94,453 万元 最近一年（2022 年度）证券业务收入：52,115 万元 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册 ...

二、发表独立意见的情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》 《独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股东 的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席会议的情况 公司于 2023 年度召开了 6 次董事会、2 次股东大会，本人出席会议情况如 下： | 应出席董事会会议次数 | | 出席董事会会议情况 | | 召开股 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 东大会 | 东大会 | | | | | | 次数 | 次数 | | | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 2 | | | 6 | | | | | 2 | | | 6 | 0 | 0 | | | 作为公司独立董事，本人积极全 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-023 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于 2022 年颁布的《企业会计准则解释第 16 号》财会[2022]31 号（以下简称"解释 16 号"） 相关要求，变更有关会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统 一的会计制度的要求进行的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，无需提交公司董事会或股东 大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定了 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前后采用的 ...

（一）关联交易概述 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司2023年度日常 关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计2024年度与关联方发生 的日常关联采购交易总金额2,700万元，2023年同类关联交易预计金额1,000万元， 实际发生总金额811.35万元；预计2024年度与关联方发生的日常关联销售交易总 金额4,500万元，2023年同类关联交易预计金额6,500万元，实际发生总金额 2,694.90万元。 公司于2024年3月15日召开第五届董事会第十次会议，董事会以5票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事楼俊杰、徐斌回避表决。 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-019 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 一、日常关联交易基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 （二 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-024 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过决 定召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会的召集和召开符合法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 9 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网系统投票的 具体时间为 2024 年 4 月 9 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股 东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责 地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023年度公司总体经营情况 2023年，公司实现营业收入241,524.60万元，同比上升17.58%；实现归属于 上市公司股东的净利润28,062.10万元，同比上升153.05%；归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润26,889.42万元，同比上升94.93%；报告期末公司 资产总额374,124.38万元，较上年末上升14.64%%，归属于上市公司股东的所有 者权益186,913.32万元，较上年末上升15.31%。 二、2023年公司董事会日常工作情况 （一）2023 年公司共召开六次董事会会议，具体情况如下： 1、公司于 2023 年 1 月 13 日在 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日 召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-018 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度，实现归属于 上市公司股东的净利润 280,620,976.56 元，母公司净利润 247,667,929.52 元。截 止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 596,101,517.45 元，母公司未 分配利润 564,773,931.64 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则， 公司报告期末可供分配利润为 564,773,931.64 元。 基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和长 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-017 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于第五届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 4 日以通讯的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席夏波先生主 持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 经审议，监事会认为：监事会工作报告内容真实、准确、完整地反映了监事 会 2023 年度的工作情况。具体详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 为加强和规范内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长 期可持续发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求，结合宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称公司或本公 司）内部管控规范，我们对本公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进 行了自我评价。该评价报告经董事会审核批准公布。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担相应责任。 公司内部控制的目标是在董事会、监事会、经理层和全体员工共同参与和 实施下，合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提 ...

关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-013 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露后两个交易日内； 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召 开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，并于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大 会逐项审议通过该议案，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发 行的人民币普通股（A 股）用于注销并减少注册资本。本次回购的资金总额不低 于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，回购价格不超过人民币 9 元/ 股。本次回购期限自股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过三个月，具 体回购数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 ...