证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-018 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）于2024年12月6日发布《企业会计准则解释第18 号》（财会[2024]24号，以下简称"解释18号"）相关要求，变更有关会计政策。 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变 更，无需提交公司董事会或股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下： 1、本次变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2、本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的解释18号的要求执行。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公 ...

一、2024 年公司监事会召开会议的情况 2024 年度，公司监事会共召开了六次会议，会议情况如下： （一）公司第五届监事会第八次会议于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室以现 场表决的方式召开。会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》共 1 项议案。 （二）公司第五届监事会第九次会议于 2024 年 2 月 19 日在公司会议室以现 场表决的方式召开。会议审议通过《关于终止宁波威克斯液压有限公司股权转让 事项的议案》共 1 项议案。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事 会成员严格执行《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行法律、法规所 赋予的职责，通过参加股东大会、列席董事会、开展定期和不定期的检查，对董 事会和经营班子依法实施有效监督，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全 体股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： （一）公司依法运作情况 （三）公司第五届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现 场表决的方式召开。会议审议通过《2023 年度监事 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-017 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过 决定召开公司 2024 年年度股东大会，本次股东大会的召集和召开符合法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 2：30； （2）网络投票时间：2025 年 4 月 22 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网系统投票的 具体时间为 2025 年 4 月 22 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-008 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于第五届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召 开。会议通知于 2025 年 3 月 11 日以通讯的方式发出。本次会议由董事长陈金岳 先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 公司总经理陈金岳先生在董事会上向全体董事汇报了 2024 年度公司的经营 情况及工作情况，并对 2025 年工作重点等问题作出总结和规划。详见同日刊登 于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com. ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度，实现归属于 上市公司股东的净利润 832,276,420.74 元，母公司净利润 1,008,593,560.81 元。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 1,185,547,647.15 元，母公司 未分配利润 1,317,210,552.88 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低 原则，公司报告期末可供分配利润为 1,185,547,647.15 元。 基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和长远发展的 前提下，充分考虑广大股东、投资者的利益和合理 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入 台 (http:// 报告编码:浙25 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 ...

关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | 页 次 1-2 | | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 非经 ...

www.zhcpa.cn 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 t有执业许可的会计师事务 合中 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 = (http:// ac.c 码:浙25Z8BXJSXX 内部控制审计报告 中汇会审[2025]2814号 宁波鲍斯能源装备股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 ...

市值管理制度 二〇二五年三月 第 1 页 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 市值管理制度 （二）科学性原则。公司应当依据市值管理的规律进行科学管理，不能违背 其内在逻辑随意而为，以确保市值管理的科学与高效。 （三）规范性原则。公司的市值管理行为必须严格遵守相关法律法规、规范 性文件、自律监管规则以及《公司章程》等内部规章制度。 （四）常态性原则。公司应当及时关注资本市场及公司股价动态，持续、常 态化地主动跟进开展市值管理工作。 （五）诚实守信原则。公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、担 当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 第一章 总 则 第一条 为加强宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的市 值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相 ...