证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-027 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。会议通知于 2024 年 3 月 27 日以通讯的形式发出。本次会议由董事长陈金岳 先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订阿诺精密股东协议条款的议案》 经审议，根据交易进展情况，拟延长山特维克认购选择权期间至 2024 年 4 月 30 日，并修订阿诺精密股东协议的有关条款。详见同日刊登于中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于出售 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 27 日以通讯的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席夏波先 生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订阿诺精密股东协议条款的议案》 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-028 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会 2024 年 3 月 28 日 经审议，监事会认为：董事会关于该事项的表决程序合法，相关审议程序符 合国家有关法律、法规及公司章程的规定。具体内容详见同日刊登于中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ...

召开时间：2024年3月29日（星期五）下午15:00至17:00 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-026 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月19日 在巨潮资讯网上披露了2023年年度报告及其摘要，为便于广大投资者更深入、全 面地了解公司情况，公司将通过全景网举行2023年度业绩说明会，具体如下： 一、业绩说明会召开时间及投资者参与方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 召开方式：网络远程的方式举行 参与方式：投资者可登陆 "全景•路演天下"（https://rs.p5w.net）参与本次 年度业绩说明会。 二、公司出席人员 公司董事长、总经理：陈金岳先生； 董事、董事会秘书：徐斌先生； 独立董事：吴雷鸣先生； 财务总监：周齐良先生； 副总经理：邬永波先生。 三、问题征集 投资者可于202 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,415,246,043.02, representing a 17.58% increase compared to ¥2,054,143,008.74 in 2022[20] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥280,620,976.56, a significant increase of 153.05% from ¥110,896,650.12 in 2022[20] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥268,894,249.21, up 94.93% from ¥137,941,806.53 in the previous year[20] - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.43, an increase of 152.94% compared to ¥0.17 in 2022[20] - The total assets at the end of 2023 were ¥3,741,243,784.96, reflecting a 14.64% increase from ¥3,263,396,017.11 at the end of 2022[20] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥1,869,133,164.55, which is a 15.31% increase from ¥1,621,000,465.91 at the end of 2022[20] - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥344,640,509.79, a 25.19% increase from ¥275,295,143.10 in 2022[20] - The company reported quarterly revenues of ¥758,259,427.16 in Q4 2023, marking a steady growth throughout the year[22] Business Segments and Growth - The company’s compressor business has been recognized as a national manufacturing champion product, indicating strong market competitiveness and innovation[30] - The vacuum pump sector has seen substantial growth, driven by advancements in related industries such as photovoltaics and lithium batteries, with a focus on becoming a world-class brand[31] - The hydraulic pump segment is expanding rapidly, supported by the growth of high-end equipment manufacturing, with the subsidiary Wicks Hydraulic recognized as a "little giant" enterprise[32] - The precision cutting tools division is positioned to capitalize on the increasing demand due to the automation and upgrading of China's manufacturing sector[34] - The vacuum pump business saw a revenue increase of 164.28% year-on-year, with a gross margin of 45.76%[48] - The compressor business generated revenue of 88,115.81 million yuan, representing 36.48% of total revenue[48] Research and Development - The company has committed to increasing R&D investment in new products to maintain its competitive edge in high-end markets[30] - Research and development investment amounted to 11,099.92 million yuan, with R&D personnel increasing by 6.03% to 369[49] - The company holds 833 valid patents, an increase of 8.61% year-on-year, including 58 invention patents[49] - The company is focusing on R&D for intelligent control systems, allowing for remote operation and improved maintenance efficiency[37] - The company is developing a low-noise, high-efficiency direct-coupled blower to enhance market competitiveness[64] - A silent micro-oil screw air compressor is under development to meet energy-saving and environmental goals[64] - The company aims to launch a high-speed energy-saving screw compressor to expand its product line and market share[64] Market Strategy and Outlook - The overall market outlook for the company's sectors remains positive, driven by national policies promoting energy efficiency and environmental protection[30] - The company aims to expand its market presence by enhancing product offerings and entering new industrial sectors[37] - The company plans to increase production capacity and efficiency through optimized processes and new production bases[84] - The company aims to enhance shareholder value through strategic investments and growth initiatives[110] - The company is focused on expanding its market presence and developing new technologies to enhance its product offerings[110] Corporate Governance - The company has established a robust corporate governance framework, ensuring compliance with relevant laws and regulations throughout the reporting period[95] - The company maintains an independent operational structure, with complete autonomy in procurement, production, sales, and R&D systems, ensuring no reliance on controlling shareholders[102] - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[98] - The company has a dedicated supervisory board with 3 members, ensuring oversight of major transactions and compliance with legal standards[99] - The company has implemented a "Quality Return Dual Improvement" action plan, although details on its execution were not disclosed[93] Environmental Compliance - The company is compliant with environmental regulations, holding valid pollution discharge permits for its facilities until May 2028 and November 2028[145] - The company has reported no exceedances in pollution discharge limits for hazardous waste management[146] - The company has transitioned from oil-based paint to water-based paint, and has upgraded its waste gas treatment facilities to a spray tower[148] - The company has implemented a self-monitoring plan for environmental protection, entrusting qualified third parties for waste gas and wastewater testing[148] - The company focuses on energy-saving screw compressors and has supplied vacuum pump products to domestic photovoltaic enterprises, supporting clean energy production[148] Profit Distribution Policy - The company emphasizes a profit distribution policy that prioritizes reasonable returns to investors while considering the actual operating conditions and sustainable development, ensuring continuity and stability in profit distribution[159] - The company plans to implement cash dividends annually, with a minimum of 20% of the distributable profits allocated as cash dividends, provided that the annual distributable profits are positive[160] - The company has established a profit distribution policy that can be adjusted based on significant changes in external operating conditions or its own operational status[165] - The board must consider the company's sustainable operating capacity and funding needs when formulating profit distribution plans[164] Employee Management - The company emphasizes a competitive salary structure based on job value and performance assessment to attract and retain talent[132] - Employee training programs have been enhanced, focusing on professional skills and management capabilities to support company growth[134] - The total number of employees at the end of the reporting period was 3,120, with 1,542 in the parent company and 1,578 in major subsidiaries[131] Financial Management - The company has established a fundraising management system to ensure the effective use of raised funds, with regular internal audits and cooperation with regulatory banks[172] - The company commits to a cash dividend distribution policy, ensuring that the annual cash distribution will not be less than the profit achieved in that year[172] - The company has not reported any violations of the commitments made regarding competition and related party transactions as of the reporting period[167]

关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | 一、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 专项审核说明 | | 1-3 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 4-5 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-020 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于计提资产减值准备、信用减值准备 及核销应收账款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召 开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关 于计提资产减值准备、信用减值准备及核销应收账款的议案》，具体情况公告如 下： 一、 计提资产减值准备、信用减值准备及核销应收账款的情况 （一）计提资产减值准备和信用减值准备的情况说明 根据《企业会计准则》和公司会计政策关于计提资产减值准备和信用减值准 备的有关规定，公司于 2023 年底对各项资产进行了全面清查，对可能发生减值 迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行资产减值测试。根据减值测试结果， 基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提资产减值准备、信用减值 准备。资产减值准备和信用减值准备的计提情况如下： 单位：元 | 项目 | 减值明细 | 2023 年度计提的各项减值准备金额 | | ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》 《独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股东 的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席会议的情况 公司于 2023 年度召开了 6 次董事会、2 次股东大会，本人出席会议情况如 下： | 应出席董事会会议次数 | | 出席董事会会议情况 | | 召开股 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 东大会 | 东大会 | | | | | | 次数 | 次数 | | 6 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 2 | 1 | | | 6 | 0 | 0 | | | 作为公司独立董事，本人积极全面地了解公司生产经营情况，在各次会议召 开前主动查阅 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东怡诺鲍斯集 团有限公司、实际控制人陈金岳及配偶周利娜同意为公司向银行等金融机构申请 授信提供无偿担保，公司不提供反担保，本次担保构成关联交易。 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-021 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信 提供担保暨关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 本次控股股东怡诺鲍斯集团有限公司、实际控制人陈金岳及配偶周利娜为公 司申请银行授信提供担保暨关联交易事项已经公司第五届董事会第十次会议审 议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规 定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 二、关联人介绍及关联关系 1、怡诺鲍斯集团有限公司系公司控股股东，基本情况如下： | 公司名称 | 怡诺鲍斯集团有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码/注册号 | 91330283 ...

关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见 宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 2024年3月19日 宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事华秀萍、刘慧杰、吴雷鸣的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-016 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于第五届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。 会议通知于 2024 年 3 月 4 日以通讯的方式发出。本次会议由董事长陈金岳先生 主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 公司总经理陈金岳先生在董事会上向全体董事汇报了 2023 年度公司的经营 情况。报告期内，公司实现营业收入 241,524.60 万元，同比上升 17.58%；营业 利润 39,946.51 万元, 同比上升 169.87%；实现归属于 ...