公司于 2021 年 1 月 8 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六 次会议，审议通过《关于回购公司股份的方案的议案》，该议案并经 2021 年 1 月 25 日公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元的自有资金，采取集中竞价交易的方式以 不超过 13 元/股的价格回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划， 并于 2021 年 1 月 29 日披露了《回购报告书》。 2021 年 2 月 1 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 359,400 股，并于 2021 年 2 月 2 日在巨潮资讯网披露了《关于回购 公司股份的进展公告》。 2021 年 3 月 1 日，公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》。截至 2021 年 2 月 26 日收市，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回 购公司股份数量为 2,948,340 股。 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2023-054 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本的公告 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2023-055 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 因公司拟注销回购股份并减少注册资本，同时为进一步完善公司治理结构， 更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件 的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。章程修订对 照表如下： | 原条款 | | 现条款 | | --- | --- | --- | | 第二条 | 宁波鲍斯能源装备股份有 | 宁波鲍斯能源装备股份有 第二条 | | 限公司（以下简称 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2023-056 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 2：30 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过决 定召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间：2023 年 12 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网系统投 票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 独立董事工作制度 二零二三年十一月 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《宁波鲍斯能源装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 宁波鲍斯能源装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231127 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别  现场参观 □其他 参会单位名称 华福证券：汪磊、范笑男 时间 2023年11月27日14:00-16:00 地点 公司 上市公司接待人员 董事会秘书徐斌 调研记录： 公司董秘陪同到访人员一同参观了主要业务板块生产车间并就投资者关注 的问题作相应的沟通。主要沟通内容如下： 问题一：各业务板块的经营情况？ 答复： 2023 年前三季度，公司共实现营业收入 1,656,986,615.86 元，同比 上升9.55%。其中，压缩机板块营业收入为63,877.85万元，同比上升12.00% %， 毛利率 25.54%；真空泵板块营业收入为 23,719.25 万元，同比上升 98.67%，毛 投资者关系活动主 利率 41.31%；液压泵板块营业收入 18,677.23 万元，同比上升 15.98%，毛利率 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 宁波鲍斯能源装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231123 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别  现场参观 □其他 参会单位名称 华泰证券 杨云逍；上海东方资管 樊孝林 时间 2023年11月23日10:00-12:00 地点 公司 上市公司接待人员 董事会秘书徐斌 调研记录： 公司董秘陪同到访人员一同参观了主要业务板块生产车间，介绍公司的基 本情况和主要产品，并就投资者关注的问题作相应的沟通。主要沟通内容如下： 问题一：公司未来发展计划？ 答复：公司将继续贯彻“进口替代、节能减排”的定位，进一步聚焦主业，持 续提升经营能力，不断开发符合客户需求的高品质产品。公司将继续加大无油空 气压缩机、真空泵等产品的研发、推广力度，推进公司产品在相关领域的进口替 投资者关系活动主 代步伐，扩大在高端领域的市场占比；继续坚持节能技术创新，生产、研发更节 ...

Group 1: Compressor Industry Overview - The demand for air compressors has been increasing due to the accelerated development of mechanical manufacturing and petrochemical industries, as well as national emphasis on manufacturing [2] - The domestic screw compressor industry is mature, but there is significant room for import substitution in the high-end market as domestic production accelerates [2] - The company aims to continue its "import substitution" strategy, focusing on R&D and promotion of oil-free air compressors and integrated screw compressors to narrow the gap with international companies [2] Group 2: Downstream Applications of Compressors - Screw air compressors are crucial in modern industrial applications, widely used in mechanical manufacturing, petrochemicals, metallurgy, textiles, medical, and food industries [3] - The sales model for compressors primarily relies on direct sales, supplemented by distribution [3] Group 3: Vacuum Pump Applications and Performance - Vacuum pumps have extensive applications in electronics, optics, food, pharmaceuticals, photovoltaics, home appliances, and vacuum coating [3] - The photovoltaic industry is a key application area for the company's vacuum pumps, particularly in the silicon wafer pulling process [3] - In Q3 2023, the vacuum pump business achieved revenue of CNY 136.28 million, a year-on-year increase of 177.17%, with a gross margin of 44.32%, up 10.58% year-on-year [3]

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 宁波鲍斯能源装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231120 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别  现场参观 □其他 参会单位名称 广发证券：黄晓萍、汪家豪 时间 2023年11月20日14:00-16:00 地点 公司 上市公司接待人员 董事会秘书徐斌、副总经理邬永波 调研记录： 公司接待人员陪同投资者参观了公司压缩机、真空泵的生产现场，介绍公司 的基本情况和主要产品，并就投资者关注的问题作相应的沟通。主要沟通内容如 下： 问题一：公司未来发展规划？ 答复：公司未来将继续贯彻“进口替代、节能减排”的产品战略定位，进一步聚 焦主业、专注专业，持续提升经营能力，不断开发符合市场和客户需求的高品质产 投资者关系活动主 品，对压缩机板块和真空泵板块的工艺流程、设备等进行更新升级，并对生产场地、 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于签署股权转让意向协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日 召开公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于签订宁波威克斯液压有限 公司股权转让意向书的议案》，并于同日签署了《关于宁波威克斯液压有限公司 之收购意向书》（以下简称"《收购意向书》"）。公司拟将所持有的宁波威克 斯液压有限公司 51%股权转让给邵阳维克液压股份有限公司或其指定的主体。 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2023-050 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 19 日在中国证监会指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署股权转让意向协议的公告》（公 告编号：2023-029）。 二、进展情况 特此公告。 截至本公告披露日，各方根据《收购意向书》相关约定，积极开展各项尽职 调查和协商等工作，但因本次交易部分具体内容及相关事项仍需进一步磋商和论 证，无法按照预期时间完成相关工 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 宁波鲍斯能源装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231114 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观  其他（电话） 参会单位名称 易方达基金：胡硕倬、陈思源 时间 2023年11月14日9:30-10:20 地点 公司 上市公司接待人员 董事会秘书徐斌 调研记录： 公司董秘介绍公司的基本情况，并就投资者关注的问题作相应的沟通。主要 沟通内容如下： 问题一：压缩机板块营收占比及毛利率情况？ 答复：压缩机板块是公司最主要的业务板块之一，主要产品包括螺杆压缩机 主机、螺杆鼓风机主机和螺杆压缩机整机。公司压缩机主机、鼓风机主机以直销 为主，压缩机整机以经销为主。 2022 年度，压缩机业务板块实现营业收入 投资者关系活动主 78,691.89万元，毛利率29.67%，占公司总营业收入的38.31%。2023年1-9月， ...