证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-0【】 北京双杰电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会 保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 15 日（星期四）14 时 30 分 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-049 北京双杰电气股份有限公司 关于更换并补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 董事会 2024年7月30日 附件： 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定， 王子冬先生将在股东大会选举产生新任独立董事后离任，在补选出的新任独立 董事就任前，独立董事王子冬先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定 继续履行独立董事职务。 王子冬先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范 运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对王子冬先生在任职期间为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢。 二、补选独立董事情况 公司于2024年7月30日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于更换并补选公司独立董事的议案》，经公司第五届董事会提名委员会资格审查， 并经由2024年第二次独立董事专门会议审议通过，董事会拟提名王良贵先生为 公司第五届董事会独立 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-047 北京双杰电气股份有限公司 关于项目中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国南方电网有限责任公司（以下简称"南方电网"）近日在其电子商务 平台公示的 2024 年配网设备第一批框架招标项目中标结果，北京双杰电气股份 有限公司（以下简称"公司"）为相关项目中标候选人，现汇总中标情况并提示如 下： 一、南方电网中标情况概述 2024年配网设备第一批框架招标项目由南方电网委托南方电网供应链集团 有限公司为招标代理机构采用公开招标方式进行，中标结果公示媒体为南方电网 供应链统一服务平台，招标人为中国南方电网有限责任公司。 二、中标公示主要内容 根据招标公告及中标人公示内容，公司在广东、贵州、深圳等省、市中标， 中标产品包括10kV预装式变电站（欧式、紧凑式）、10kVSF6全绝缘断路器柜自 动化成套柜、10kV安全可控SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜、10kV安全可控 常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜、10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自 动化成套柜、10kV户 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-043 北京双杰电气股份有限公司 关于股东拟协议转让公司股份暨权益变动 的提示性公告 公司股东袁学恩先生、浙江君弘资产管理有限公司保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）北京双杰电气股份有限公司（以下简称"双杰电气"或"公司"）持 股5%以上股东、特定股东袁学恩先生与浙江君弘资产管理有限公司（代表"君 弘钱江七十七期私募证券投资基金"）（以下简称："浙江君弘"或"受让方"） 于2024年6月27日签署了《股份转让协议》。袁学恩先生拟通过协议转让的方式， 将其持有的公司40,000,000股无限售条件流通股转让给浙江君弘，占公司目前总 股本的5.01%。 （二）袁学恩先生与公司股东周宜平女士为一致行动人，本次协议转让股份 事项不触及要约收购，不构成关联交易，转让事项的实施不会导致公司控制权发 生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生影响。 本次权益变动后，股东袁学恩持有公司股份24,799 ...

北京双杰电气股份有限公司 简式权益变动报告书（二） 上市公司名称：北京双杰电气股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：双杰电气 股票代码：300444 信息披露义务人： 浙江君弘资产管理有限公司（代表"君弘钱江七十七期私募证券投资基金"） 通讯地址：浙江省杭州市上城区民心路100号万银国际2509 股权变动性质：持股数量增加（协议转让） 签署日期：2024年6月27日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称"《准则15号》"）及其 他相关法律、法规和规范性文件编制。 2 | 第一节 | 释 义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | | 第三节 权益变动的目的和计划 6 | | | 第四节 权益变动方式 7 | | 第五节 | 前六个月内买卖上市公司股份的情况 10 | | 第六节 | 其他重大事项 11 | | 第七节 | 信息披露义务人声明 12 | | 第八节 ...

北京双杰电气股份有限公司 简式权益变动报告书（一） 上市公司名称：北京双杰电气股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：双杰电气 股票代码：300444 信息披露义务人：袁学恩，周宜平 通讯地址：北京市海淀区东北旺西路8号院40号楼（A区1号楼） 股权变动性质：持股数量减少（协议转让） 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《 中华人民共和国证券法》（以下简称"《 证券法》"） 上市公司收购管理办法》（以下简称" 收购办法》"） 公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称" 准则15 号》"）及其他相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《 证券法》 收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务 人在北京双杰电气股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在北京双杰电气股份有限公司中拥有权益的 股份。 五、本次权益变动是根据本报告 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-046 北京双杰电气股份有限公司 关于投资建设新疆双杰木垒30万千瓦风电项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"双杰电气"）于 2024年6月 27日召开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司投资建设新疆 双杰木垒30万千瓦风电项目的议案》，现就相关事项公告如下： 一、投资概述 根据公司发展战略规划，为促进公司可持续发展，持续提升公司盈利能力， 公司全资孙公司木垒杰能新能有限公司拟投资建设新疆双杰木垒30万千瓦风电 项目；估算投资总额为11.80亿元。 2024年6月27日，公司召开第五届董事会第二十次会议，以9票同意，0票反 对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司投资建设新疆双杰木垒30万千瓦风电 项目的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《对 外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。 本次对外投 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-045 北京双杰电气股份有限公司 关于为全资子公司内蒙古双杰塞都电气有限公司 提供担保的公告 2、被担保人：全资子公司内蒙古双杰塞都电气有限公司（以下简称"双杰 塞都"）； 3、本次担保金额预计不超过人民币40,000万元； 4、截止本公告披露日，公司及控股子公司提供的担保额度（含子公司对母 公司担保、子公司对子公司担保）总金额为174,691.16万元，占公司最近一期经 审计净资产的比例为110.15%。实际担保余额为63,708.24万元，占公司最近一 期经审计净资产的比例为40.17%，且无逾期情形。公司及控股子公司经审议的 对外担保总额已超过最近一期经审计净资产100%，请投资者理性投资，注意投 资风险。 一、本次授信及担保情况概述 因实际运营需要，北京双杰电气股份有限公司的全资子公司内蒙古双杰塞都 电气有限公司拟向银行、融资租赁公司或其他机构申请综合授信，本金合计不超 过4亿元人民币（含4亿元），授信额度有效期限为自董事会审议批准之日起壹年 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

二、会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议《关于为全资子公司内蒙古双杰塞都电气有限公司提供担保的议 案》 因实际运营需要，公司的全资子公司内蒙古双杰塞都电气有限公司（以下简 称"双杰塞都"）拟向银行、融资租赁公司或其他机构申请综合授信，本金合计 不超过4亿元人民币（含4亿元），授信额度有效期限为自董事会审议批准之日起 壹年（具体授信日期、金额及担保期限等以上述机构实际审批为准）。公司为本 次双杰塞都申请综合授信提供保证担保。 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-044 北京双杰电气股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议通知已于2024年6月24日以分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事 会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和 方式，经全体董事同意会议现场增加议案二。本次会议于2024年6月27日10时以 通讯和现场方式在 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-042 北京双杰电气股份有限公司 关于公司董事股份减持计划实施进展暨减持完毕的公告 公司董事、股东魏杰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"双杰电气"）于2024年 5月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司董事股份减 持计划预披露的公告》（公告编号： 2024-040）， 公司董事、特定股东魏杰先生 因其个人资金需求计划在减持计划预披露公告之日起十五个交易日后的三个月 内，即2024年6月14日至2024年9月13日（根据法律法规禁止减持的期间除外、 窗口期不减持），以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过1,585,846股 （若在减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应 对该数量进行相应调整），减持比例不超过公司总股本比例的0.20%。 近日，公司收到魏杰先生出具的《关于减持股 ...