证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-054 北京双杰电气股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京双杰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召开了 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》， 同意提名王良贵先生为公司第五届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选公司独立 董事的公告》（公告编号:2024-049）。 公司于 2024 年 8 月 15 日召开了 2024 年第二次股东大会，审议通过了《关 于补选独立董事的议案》，同意补选王良贵先生为公司第五届董事会独立董事， 任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 北京双杰电气股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 15 日 2 / 2 根据第五届董事会第二十一次会议相关决议，在股东大会选举通过后，王良 贵先生将担任公司第五届董事会提名委员会主任委员和战略委 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京双杰电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京双杰电气股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股 东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 致：北京双杰电气股份有限公司 公司于 2024 年 7 月 30 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 经本所律师审查，公司董事会已于 2024 年 7 月 31 日在指定信息披露媒 体上刊载了《北京双杰电气股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的通知》。本次股东大会现场会议于 2024 年 8 月 15 日 14 点 30 分在北京双 杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室如期召开，由 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-053 北京双杰电气股份有限公司 1、会议召开时间： （1）会议召开时间：2024 年 8 月 15 日（星期四）14 时 30 分 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 15 日，其中： 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：公司生产基地二楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式召开 4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会 5、会议主持人：赵志宏董事长 6、召开情况合法、合 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-052 北京双杰电气股份有限公司 关于股东权益变动的进展暨签署补充协议的公告 公司股东袁学恩先生、浙江君弘资产管理有限公司保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司（ 以下简称（ 公司"或（ 双杰电气"）于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网披露了《关于股东拟协议转让公司股份暨权益变动的提 示性公告》 公告编号：2024-043）及《简式权益变动报告书 一）》《简式权益 变动报告书 二）》。 2024 年 8 月 1 日，持股 5%以上股东袁学恩先生与浙江君弘资产管理有限 公司（ 代表"君弘钱江七十七期私募证券投资基金"） 以下简称"浙江君弘"）签订 了《股份转让协议之补充协议》，双方就原协议约定的部分条款进行了修改，现 将相关信息公告如下： 让方在标的股份登记过户至受让方证券账户后 30 个自然日内支付。" 二）本协议经双方共同签署之日起生效。 三）自本协议生效日起，本协议即 ...

北京双杰电气股份有限公司 简式权益变动报告书（一） 上市公司名称：北京双杰电气股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：双杰电气 股票代码：300444 信息披露义务人：袁学恩，周宜平 通讯地址：北京市海淀区东北旺西路8号院40号楼（A区1号楼） 股权变动性质：持股数量减少（协议转让） 签署日期：2024年8月1日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《 中华人民共和国证券法》（以下简称"《 证券法》"） 上 市公司收购管理办法》（以下简称"《 收购办法》"） 公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称"《 准则15号》"）及其他相 关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据 证券法》 收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在 北京双杰电气股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在北京双杰电气股份有限公司中拥有权益的股份 ...

股票简称：双杰电气 股票代码：300444 信息披露义务人： 北京双杰电气股份有限公司 简式权益变动报告书（二） 上市公司名称：北京双杰电气股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 浙江君弘资产管理有限公司（代表"君弘钱江七十七期私募证券投资基金"） 通讯地址：浙江省杭州市上城区民心路100号万银国际2509 股权变动性质：持股数量增加（协议转让） 签署日期：2024年8月1日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称"《准则15号》"）及其 他相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人 在北京双杰电气股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减 ...

北京双杰电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王良贵作为北京双杰电气股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北 京双杰电气股份有限公司董事会提名为北京双杰电气股份 有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京双杰电气股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 如否，请详细 ...

北京双杰电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京双杰电气股份有限公司董事会现就提名王 良贵为北京双杰电气股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京双杰 电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京双杰电气股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-048 北京双杰电气股份有限公司 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定， 王子冬先生将在股东大会选举产生新任独立董事后离任，在补选出的新任独立董 事就任前，独立董事王子冬先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继 续履行独立董事职务。 经公司第五届董事会提名委员会资格审查，并经由2024年第二次独立董事 专门会议审议通过，董事会拟提名王良贵先生为公司第五届董事会独立董事候选 人，并担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，任期自公司2024年第 二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司《关于 补选公司独立董事的公告》（公告编号：2024-049）同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"双杰电气" ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-050 北京双杰电气股份有限公司 关于为子公司及孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、担保人：北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"双杰电气"）； 2、被担保人：全资子公司双杰新能有限公司（以下简称"双杰新能"）、 双杰电气湖北有限公司（以下简称"双杰湖北"）、内蒙古双杰塞都电气有限公 司（以下简称"双杰塞都"）、新疆双杰新能源有限公司（以下简称"新疆双杰"）、 安徽智远数字科技有限公司（以下简称"安徽智远"）；全资孙公司木垒杰能新 能有限公司（以下简称"木垒杰能"）；控股子公司合肥杰捷迅电科技有限责任 公司（以下简称"杰捷迅电"）、无锡市电力变压器有限公司（以下简称"无锡 变压器"）；控股孙公司合肥杰贝特电气有限公司（以下简称"合肥杰贝特"）； 3、本次担保额度预计不超过人民币28亿元，有效期限为自2024年第二次 临时股东大会审议批准之日起壹年（具体授信日期、金额及担保期限等以银 行、融资租赁公司或其他机构实际审批为准）； 4、无锡变 ...