证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2025-035 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中审众环所"）； 2. 原聘任的会计师事务所：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "永拓所"）。 3. 拟变更会计师事务所的原因：北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下 简称"公司"、"本公司"或"康斯特"） 根据自身业务发展情况和整体审计的需要， 综合考虑公司经营管理实际，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《公司会计师事务所聘任制度》，经履行公司聘任程序，拟聘任中审众环所 负责公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计工作。 4. 公司就本次变更会计师事务所事项已与前后任会计师事务所进行了沟通， 双方均已确认对本次变更会计师事务所事宜无异议。公司董事会、审计委员会对 本次拟变更审计机构的事项均不存在异议，该事项尚需提交公司股东会审议。 (一)机构信息 1. 基本信息 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2025-037 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于增加经营范围、修订《公司章程》及修订、制定部分内部治 理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"康斯特"） 于 2025 年 10 月 23 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加 公司经营范围的议案》《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》《关于 修订、制定部分公司内部治理制度的议案》等相关议案，具体情况如下： 一、 增加公司经营范围的情况 为更好匹配公司业务定位和实际经营目标，优化资源配置，公司拟在经营范 围中增加"业务培训；仪器仪表修理；电子、机械设备维护；软件开发；传感器 的设计、制造、生产、销售与售后服务；差压、压力及温度变送器的开发设计、 生产、销售与售后服务"。本事项尚需提交股东会审议，同时提请股东会授权公 司董事会委派专人办理上述事项的工商变更登记备案等相关手续，本次变更公司 经营范围及相应修订《公司章程》事宜以市场监督管理部门最终核定 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 章程及部分治理制度修订对照表 | 一、 | 《公司章程》 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 《公司股东大会议事规则》 | | 49 | | 三、 | 《公司董事会议事规则》 | | 61 | | 四、 | 《公司董事会战略委员会实施细则》 | | 66 | | 五、 | 《公司董事会审计委员会实施细则》 | | 67 | | 六、 | 《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》 | | 69 | | 七、 | 《公司董事会提名委员会实施细则》 | | 70 | | 八、 | 《公司总经理工作细则》 | | 71 | | 九、 | 《公司董事会秘书工作细则》 | | 77 | | 十、 | 《公司独立董事制度》 | | 81 | | 十一、 | 《公司独立董事专门会议工作制度》 | | 87 | | 十二、 | 《公司累积投票制度实施细则》 | | 87 | | 十三、 | 《公司重大事项决策制度》 | | 89 | | 十四、 | 《公司印章及证照管理制度》 | | 92 | | 十五、 | 《公司非日常经营交易管理制度》 | | 9 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2025-036 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度及期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"康斯特"） 于第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的 议案》，同意公司及其子公司使用合计不超过人民币 16,000 万元的闲置自有资金 进行委托理财，在额度范围内资金可以滚动使用。使用期限自公司董事会决议通 过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。现基于经营业绩稳 步增长及现金流回笼管控持续优化，为进一步提高资金使用效率，公司于 2025 年 10 月 23 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整使用闲置 自有资金进行委托理财额度及期限的议案》，同意公司将 2025 年度使用闲置自有 资金进行委托理财的额度由不超过 1.6 亿元调整为不超过 3.2 亿元，使用期限调 整为自本次董事会会议审议通过之日起一年内。原委托理财投资方向、品种、实 施 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2025-038 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于公司组织机构调整的公告 特此公告。 北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 24 日 附件：调整后的组织机构图 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康斯特"）鉴于公司 将不再设监事会和监事，公司董事会审计委员会将行使监事会和监事职权，公司 拟对组织机构进行对应调整，相关事项经股东会审议通过后生效。 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2025-033 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 03 日 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日以电子邮件、传真等形式通知了全体监事，召开第六届监事会第十一次会议。 会议于 2025 年 10 月 23 日在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室召 开。本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席 李俊平先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。 证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2025-032 经全体与会监事审议和表决，形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2025年第三季度报告》 经审议，监事会一致认为：公司 2025 年第三季度报告真实反映了公司 2025 年三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券 交易所的相关规定，报 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"康斯特"） 于 2025 年 10 月 13 日以电子邮件、传真等形式通知了全体董事，召开第六届董 事会第十一次会议。会议于 2025 年 10 月 23 日以现场和通讯的方式在公司会议 室召开，会议应参会的董事 8 人，其中独立董事 3 人；实际参会的董事 8 人（其 中董事姜维利先生、董事赵明坚先生及独立董事李静女士以通讯方式出席会议）。 会议由副董事长何欣先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董 事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会 议的全体董事表决，形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2025-031 北京康斯特仪表科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经出席会议的全体董事表决，形成决议如下： 1. 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2025年第三季度报告》 经审议，董事会一致认为：《北京康斯特仪 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2025-034 北京康斯特仪表科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 北京康斯特仪表科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 北京康斯特仪表科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 147,651,527.29 ...

Core Viewpoint - The stock price of 康斯特 has experienced a decline recently, with a year-to-date increase of 7.79% but a significant drop of 7.48% in the last five trading days and 9.40% over the last 20 days [2] Company Overview - 康斯特, established on September 20, 2004, and listed on April 24, 2015, is located in Haidian District, Beijing. The company specializes in the research, production, and sales of digital testing instruments and auxiliary testing services [2] - The revenue composition of 康斯特 includes: digital pressure testing products (75.44%), temperature and humidity testing products (17.22%), process signal testing products (6.14%), and others (1.20%) [2] - The company belongs to the machinery equipment sector, specifically in general equipment and instrumentation [2] Financial Performance - For the first half of 2025, 康斯特 reported a revenue of 246 million yuan, representing a year-on-year growth of 3.76%. However, the net profit attributable to shareholders decreased by 7.71% to approximately 54.13 million yuan [2] - Since its A-share listing, 康斯特 has distributed a total of 146 million yuan in dividends, with 50.98 million yuan distributed over the past three years [3] Shareholder Information - As of September 30, 2025, 康斯特 had 12,500 shareholders, an increase of 3.75% from the previous period. The average number of circulating shares per shareholder decreased by 3.61% to 11,331 shares [2] - Among the top ten circulating shareholders, 华夏稳增混合 (519029) holds 2.29 million shares, with no change in the number of shares held compared to the previous period [3] Market Activity - On October 17, 康斯特's stock price fell by 2.02%, trading at 17.44 yuan per share with a total transaction volume of approximately 26.39 million yuan and a turnover rate of 1.06%. The total market capitalization is around 3.705 billion yuan [1] - The net outflow of main funds was 3.67 million yuan, with significant selling pressure observed in large orders [1]