第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理 人员的董事组成，独立董事成员需超过半数以上，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产 生。 第五条 审计委员会设主席（召集人）一名，由独立董事 委员中的会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主席在 委员内选举，并报请董事会批准产生。 航天智造科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化航天智造科技股份有限公司（以下简称 公司）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《航天智造科技股份有限公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计 估计变更或者重大会计差错更正； （五）法律、行政法规、中国证监会及深圳证 ...

航天智造科技股份有限公司 董事履职支撑服务保障管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步明确航天智造科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事履职相关保障服务，规范董事履职行 为，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，结合公司实际，制定本管理办法。 第二章 履职与保障 第二条 公司应当为董事履职提供必要支持和服务保障。 （一）及时送达监管文件。国资委、交易所等上级监管 部门下发的涉及公司发展、经营、改革等各项文件，应当在 符合保密规定的前提下及时送达公司董事；向其开放任职公 司电子办公、数据报告等信息系统，保障董事在公司办公系 统中享有审阅文件的权限；董事会定期会议通知、议案及相 关材料，应当在会议召开 10 日前送达公司董事；除特别紧急 的情况以外，临时会议通知、议案及相关材料，应当至少在 会议召开 5 日前送达公司董事。 （二）公司召开工作会、战略研讨会、经营分析会以及 涉及重大改革、重大投资等重要事项的内部研讨会或决策会 等重要会议，可以安排部分董事列席，为其根据工作需要列 席公司总经理办公会等有关会议提供便利；畅通董事与公司 基层干部职工沟通交流渠道。 （三）积极配合了解情况 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-062 航天智造科技股份有限公司 关于公司监事辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 于 2024 年 8 月 22 日收到公司监事焦赞先生提交的书面辞职报 告。公司于 2024 年 8 月 23 日召开了第五届监事会第九次会议， 审议通过了《关于补选公司监事的议案》，现将相关情况公告 如下： 一、监事辞职情况 公司监事焦赞先生因工作调动原因申请辞去公司监事职务， 其原定任期至 2026 年 8 月 27 日。焦赞先生辞职后将不在公司 本级担任任何职务，继续在公司全资子公司成都航天模塑有限 责任公司担任党委副书记、纪委书记。截至本公告披露日，焦 赞先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 焦赞先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数， 不会影响监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，焦赞先 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-060 航天智造科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使 用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意以货币方式对成都 航天模塑有限责任公司（以下简称"航天模塑"）进行增资。具 体情况如下： 一、本次增资的基本情况 根据公司募投项目建设与汽车零部件业务经营发展的需要， 公司拟向航天模塑增资 11 亿元，其中 53,638.55 万元用于推进 募投项目建设，56,361.45 万元用于补充流动资金。本次增资完 成后，航天模塑注册资本由 2.1 亿元增加至 13.1 亿元，仍为公 司全资子公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章 程》的有关规定，本次增资事项不构成关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本 次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需股东大会审议， 由公司董 ...

航天智造科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-055 2024 年 8 月 27 日 航天智造科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈凡章、主管会计工作负责人徐万彬及会计机构负责人(会计 主管人员)钟宇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述内容，均不构成本 公司对投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本半年度报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十 公司面临的风 险和应对措施"中详细列示了公司目前经营过程中面临的风险因素，提请投资 者注意阅读并充分关注投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 航天智造科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- ...

中国国际金融股份有限公司 关于航天智造科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"） 作为航天智造科技股份有限公司（以下简称"航天智造"或"公司"）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产 重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用募集 资金向全资子公司增资的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次增资的基本情况 根据公司募投项目建设与汽车零部件业务经营发展的需要，公司拟向成都航 天模塑有限责任公司（以下简称"航天模塑"）增资 11 亿元，其中 53,638.55 万 元用于推进募投项目建设，56,361.45 万元用于补充流动资金。本次增资完成后， 航天模塑注册资本由 2.1 亿元增加至 13.1 亿元，仍为公司全资子公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 本次增资事项不构成关联交易 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-059 航天智造科技股份有限公司 关于召开 2024 年度第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十一次会议决定于 2024 年 9 月 13 日下午 14:30 召开 2024 年度第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年度第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十 一次会议审议通过，决定召开 2024 年度第二次临时股东大会， 会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:3 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-061 航天智造科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投 资设立全资子公司的议案》，同意新设全资子公司运营信息防伪 材料和电子功能材料业务。具体情况如下： 一、本次投资的基本情况 根据公司战略规划与高性能功能材料业务经营发展的需要， 公司拟以非货币资产和现金出资 20,000 万元，新设全资子公司 保定乐凯新材料科技有限公司（最终名称以工商行政管理部门 核准的信息为准，以下简称"新设公司"）。新设公司注册资本 为 20,000 万元，公司持有其 100%股权。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章 程》的有关规定，本次投资事项不构成关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本 次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需股东大会审议， 由公司董事会授权公司经营管理层负责具体操作落实 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-057 航天智造科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 积极开展募集资金管理和使用工作，现将 2024 年半年度募集资 金存放与使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据上述有关规定，公司对募集资金实行专户管理。公司以 及实施募投项目的所属公司成都航天模塑有限责任公司（以下简 称"航天模塑"）、川南航天能源科技有限公司（以下简称 "航天 能源"）、成都航天模塑南京有限公司（以下简称 "南京公司"）、 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意保定乐凯新材料 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证 监许可〔2023〕1371 号），并经深圳证券交易所同意，公司本次向 特定对象发行股票 1 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-058 航天智造科技股份有限公司 关于举办 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日在巨潮资讯网上披露了《航天智造科技股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要。为便于广大投资者更加全面 深入地了解公司经营业绩、财务状况等情况，公司定于 2024 年 9 月 9 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 2. 召开方式：本次业绩说明会将采用网络互动的方式召开。 3. 出席人员：公司董事长陈凡章先生、总经理彭建清先生、 财务总监兼董事会秘书徐万彬先生、独立董事邹华维先生，独立 财务顾问中国国际金融股份有限公司主办人田加力先生（如遇特 殊情况，参会人员可能进行调整）。 4. 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 通 过 访 问 网 址 ...