航天智造科技股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，航天智造科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过查验航天科技财务 有限责任公司（以下简称"航天财务公司"）提供的《金融许可 证》《企业法人营业执照》等证件资料，审阅航天财务公司包括 资产负债表、利润表等财务报告，对航天财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，拟定了《关于对航天科技财务有限 责任公司的风险评估报告》（以下简称"报告"），具体情况如 下： 一、航天财务公司基本情况 航天科技财务有限责任公司于 2001 年成立，是经中国银行业 监督管理委员会批准，为适应社会主义市场经济的要求，支持我 国航天事业持续稳定发展，由中国航天科技集团有限公司（以下 简称"航天科技集团"）以及航天科技集团其他十六家成员单位 共十七方共同出资设立的一家非银行金融机构，注册资本金人民 币 65 亿元。 航天财务公司作为航天科技集团目前唯一一家现代金融企业， 在构建航天科技工业新体系进程中，立足于自身在金融和资本市 场的专业优势，紧紧围绕"建设一流航天财务公司"的愿景，以 充分发挥"金融平台"职能为己任，以 ...

航天智造科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 1 第一条 为加强航天智造科技股份有限公司（以下简称 "公司"）与投资者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结 构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和其他法律、法规以及《航天智造科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 际情况，制定本办法。 第二条 公司投资者关系管理应严格遵守《公司法》、《证 券法》等有关法律、法规、规章及深圳证券交易所（以下简 称"交易所"）有关业务规则的规定。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资 ...

其他关联方及其附属企业 总计 - - - 46,503.83 441,370.70 260.85 409,396.91 78,738.47 - - 企业 属企业 企业 航天智造科技股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：航天智造科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2024年期初占用资 | 2024年上半年度占用 累计发生金额（不含 | 2024年上半年度占 用资金的利息(如 | 2024年上半年度偿 | 2024年上半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 科目 | 金余额 | | | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | | | | | | | | | 利息） | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | - ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-052 航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 一、会议召开情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十一次会议于 2024 年 8 月 23 日上午 9:00 在公司成都分 公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2024 年 8 月 12 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全 体董事。 本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章、 彭建清和邹华维，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、 张云飞、谢鲁和屈哲锋，独立董事刘洪川委托另一名独立董事 屈哲锋代为出席表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如 下议案： 1 （一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及摘要 的议案 ...

航天智造科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范航天智造科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事和经理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《航天智造科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机 构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程 序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事成 员需超过半数以上。 定补足委员人数。 第七条 提名委员会可以下设提名工作组，专门负责提 供公司拟被提名人员的有关资料，负责筹备提名委员会会议 并负责提出提名方案。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选 择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-063 航天智造科技股份有限公司 关于修订及废止相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 修订<投资者关系管理办法>的议案》《关于修订<董事会审计委 员会工作细则>并废止<董事会审计委员会年报工作细则>的议 案》等 6 项议案。 为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公 司实际情况，公司对有关规章制度进行了整合、完善，本次拟修 订《投资者关系管理办法》等 6 项制度，废止《董事会审计委员 会年报工作细则》《独立董事年报工作细则》等 2 项制度。具体 情况如下： 1 序号 制度名称 备注 是否需要股东 大会 ...

航天智造科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-053 业板股票上市规则》及相关格式指引的规定，依据公司经营情况， 编制了《2024 年半年度报告》及其摘要，对公司主要财务指标、 公司治理、环境和社会责任等进行了展示报告，维护了公司及股 东的合法权益，促进了公司的规范化运作。 具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网 站上的相关公告。 表决结果：赞同票为 4 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。 审议通过。 （二）审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使 用情况报告的议案》 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 8 月 14 日，向全体监事发出了《航天智造科技股份有限 公司第五届监事会第九次会议通知》，会议于 2024 年 8 月 23 日 上午 11:30 在公司成都分公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。 会议由监事会主席张亚召集并主持，应出席监事 4 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-051 航天智造科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 ☐特定对象调研 分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 投资者关系活动类别 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 形式 现场 ☐网上 ☐电话会议 参与单位名称及人员 姓名 中航证券 王宏涛、李博伦、严慧 时间 2024年7月24日 地点 航天智造科技股份有限公司会议室 上市公司接待人员姓名 证券事务代表 苏志革先生 投资者关系管理专员 陈可欣女士 | --- | |----------------------------------------------------| | 1.公司上半年业绩增长的原因？ | | 答：从公司所处行业发展来看：相关研究表明， | | 年中国汽车市场将继续保持增长态势，总销量预计增长 | | 3%，其中新能源汽车销量有望增长20%。截至目前，汽车 | | 行业发展好于预期。2024年1-6月，汽车产销量分别同比 | | 增长4.9%和6.1%，汽车整车出口量同比增长30.5% | | 乘用车产销量分别同比增长5.4%和6.3%；新 ...

证券代码:300446 证券简称:航天智造 公告编号:2024-050 航天智造科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 投资者关系活动类别 ☐现场参观 ☐其他(请文字说明其他活动内容) 形式 ☐现场 网上 ☐电话会议 南方基金 张高艳 鹏华基金 柳黎、陈金伟 中金公司 刘中玉 参与单位名称及人员 姓名 时间 2024年7月19日 地点 航天智造科技股份有限公司会议室 上市公司接待人员姓名 财务总监、董事会秘书 徐万彬先生 证券事务代表 苏志革先生 | --- | |----------------------------------------------------| | 1.公司如何看待汽车行业的发展趋势?公司 | | 汽车零部件业务收入是否仍保持增长? | | 答:汽车工业是国民经济战略性、支柱性产业,汽车 | | 行业面临着"电动化、智能化、网联化、共享化"的发展 | | 趋势,汽车零部件行业也迎来"系统化、平台化、模块化、 | | 轻量化、智能化、环保化"的发展趋势。2023 | | 车产销量连续第15年位居全球第一,新 ...

公司基本情况 52 周内最高/最低价 19.90 / 10.01 研究所 资料来源：聚源，中邮证券研究所 前身为乐凯新材，2023 年注入航天能源、航天模塑，成为四川航 天上市平台。航天智造前身为乐凯新材，于 2015 年 4 月 23 日登陆资 本市场。2020 年，公司主营业务为信息防伪材料和电子功能材料。公 司于 2023 年完成重大资产重组，以发行股份购买资产的方式获得航 天能源 100%股权和航天模塑 100%股权，公司成为航天七院上市平台。 2023 年，公司完成重大资产重组后，整体实现营业收入 58.60 亿元， 同比增长 20.10%，实现归母净利润 4.23 亿元，同比增长 61.36%； 2024Q1，公司实现营业收入 18.96 亿元，同比增长 70.14%，实现归母 净利润 1.67 亿元，同比增长 295.34%，业绩保持快速增长。 任务。航天七院自成立以来致力于建成世界一流航天装备制造公司， 为加快实现战略目标和发展规划，航天七院迫切需要将旗下优质资产 注入上市公司，打造产业发展上市平台，统筹推进智能装备、先进制 造、航天应用等业务板块的资源整合和能力布局，借力资本市场为航 天七院 ...