证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-069 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"汉邦高科"） 于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十次 会议，审议通过了《关于接受关联方向公司提供财务资助暨关联交易的议案》， 具体内容如下： 一、关联交易概述 1.交易基本情况 2023 年 8 月 28 日公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于接受关联方向公司提供财务资助暨关联交易的议 案》，李柠先生和孙贞文先生分别向公司提供额度为 3,000 万元、2,000 万元人 民币的财务资助，期限自董事会审议通过之日起不超过一年。 为支持公司业务发展，满足经营资金需求，李柠先生和孙贞文先生拟继续分 别向公司（含全资控股公司）提供额度为 3,000 万元、2,000 万元人民币的财务 资助，期限自董事会审议通过之日起一年(以下简称"本次财务资助")。本次财 务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用，且不收取利息费 用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 2.关联关系说明 李柠先 ...

| 编制单位：北京汉邦高科数字技术股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024 年期初 占用资金余额 | 2024 年半年度占用累计 发生金额（不含利息） | 2024 年半年度占用 资金的利息(如有) | 2024 年半年度偿 还累计发生金额 | 2024 年半年度期 末占用资金余额 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-065 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十一次会议于 2024 年 8 月 28 日上午以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应到董事 12 名，实际参加董事 12 名，会议由董事长李柠先生召集和主持。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： 1 期限自本次董事会审议通过之日起一年。本次财务资助以借款方式提供，借款额 度在有效期限内可以循环使用。李柠先生及孙贞文先生向公司提供财务资助不收 取利息费用，无需公司提供 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-066 监事会经核查认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详 见 同 日 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过《关于接受关联方向公司提供财务资助暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：李柠先生及孙贞文先生为公司提供财务资助不收取利 息费用，体现了对公司发展的有力支持，不会对公司正常生产经营产生不利影响， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十次会议于 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-070 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 29 日收到公司独立董事武建平先生提交的辞职报告。武建平先生因个人原 因辞去公司第四届董事会独立董事、董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担 任公司任何职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章 程》的规定，武建平先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会导 致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一或者独立董事中欠缺会 计专业人士，亦不会影响公司董事会专门委员会的正常运作。武建平先生的辞职 申请自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，武建平先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。武建平先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公 司规范运作和经营管理提升发挥了积极作用，公司董事会对武建平先生在任职期 间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载 ...

信达证券股份有限公司 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 接受关联方向公司提供财务资助暨关联交易的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为北京 汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉邦高科"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对汉邦 高科接受关联方向公司提供财务资助暨关联交易情况进行了认真、审慎的核查， 具体核查情况如下： 2、关联关系说明 李柠先生为公司董事长及实际控制人，孙贞文先生为公司董事及总经理，根 据《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，李柠先生、孙贞文先生为公司 的关联自然人，本次财务资助构成关联交易。 1 3、本次财务资助已经由 2024 年 8 月 16 日召开的第四届董事会第三次独立 董事专门会议、2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监 事会第二十次会议审议通过，其中关联董事李柠先生、孙贞文先生在审议该议案 时回避表决。 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-068 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2.募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和余额如下： | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 募集资金净额 | 50,921.68 | | 募集资金专户初始存放金额 | 50,972.19 | | 减：募集资金项目累计使用金额 | 30,690.65 | 1 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。 一、 募集资金基本情况 1.实际募集资金金额、资金到位时间 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-064 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四监事会第十九次会议，于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金使用的前提下，授权公司管 理层在股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲 置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品。在上述使用 期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度 范围内行使决策权及签署相关文件。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意 见。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。 序号 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-063 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于公司募集资金专户部分资金被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、部分资金被冻结的基本情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日了解到公 司 在兴业银行股份有限公司北京分行的 募集资金专户 （账号 326660100100750929，以下简称"募资专户"）被冻结资金人民币 77.43 万元。 经公司内部核查，本次募资专户被部分冻结，系个人与公司因诉讼向北京市海淀 区人民法院申请执行保全冻结资金 77.43 万元所致。 特此公告。 1 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 23 日 二、对公司的影响 截至本公告日，上述账户累计被冻结资金 567.87 万元，占募集资金净额的 1.12%，占公司 2023 年经审计总资产的 0.66%，占公司 2023 年经审计净资产的 1.34%。被冻结资金占募集资金净额比例较低，除被冻结资金外，募资专户内的 其他资金可以正常使用，不会对公司日 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-062 2. 深圳证券交易所要求的其他资料。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于转让全资子公司的议 案》。为进一步整合资源配置、提高运营效率，根据公司实际情况，公司将全资 子公司天津普泰国信科技有限公司（以下简称"天津普泰"）100%股权转让给黄素 荣、杨德福，其中黄素荣受 70%股权，杨德福受让 30%股权，具体内容详见公司 于 2024 年 8 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于转让全资子公司股权的公告》 （公告编号：2024-060）。 二、本次交易进展情况 截至本公告披露日，公司转让天津普泰 100%股权事项已办理完成工商变更 登记手续，公司不再持有天津普泰的股权，天津普泰不再纳入公司合并报表范围。 三、备查文件 1. 天津普泰工商变更证明资料； 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于转让全资子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 特此公告。 北京 ...