信达证券股份有限公司 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：信达证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：汉邦高科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李旭 | 联系电话：13501172816 | | 保荐代表人姓名：韩晓坤 | 联系电话：15311879820 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月获取公司募集资金专户对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 226008 号 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-111 | 审计报告 中兴财光华审会字（2025）第 226008 号 北京汉邦高科数字技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉邦高科"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汉邦 高科 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这 ...

关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 226009 号 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 226009 号 北京汉邦高科数字技术股份有限公司： 我们审计了北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉邦高科"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 财务报表附注，并出具了无保留意见审计报告（中兴财光华审会字（2025）第 226008 号）。在此基础上，我们对汉邦高科编制的《北京汉邦高科数字技术 股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况 表"）进行了核查。 一、管理层的责任 汉邦高科管理层负责按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理（2024 年修订）》的规定编制营业收入扣除情况表，并设计、执行和维 护必要的内 ...

信达证券股份有限公司 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2025 年持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：信达证券股份有限公司 被保荐公司简称：汉邦高科 | | --- | | 保荐代表人姓名：李旭 联系电话：13501172816 | | 保荐代表人姓名：韩晓坤 联系电话：15311879820 | | 现场检查人员姓名：李旭、韩晓坤、黄沁玙 | | 现场检查对应期间：2025 年 1 月至 2025 年 3 月 | | 年 现场检查时间：2025 4 月 14 日至 4 月 23 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | 查阅公司章程及各项公司治理制度；查阅检查期内的股东会、董事会、监事会及独立董事 | | 专门会议的会议文件；查看上市公司的主要生产、经营、管理场所；核查关于董监高变动、 | | 控股股东和实际控制人变动的资料及相关公告；访谈公司管理层；了解公司是否存在影响 | | 独立性的情形；了解公司治理的基本情况；核查独立性、同业竞争承诺的履行情况。 | | 是 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | 2.公 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律法规 和《公司章程》的规定，在 2024 年度工作中履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独 立董事监督作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥 了独立董事的独立性和专业性作用。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人情况说明 （一）基本情况 本人林杰辉，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。具有注 册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师资质，多年企业财务管理工作经 验。现任湖南世优电气股份有限公司独立董事，并在湖南省社会科学院从事科 研工作。任公司第三届董事会、第四届董事会独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律法规 和《公司章程》的规定，在 2024 年度工作中履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独 立董事监督作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥 了独立董事的独立性和专业性作用。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人情况说明 （一）基本情况 本人冯伟，1963 年出生，中国国籍，美国永久居留权，拥有北京外国语大 学英语文学学士及美国乔治华盛顿大学教育学硕士学位。曾任职于中国文联、 美国斯密森国家博物学院、伟达国际公关公司、戴尔公司、维亚康母公司/MTV 电视台威亚康母（中国）等；现任美国电影协会大中华区总裁及亚太区副总 裁。任公司第四届董事会独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘光超，1973 年出生，中国国籍，中共党员、民建会员，无永久境外 居留权，北京大学法学专业毕业，硕士研究生学历。曾任北京机械设备进出口 公司总经理助理、北京正见永申律师事务所专职律师、碧水源良业环境艺术有 限公司常务副总裁；现任北京市道可特律师事务所主任。任公司第四届董事会 独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性 的相关要求。 二、年度履职情况 （一）报告期内出席董事会、股东大会的情况 本人作为公司第四届董事会独立董事，在报告期内，按有关规定出席董事 会，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人武建平，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 共党员。曾任解放军某部战士、北京公交公司职工、北京市总工会职工大学干 部、国务院办公厅正处级干部、中国农业银行总行信贷部处长。任公司第四届 董事会独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性 的相关要求。 二、年度履职情况 （一）报告期内出席董事会、股东大会的情况 本人作为公司第四届董事会独立董事，在报告期内，按有关规定出席董事 会，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本人 对董事会审议的各项议案和股东大会审议的各项议案均进行认真 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律法规和《公 司章程》的规定，在 2024 年度工作中履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉 尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事监督 作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的 独立性和专业性作用。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人情况说明 （一）基本情况 1.2024 年 3 月 22 日，公司召开第四届董事会第一次独立董事专门会议，本 人审议并通过了《关于接受控股股东沐潮控股无偿提供财务资助暨关联交易的议 案》。 2.2024年4月15日，公司召开第四届董事会第二次独立董事专门会议，本人 审议并通过了《关于2024年度担保额度预计并接受关联方担保的议案》。 3.2024年8月16日，公司召开第四届董事会第三次独立董事专门会议，本人 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律法规 和《公司章程》的规定，在 2024 年度工作中履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独 立董事监督作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥 了独立董事的独立性和专业性作用。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人情况说明 （一）基本情况 本人狄瑞鹏，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学国际 经济学硕士，美国新奥尔良大学金融经济学博士（财务管理方向）。历任清华 大学金融系助理教授、清华大学 EMBA 项目副主任、清华大学经管学院助理院 长；现任清华大学经济管理学院全球高管课程项目主任；任公司第四届董事会 独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务 ...