北京汉邦高科数字技术股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 1 级管理人员应立即通知董事会秘书或证券事务代表。 第六条 公司在与公司关联方发生经营性资金往来时，应严防资金占用。 公司不得以垫付工资、福利、保险、广告等期间费用，预付款等方式将资金、 资产有偿或无偿、直接或间接地提供公司关联方使用，也不得互相代为承担成 本和其他支出。 公司按照《上市规则》及《公司章程》等规定，与关联方通过采购、销售、 相互提供劳务等生产经营环节产生关联交易行为后，应及时结算，不得形成非 正常的经营性资金占用。 第七条 公司在与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及 其关联方发生经营性资金往来时，应当严格履行相关审议程序和信息披露义务， 明确经营性资金往来的结算期限，不得以经营性资金往来的形式变相为董事、 监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联方提供资金等财务资助。 第一条 为了规范北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与控股股东及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避免公司关 联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公 司关联方占用公 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律法规 和《公司章程》的规定，在 2023 年度工作中履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司重大 事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的 发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人情况说明 （二）报告期发表独立意见的情况 1.2023 年 3 月 30 日公司召开第四届董事会第二十一次会议，本人发表了《关 于第四届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见》，对关于接受沐朝控股无 偿提供财务资助暨关联交易的事项发表了同意的独立意见。 2.2023年4月24日公司召开第四届董事会第二十二次会议，本人发表了《关 于续聘2023年度会计师事务所事项的事前认可意见》和《关于第四届董事会第 二 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 编号：2024-035 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 2.股东大会的召集人：北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年5月30日下午15:00 （1）2024 年 5 月 24 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国结算 深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表 决。股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司 股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师及相关人员。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月30日的交易 ...

各位股东及股东代表： 本人作为北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律法规 和《公司章程》的规定，在 2023 年度工作中履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司重大 事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的 发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人情况说明 （一）基本情况 本人林杰辉，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。具有注 册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师资质，多年企业财务管理工作经 验。现任湖南世优电气股份有限公司独立董事，并在湖南省社会科学院从事科 研工作。自 2017 年 12 月 15 日起任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东 ...

第六条 提名委员会任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应当 根据有关法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》及本细则的规定补足委 员人数。在提名委员会人数未达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行 使本细则规定的职权。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《北京汉邦高科数字技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制订本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-025 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 九次会议于 2024 年 4 月 25 日上午以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话及电子邮件的方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名，会议由监事会主席郭庆钢先生召集和主持。会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京汉邦高科数 字技术股份有限公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： 1.审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》 监事会经核查认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《北京汉邦高科 数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬或津贴的董事（含独立董 事）。高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及财务负 责人等。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况 目 录 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 鉴证报告 中兴财光华审专字(2024)第 224005 号 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mgf.gov.cn）"进行更 。"并于"扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mgf.gov.cn）"进行更 1-5 24 r - 11 . r and in p 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 中兴财光华审专字(2024)第 224005 号 北京汉邦高科数字技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京汉邦高科数字技术股份有限公司(以下简称"汉 邦高科")董事会编制的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》(以下 简称"募集资金专项报告"）进行了审核鉴证。 一、董事会的责任 汉邦高科董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-024 1.审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，与会董事一致认为：《2023 年年度报告》全文及摘要所载资料内容 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容 详 见 同 日 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十八次会议于 2024 年 4 月 25 日上午以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应到董事 12 名，实际参加董事 12 名，会议由董事长李柠 ...

信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为北京 汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉邦高科"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对汉邦 高科 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情 况如下： 信达证券股份有限公司 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况核查意见 特别提示： 截至本核查意见出具之日，公司募集资金因诉讼累计被司法冻结 3,753.58 万 元，占募集资金净额的 7.37%。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京汉邦高科数字技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1015 号）同意，公司向特 定对象北京沐朝控股有限公司发行人民币普通股 89,221,410 股，每股发行价格为 5.80 元/股，募集资金总额为人民币 5 ...