证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-013 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于提供担保的进展公告 三、担保协议的主要内容 合同名称：《保证合同》 保证人：公司 债务人：北京汉邦高科数字安全科技有限公司 债权人：兴业银行北京分行 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十九次会议，于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预 计并接受关联方担保的议案》，公司将根据实际经营情况，为部分全资子公司向 银行申请授信提供担保，担保额度合计不超过 1 亿元。公司可以在上述范围内， 对不同公司之间相互调剂使用预计担保额度。公司关联方控股股东北京沐朝控股 有限公司及实际控制人、公司董事长李柠先生将视具体情况，在担保额度内为被 担保方提供担保，构成公司的关联交易。上述担保事项涉及的担保额度有效期为 自股东大会决议通过之日起十二个 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-012 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十九次会议，于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金使用的前提下，授权公司 管理层在股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过人民币 3 亿元的暂时 闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品。在上述使 用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额 度范围内行使决策权及签署相关文件。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查 意见。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。 二、 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-011 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于公司募集资金专户部分资金解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、部分资金解除冻结的基本情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日披露了《关于公司募集资金专户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2024-039）， 因个人与公司劳动纠纷向北京市海淀区人民法院申请，公司在兴业银行股份有限 公司北京分行的募集资金专户（账号 326660100100750929，以下简称"募集资金 专户"）被冻结资金 63.02 万元。 公司于近日了解到上述冻结资金 63.02 万元已解除冻结并恢复正常使用，相 关案件已完结。 二、对公司的影响 截至本公告日，上述账户累计被冻结资金 255.89 万元，占募集资金净额的 0.50%，占公司 2023 年经审计总资产的 0.30%，占公司 2023 年经审计净资产的 0.61%。被冻结资金占募集资金净额比例较低，除被冻结资金外，募集资金专户 内的其他资金 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-010 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于公司募集资金专户部分资金被冻结进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、部分资金被冻结的进展情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 9 日披露了《关于公司募集资金专户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2025-001）， 因诉讼/仲裁事项公司在兴业银行股份有限公司北京分行的募集资金专户（账号 326660100100750929，以下简称"募集资金专户"）被北京市海淀区人民法院冻 结资金 40 万元。 公司于近日了解到北京市海淀区人民法院已将上述冻结资金中的 37.49 万元 划扣。公司将继续与北京市海淀区人民法院积极保持联系，督促推进剩余冻结资 金解除冻结及结案等工作。 二、对公司的影响 四、风险提示 公司将持续跟进事件发展，根据相关法律规定及时履行信息披露义务。公司 指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司所有 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-008 二、关联关系说明 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十九次会议，于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金使用的前提下，授权公司 管理层在股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过人民币 3 亿元的暂时 闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品。在上述使 用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额 度范围内行使决策权及签署相关文件。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查 意见。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-009 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 债务人：北京汉邦高科安防科技有限公司 债权人：兴业银行北京分行 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十九次会议，于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预 计并接受关联方担保的议案》，公司将根据实际经营情况，为部分全资子公司向 银行申请授信提供担保，担保额度合计不超过 1 亿元。公司可以在上述范围内， 对不同公司之间相互调剂使用预计担保额度。公司关联方控股股东北京沐朝控股 有限公司及实际控制人、公司董事长李柠先生将视具体情况，在担保额度内为被 担保方提供担保，构成公司的关联交易。上述担保事项涉及的担保额度有效期为 自股东大会决议通过之日起十二个月。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在 巨潮资讯 ...

| 保荐人名称：信达证券股份有限公司 被保荐公司简称：汉邦高科 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李旭 联系电话：13501172816 | | | | | 保荐代表人姓名：韩晓坤 联系电话：15311879820 | | | | | 现场检查人员姓名：李旭、韩晓坤、黄沁玙 | | | | | 年 现场检查对应期间：2024 7 月至 2024 年 12 月 | | | | | 现场检查时间：2025 年 1 月 6 日至 1 月 12 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 | | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | 查阅公司章程及各项公司治理制度；查阅检查期内的三会会议文件；查看上市公司的主要 | | | | | 生产、经营、管理场所；核查关于董监高变动、控股股东和实际控制人变动的资料及相关 | | | | | 公告；访谈公司管理层；了解公司是否存在影响独立性的情形；了解公司治理的基本情况； | | | | | 核查独立性、同业竞争承诺的履行情况。 | | | | | 1. ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders between 63 million and 74 million yuan for the fiscal year 2024, compared to a loss of 127.35 million yuan in the same period last year[3]. - The projected operating revenue for 2024 is between 140 million and 165 million yuan, an increase from 133.03 million yuan in the previous year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss between 74 million and 95 million yuan, compared to a loss of 124.50 million yuan last year[3]. Business Strategy and Operations - The company has strengthened business expansion and increased solution-based business revenue compared to the previous year[5]. - The company has implemented cost-saving measures, resulting in a significant reduction in period expenses compared to the previous year[5]. - The company optimized its asset structure and resource allocation, reducing operational risks and increasing gains from asset disposals in the Yinchuan region[5]. Financial Reporting and Disclosure - The financial data in the earnings forecast has not been audited by registered accountants, but there are no significant discrepancies with the accounting firm[4]. - The earnings forecast is a preliminary estimate by the company's finance department, with final figures to be confirmed in the 2024 annual report[6]. - The company emphasizes the importance of timely information disclosure and advises investors to make cautious decisions[7]. - The board of directors has provided a statement regarding the 2024 earnings forecast[8].

北京君嘉律师事务所 股东大会见证意见书 北京君嘉律师事务所 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的见证意见书 君嘉【2025】文字第008号 致：北京汉邦高科数字技术股份有限公司 北京君嘉律师事务所（以下简称"君嘉律所"）依法接受北京汉邦高科数 字技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所张艳律师、封玮玮 律师（以下简称"君嘉律师"）列席公司2025年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"或"会议"），并履行见证义务。 为出具本见证意见书，君嘉律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件 资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程 序及表决结果等重要事项的合法性予以核查。 君嘉律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、其他规范性文件及《北 京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，按照律师行业依法制订的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本 见证意见书。 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-004 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议选举产生了第五届监事会非职工代 表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事 会。为保证公司监事会顺利运行，经第五届监事会全体监事同意，豁免本次会议 通知时间要求，以口头和电话方式临时通知全体监事。第五届监事会第一次会议 于 2025 年 1 月 17 日下午在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议应到监 事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由全体监事推举宋梦娅女士召集并主持。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监 ...