证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-025 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 九次会议于 2024 年 4 月 25 日上午以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话及电子邮件的方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名，会议由监事会主席郭庆钢先生召集和主持。会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京汉邦高科数 字技术股份有限公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： 1.审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》 监事会经核查认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《北京汉邦高科 数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬或津贴的董事（含独立董 事）。高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及财务负 责人等。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况 目 录 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 鉴证报告 中兴财光华审专字(2024)第 224005 号 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mgf.gov.cn）"进行更 。"并于"扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mgf.gov.cn）"进行更 1-5 24 r - 11 . r and in p 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 中兴财光华审专字(2024)第 224005 号 北京汉邦高科数字技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京汉邦高科数字技术股份有限公司(以下简称"汉 邦高科")董事会编制的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》(以下 简称"募集资金专项报告"）进行了审核鉴证。 一、董事会的责任 汉邦高科董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-024 1.审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，与会董事一致认为：《2023 年年度报告》全文及摘要所载资料内容 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容 详 见 同 日 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十八次会议于 2024 年 4 月 25 日上午以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应到董事 12 名，实际参加董事 12 名，会议由董事长李柠 ...

信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为北京 汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉邦高科"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对汉邦 高科 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情 况如下： 信达证券股份有限公司 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况核查意见 特别提示： 截至本核查意见出具之日，公司募集资金因诉讼累计被司法冻结 3,753.58 万 元，占募集资金净额的 7.37%。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京汉邦高科数字技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1015 号）同意，公司向特 定对象北京沐朝控股有限公司发行人民币普通股 89,221,410 股，每股发行价格为 5.80 元/股，募集资金总额为人民币 5 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下称"公司"） 的行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、其他法律、行政法规，以及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； 股东大会议事规则 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； 1 （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 224001 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-127 | 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 224001 号 北京汉邦高科数字技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉邦高科"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了汉邦高科 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度 的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥23,724,427.73, a decrease of 14.86% compared to ¥27,864,128.39 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥1,854,825.32, representing a significant increase of 127.91% from a loss of ¥6,645,244.38 in the previous year[5] - Net profit for Q1 2024 was ¥1,851,958.02, a significant recovery from a net loss of ¥6,648,065.78 in Q1 2023[20] - Basic and diluted earnings per share improved to ¥0.0048, up 121.52% from -¥0.0223 in the previous year[5] - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.0048, compared to a loss of ¥0.0223 per share in Q1 2023[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥67,775,645.67, a drastic decline of 3,760.02% compared to -¥1,755,834.76 in the same period last year[5] - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥67,775,645.67, compared to an outflow of ¥1,755,834.76 in the previous year[22] - Cash and cash equivalents decreased by 32.54% to ¥345,487,629.80, primarily due to loan repayments and procurement payments[8] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥312,195,585.59, down from ¥764,671.71 at the end of Q1 2023[23] - The company raised ¥10,000,000.00 in borrowings during the quarter, contributing to total financing cash inflows of ¥40,560,000.00[23] - Total financing cash outflows amounted to ¥169,506,191.78, significantly higher than the previous year's outflow of ¥6,702,047.34[23] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 19.82% to ¥688,431,619.68 from ¥858,584,383.03 at the end of the previous year[5] - Total assets decreased from CNY 858,584,383.03 at the beginning of the period to CNY 688,431,619.68 at the end of the period, a reduction of approximately 19.8%[17] - Cash and cash equivalents decreased from CNY 512,141,243.02 to CNY 345,487,629.80, a decline of about 32.5%[16] - Total current liabilities decreased from CNY 430,261,417.73 to CNY 259,272,944.84, a reduction of approximately 39.7%[17] - The company’s total non-current liabilities decreased from CNY 6,058,350.91 to CNY 5,042,102.43, a reduction of about 16.8%[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,288, with the largest shareholder holding 23.03% of the shares[11] - The company issued 89,221,410 shares of common stock to Beijing Muchao Holdings on January 11, 2024, resulting in a change of controlling shareholder[15] Research and Development - Research and development expenses decreased by 55.21% to ¥1,093,418.16, reflecting a reduction in R&D personnel costs compared to the previous year[8] - Research and development expenses decreased to ¥1,093,418.16 from ¥2,441,023.57, indicating a reduction of 55.2%[19] Other Income and Expenses - The company reported a significant increase in other income, which rose to ¥6,686,422.81, a staggering increase of 5,620,632.02% due to the waiver of overdue penalties[8] - Total operating costs decreased to ¥28,433,294.39 from ¥34,018,990.47, reflecting a reduction of 16.3%[19] - The company experienced a substantial increase in sales expenses, which were reduced to ¥1,161,523.85 from ¥3,679,259.18 year-over-year[19] Equity and Retained Earnings - The company's total equity attributable to shareholders increased slightly from CNY 422,301,223.52 to CNY 424,156,048.84, an increase of about 0.4%[18] - The company reported a net loss of CNY 1,174,722,667.06 in retained earnings, slightly improved from a loss of CNY 1,176,577,492.38[18] Inventory and Receivables - The company’s accounts receivable increased from CNY 68,214,051.47 to CNY 70,358,404.29, an increase of approximately 3.1%[16] - The company’s inventory decreased from CNY 8,967,977.95 to CNY 8,433,225.55, a decline of about 6%[16] Fixed Assets - The company’s fixed assets decreased from CNY 60,962,796.39 to CNY 57,216,585.53, a decline of approximately 6.5%[17]

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 224004 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xe.nof.gov.cn）"进行评 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://kec.nof.gov.cn）"进行评 " 录 内部控制鉴证报告 内部控制评价报告 1-11 内部控制鉴证报告 中兴财光华审专字(2024)第224004号 北京汉邦高科数字技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对北京汉邦高科数字技术股份有限公司(以下简称"汉 邦高科")董事会编制的截至 2023年 12月 31日与财务报告相关的内部控制 有效性的评价报告进行了鉴证。汉邦高科董事会的责任是按照《企业内部控 制基本规范》及相关规范建立健全内部控制并保持其有效性,我们的责任是 对汉邦高科上述评价报告中所述的与财务报告相关的内部控制的有效性发表 意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中,我们 实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-037 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于公司募集资金专户部分资金被冻结及进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、公司的相关应对措施及资金解冻安排 1 公司将继续尽快推进与相关方协商调解以及向法院申请解除募资专户冻结 的相关工作，同时继续跟进解除冻结的进展情况，积极采取各项措施，切实维护 公司及广大投资者的合法权益。 五、风险提示 公司将持续跟进事件发展，根据相关法律规定及时履行信息披露义务。公司 指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请投 一、部分资金被冻结的基本情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日了解到公 司 在 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 分 行 的 募 集 资 金 专 户 （ 账 号 326660100100750929，以下简称"募资专户"）被冻结资金人民币 1,010.18 万元。 经公司内部核查，本次募 ...