证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2023-062 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、本次股东大会的召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间：2023 年 11 月 17 日 15:00 3、会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号楼 22 层公司会议室 4、会议主持人：副董事长张海峰先生 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年11月 17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票时间为：2023年11月17日9:15—15:00。 总表决情况： 同意18,190,456股，占出席会议所有股东所 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2023-061 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统，获悉公司持股 5% 以上股东王立群先生所持有的公司股份被轮候冻结，现将相关情况公告如下： | 股东 | 是否为控 | 本次涉及股 | 占其 | 占公 | 轮候 | 轮候 | 委托日期 | 冻结深 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股东或 | 份数量（股） | 所持 | 司总 | 机关 | 期限 | | 度说明 | | | 第一大股 | | 股份 | 股本 | | | | | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | | | | | | | 致行动人 | | （%） | （%） | | | | | | | | | | | 广东省广 | ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十七次会议于 2023 年 11 月 1 日上午以通讯方式召开，为了加快公司向特定对象 发行股票事项的工作进度，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，公司于 2023 年 10 月 31 日以电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知并送达给全体监事。 本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席郭庆钢先生召集和主 持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》及《公司监事会议事规则》 的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过《关于延长公司 2021 年度向特定对象发行股票方案股东大会 决议有效期及授权期限的议案》 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 ...

公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。《关于延长公司 2021 年度向特定对象发行股票方案股东大会决议有效期及授权期限的议案》尚需公司 股东大会审议通过。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于延长公司 2021 年度向特定对象发行股票决议有效期及 授权期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度向特定 对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次 向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》等议案，同意公司 2021 年度向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权董事会及其授权人士全权办理与本次发行有关的全部事 宜，授权有效期与本次发行决议有效期一致。 公司于 2022 年 9 月 9 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于延长公司 2021 年度向特定对象发行股票方案股东 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2023-057 为顺利完成公司 2021 年度向特定对象发行股票工作，公司董事会同意提请 公司股东大会延长本次发行股东大会决议有效期及授权董事会办理本次发行具 体事宜的期限，延长期限为自原届满之日起至批复有效期到期之日止。授予公司 董事长及董事长所授权之人士的转授权期限与前述有效期一致。除上述事项外， 本次发行的其他内容保持不变。 独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十六次会议于 2023 年 11 月 1 日上午以现场及通讯方式召开，为了加快公司向 特定对象发行股票事项的工作进度，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公 司于 2023 年 10 月 31 日以电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知并送达给 全体董事。本次会议应到董事 12 名，实际参加董事 12 名，会议由董事长李柠先 生召集和 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 编号：2023-060 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过， 决定召开2023年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年11月17日下午15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年11月17日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2023 年 11 月 17 日 9:15—15:00。 5.会议的召开方式： 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的 独立意见 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十六次会议于 2023 年 11 月 1 日上午以现场及通讯方式召开。作为公司独立董 事，我们参加了本次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，基于个 人独立判断的立场，我们对公司第四届董事会第二十六次会议相关事项发表如下 独立意见： 本次延长公司 2021 年度向特定对象发行股票方案股东大会决议有效期及授 权期限符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规相 关规定，有利于保障公司向特定对象发行股票事项的顺利实施，符合公司及全体 股东的利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司审议 上述事项的董事会会议召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》 的规定，关联董事已回避表决，形成的决议合法有效。因此，我们同意该事项并 同意将此议案提交公司股东大会审 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥18,684,554.01, a decrease of 50.42% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥26,206,619.54, representing a 36.26% increase in losses year-over-year[5]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0879, reflecting a 36.26% increase in losses compared to the previous year[5]. - Net loss for the current period was ¥48,627,325.56, an improvement from a net loss of ¥59,713,766.86 in the previous period, representing a reduction of approximately 18.5%[20]. - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.1630, compared to -¥0.1996 in the previous period[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥425,049,108.94, down 11.84% from the end of the previous year[5]. - The company's total liabilities were CNY 433,361,245.64, slightly down from CNY 441,800,110.17, showing a decrease of approximately 1.00%[16]. - The company's total equity remained stable at CNY 298,258,899.00, unchanged from the beginning of the year[16]. - The total equity attributable to the parent company was -¥8,278,179.57, a decrease from ¥40,340,713.11 in the previous period[20]. - The total liabilities and equity amounted to ¥425,049,108.94, down from ¥482,115,299.03 in the previous period[20]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥11,272,638.30, a significant decrease of 563.45%[5]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥11,272,638.30, a significant decline from a net inflow of ¥2,432,353.10 in the previous period[21]. - The net cash flow from investment activities was 437,838.41, with total cash outflow from investment activities amounting to 380,098.00[22]. - The net cash flow from financing activities was 10,847,320.31, while total cash outflow from financing activities reached 13,676,904.24[22]. - The cash inflow from financing activities was 24,524,224.55, with cash outflow for debt repayment at 24,240.47[22]. Expenses - Research and development expenses decreased by 52.68% to ¥5,689,808.16 compared to the same period last year[10]. - Sales expenses increased to ¥13,920,805.46, up 36.5% from ¥10,231,642.68 in the previous period[18]. - The company experienced a 96.31% increase in financial expenses, totaling ¥13,714,609.41, primarily due to reduced financing income from installment payments[10]. - Financial expenses rose to ¥13,714,609.41, compared to ¥6,986,229.42 in the previous period, indicating a significant increase[18]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 22,049, with the largest shareholder holding 5.95% of the shares[11]. - The company received government subsidies amounting to ¥430,000.00 during the reporting period, down from ¥699,800.00 in the previous period[6]. Other Information - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[14]. - The company did not undergo an audit for the third quarter report[23]. - The company has adopted new accounting standards starting in 2023, affecting the financial statements[23].

二、本次计提资产减值准备对公司的影响 上述计提资产减值准备减少第三季度归属于上市公司股东的净利润1,888.11 万元。本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相 关政策要求，符合公司的实际情况。本次计提减值准备未经审计，请投资者注意 投资风险。 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2023-055 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提资产减值准备、信用减值损失的 公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和公司相关会计政策等规定，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、 资产价值及经营成果，对截至 2023 年 9 月 30 日各类资产进行了全面清查和减值 测试，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备。 现将相关情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失、资产减值准备情况概述 经公司对 2023 年第三季度存在可 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2023-054 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、备查文件 1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券轮候冻结数据 1 表》。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日查询中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统，获悉公司持股 5%以上股东王立群 先生所持有的公司股份被轮候冻结，现将相关情况公告如下： | 股东 | 是否为控 | 本次涉及股 | 占其 | 占公 | 轮候 | 轮候 | 委托日期 | 冻结深 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股东或 | 份数量（股） | 所持 | 司总 | 机关 | 期限 | | 度说明 | | | 第一大股 | | 股份 | 股本 | | | | | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | | | | | | | 致行动人 | | （%） | ...