证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-028 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通 知》（财会[2022]31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"）,对"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"会计 政策内容进行了明确规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司依据前述规定对会 计政策作出相应变更，并于 2023 年 1 月 1 日起执行。 2.变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 3、变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行《会计准则解释第 16 号》的相关规定。其 他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 ...

关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2024)第 224003 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24RFN3E35Y t and the subject of 目 录 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2023年 度营业收入扣除情况表 北京汉邦高科数字技术股份有限公司: 我们接受委托,对北京汉邦高科数字技术股份有限公司(以下简称"汉 邦高科")2023年度财务报表进行审计,并出具了无保留意见审计报告(中 兴财光华审会字(2024)第 224001号）。在此基础上,我们对汉邦高科编制 的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表》(以 下简称"营业收入扣除情况表")进行了核查。 一、管理层的责任 汉邦高科管理层负责按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》的规定编制 营业收入 ...

董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报 告》全文及摘要于 2024 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了披露。为使广大投资者进一步了解公司 2023 年度的经营情况，公司将于 2024 年 5 月 15 日下午 15 点至 17 点在深圳证 券交易所"互动易"网络平台"云访谈"栏目通过网络远程方式举行 2023 年度报告 业 绩 说 明 会 。 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互动易 " 网 络 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与公司 2023 年度报告业绩说明 会。 公司出席本次年度报告业绩说明会的人员有：董事长李柠先生、总经理孙贞 文先生、副总经理兼董事会秘书张立先生、财务总监蔡育明先生、独立董事朱小 锋先生。具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者意见，提升交流的针对性，公司就本次业绩说明会提前向 投资者公开征 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范北京汉邦高 科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实 保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《北京汉邦高科数字技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本规范。 第二条 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50％以上的股东； 持有股份的比例虽然不足 50％，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股 东大会的决议产生重大影响的股东。 第三条 实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际 支配公司行为的自然人或法人。 第四条 控股股东、实际控制人的其他关联人与公司相关的行为，参照本 规范相关规定。 第二章 一般原则 第五条 控股股东、实际控制人对公司和中小股东承担忠实 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-029 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1144 号）等有关规定，北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉邦高 科"或"公司"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。 一、 募集资金基本情况 1.实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京汉邦高科数字技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1015 ...

公司提供担保额度预计，被担保方均为公司合并报表范围内的主体，为对资 产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"汉邦高科"） 为满足业务发展的需要及子公司的融资需求，将根据实际经营情况，拟由公司为 部分全资子公司向银行申请授信提供担保，预计上述担保额度合计不超过 1 亿 元，以上担保额度为新增担保，公司无前期已审议未到期的担保，具体以实际签 署的相关协议为准。公司可以在上述范围内，对不同公司之间相互调剂使用预计 担保额度。 公司控股股东北京沐朝控股有限公司（以下简称"沐朝控股"）、实际控制 人及公司董事长李柠先生将视具体情况，拟在上述预计的 1 亿元担保额度内为被 担保方提供担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，沐朝 控股、李柠先生为公司关联方，其为公司及子公司担保事项构成公司的关联交易 （以下简称"本次担保事项"）。 本次担保事项经公司第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过并同 意提交董事会审议；经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十九 次会议审议通过，关联董事李柠先生、王朝光先生回 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理法人结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护 公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、规章、规范性文件以及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定《北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事制 度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督 ...

第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司 或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守 本制度的各项规定。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设专户，募集资金应当存放于经 董事会批准设立的专户集中管理和使用，专户不得存放非募集资金或用作其他用 途。公司存在两次以上融资的，应当分别设置专户。 公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也 应存放于专户管理。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作指引》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规章和 规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥133,028,101.09, representing a 7.19% increase compared to ¥124,105,686.33 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders was -¥127,346,787.90, a decline of 4.31% from -¥121,456,448.76 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities was -¥3,343,017.24, a significant decrease of 1,223.82% compared to -¥252,527.75 in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥858,584,383.03, an increase of 77.82% from ¥482,115,299.03 in 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders surged to ¥422,301,223.52, marking a 944.49% increase from ¥40,340,713.11 in the previous year[22]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.43, reflecting a 4.88% decline from -¥0.41 in 2022[22]. - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities in Q4 2023, amounting to ¥7,929,621.06, contrasting with negative cash flows in the previous three quarters[26]. - The company reported a non-operating loss of -¥2,842,147.76 for 2023, compared to -¥1,521,657.47 in 2022, indicating increased financial strain from non-core activities[31]. - The company achieved a revenue of CNY 133.03 million in 2023, representing a year-on-year growth of 7.19%[49]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -12.73 million, compared to CNY -12.21 million in the previous year[49]. Strategic Focus and Market Position - The company has been focusing on the smart security sector, which is projected to grow at an average annual rate of 7% during the 14th Five-Year Plan period, with the total market expected to exceed ¥1 trillion by 2025[35]. - The company is actively exploring innovative business models in the smart security sector, aiming to enhance its market position and service offerings[36]. - The company has established long-term relationships with key clients in the broadcasting and security sectors, enhancing its market position[48]. - The company is exploring the layout of video network security, with ongoing optimization and expansion of its capabilities in this area[64]. - The company is expanding its market presence by promoting its community security solutions, which utilize big data applications for crime prevention and social management[64]. Research and Development - The company has a strong focus on R&D in digital video monitoring products and software systems, leveraging cloud computing, IoT, and big data technologies[45]. - The company is focusing on the development of a digital watermark identification system to address key bottlenecks in the AIGC industry, with the market expected to reach ¥276.74 billion by 2028[65]. - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies aimed at improving operational efficiency[115]. - Research and development expenses increased by 30%, totaling 200 million RMB, to support new technology initiatives[151]. - The company is investing 200 million RMB in research and development for new technologies over the next three years[166]. Governance and Management - The company has undergone a change in control, with Mu Chao Holdings becoming the controlling shareholder and Li Ning and Wang Chaoguang as the actual controllers as of January 11, 2024[98]. - The company maintains complete operational independence from its major shareholders, ensuring autonomous business activities[99]. - The company has established an independent human resources department, financial department, and governance structure, ensuring separation from the controlling shareholders in personnel and financial management[99]. - The company has a diverse board composition, including independent directors, ensuring balanced governance[102]. - The company has a robust financial accounting and management system, allowing for independent financial decision-making and tax compliance[99]. Risk Management - The management has outlined potential risk factors and countermeasures in the report, emphasizing the importance of investor awareness[3]. - The company is facing risks from macroeconomic fluctuations, which could impact government investments in smart city projects and subsequently affect demand for its services[90]. - The company is enhancing its internal controls to improve risk management and support stable development[90]. - The company is closely monitoring customer credit conditions to minimize the risk of bad debts and improve cash flow management[92]. Cash Flow and Financing - The total amount of cash inflow from operating activities was CNY 164,052,803.45, while cash outflow was CNY 167,395,820.69, resulting in a net cash flow of -CNY 3,343,017.24[66]. - Total cash inflow from financing activities increased by 864.75% year-on-year, mainly due to funds raised from a targeted issuance[66]. - The net increase in cash and cash equivalents rose by 1,377.02% year-on-year, attributed to the funds received from the targeted issuance[66]. - The company raised a total of RMB 517,484,178.00 through a private placement, with a net amount of RMB 509,216,762.67 after deducting issuance costs[77]. Compliance and Legal Matters - The company has received a warning from the Beijing Securities Regulatory Bureau regarding compliance issues, which may impact future operations[119]. - The company has no significant penalties or rectifications during the reporting period[189]. - The company has no significant litigation or arbitration cases reported during the period[190]. - The company has no major asset or equity acquisitions or sales during the reporting period[192]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25%[165]. - The company aims to enhance its market position in the smart security sector by focusing on niche markets and improving product quality and efficiency through technological innovation[89]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[165]. - The company has set a performance guidance of 1.8 billion RMB in revenue for the next fiscal year, indicating a strong growth trajectory[165].

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律法规 和《公司章程》的规定，在 2023 年度工作中履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司重大 事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的 发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人情况说明 （一）基本情况 本人狄瑞鹏，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学国际 经济学硕士，美国新奥尔良大学金融经济学博士（财务管理方向）。历任清华 大学金融系助理教授、清华大学 EMBA 项目副主任、清华大学经管学院助理院 长；现任清华大学经济管理学院全球高管课程项目主任、仁东控股股份有限公 司独立董事。自 2021 年 8 月 2 日起任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司 ...